13/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 4 8 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L P R O D U C T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V o o r t 3 3 2 3 2 8 M E E R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s e n m a n d a t e n
T i j d e n s d e g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b e s l o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a n d a t e n v a n H d e L e e u w ' s B e h e e r B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k d e L e e u w e n A l i c j a H a n n a N o w i c k a a i s B e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , G e l i j k t i j d i g w e r d b e s l o t e n v o o r n o e m d e p e r s o n e n o p n i e u w a a n t e s t e l l e n v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n 6 j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 8 .
H e t v o l l e d i g e B e s t u u r p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
H . D e L e e u w ' s B e h e e r B V G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
H e n d r i k d e L e e u w a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a m e n s H . D e L e e u w ' s B e h e e r B V
L u t g a r d F r a n s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A l i c j a H a n n a N o w i c k a B e s t u u r d e r
G e t e k e n d 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3
L u t g a r d F r a n s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e n
* 1 3 1 7 1 2 0 4 "
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N N 1 -
3 1 O K T . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G C i f f i g i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.10.2013, NGL 31.10.2013 13651-0089-015
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.09.2012, NGL 27.09.2012 12584-0505-015
03/02/2015
ÿþu u i
M a d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T ' U R N H O U ' T
g c r t f f i f t i o r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 4 8 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L P R O D U C T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O O R T 3 3 , 2 3 2 8 M E E R L E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
C o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w L u t g a r d a F r a n s e n , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , A c h t e l s e s t r a a t 7 4 , w o r d t v e r v r o e g d b e ë i n d i g d e n z i j k r i j g t o n t s l a g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w L u t g a r d a F r a n s e n , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , A c h t e l s e s t r a a t 7 4 , o p n i e u w t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l q _ e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e v r o u w L u t g a r d a F r a n s e n , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , A c h t e l s e s t r a a t 7 4 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t .
L u d g a r d a F r a n s e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.10.2011, NGL 24.11.2011 11616-0532-015
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.10.2010, NGL 14.10.2010 10582-0367-015
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09725-0058-015
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08688-0153-018
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 21.08.2007 07578-0003-024
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06568-0126-016
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 08.06.2005 05224-1411-015
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 06.07.2004 04408-5290-015
01/09/2003 : ANA038434
26/07/2002 : ANA038434
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.09.2015, NGL 29.09.2015 15620-0364-016
22/12/1995 : ANA38434
11/10/1995 : ANA38434
19/05/1993 : TU68689
01/01/1992 : TU68689
28/11/1991 : AN243868
04/07/1989 : AN243868
01/01/1986 : AN243868