22/07/2014
ÿþM a d W a r d 5 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
r e e r g s l e g d t e r g r i f f i e v a n " -
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f t t e l i n g T U R N H O U T G r i f f i e D e G r i f f i e r
I I R b i i a
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 4 . 8 9 9 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y C A S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u k a a r d 1 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n P O L Y C A S A N , V , g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4
1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l O ' B r i e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l O ' B r i e n ' a l s b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
I 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n L a u r a C H A R L I E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 4 D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r V a n D o o r n e l a a n 2 A , 2 4 4 0 G e e l .
I I . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s i n d i v i d u e e l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n L a u r a C H A R L 1 E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r
a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
~ .
V o o r - b l e h o u d e n
a a i h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d , r t E C H T B A N r ; : r m r v o S s F é ï 7 E ~
0 5 D C C . 2 0 1 4
~
L
D e M g
N T W E R . P . É I . [ v 7 z 1 u e , u u d , 1 1 1 . T R N H O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 9 9 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y C A S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n D o o r n e l a a n 2 A , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P e t e r H i n o u i , ( d e " V o l m a c h t h o u d e r " ) o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n h e t d a g d a g e l i j k s e b e s t u u r e n b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V o l m a c h t h o u d e r z a l b e v o e g d z i j n o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , e n d e V e n n o o t s c h a p t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n c l u s i e f o p e n b a r e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n a g e n t s c h a p p e n ; v a n w e l k e a a r d o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e z a k e n d i e h e t d a g d a g e l i j k s e b e s t u u r e n b e h e e r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o n d e r b e p e r k i n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n h e t v o o r g a a n d e , z a l d e : V o l m a c h t h o u d e r o n d e r m e e r b e v o e g d z i j n v o o r :
" d e o n d e r t e k e n i n g , u i t v o e r i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n c o n t r a c t e n v o o r d e k o o p , v e r k o o p e n / o f m a r k e t i n g v a n ' . p r o d u c t e n e n d i e n s t e n b i n n e n e e n n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ;
" d e s u p e r v i s i e e n m o n i t o r i n g v a n d e n a l e v i n g v a n e n i g e r e g e l g e v i n g e n / o f v e r e i s t e n i n z a k e g e z o n d h e i d , v e i l i g h e i d e n m i l i e u w a a r a a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n i s a l s o o k h e t i m p l e m e n t e r e n v a n p a s s e n d e m a a t r e g e l e n o m s c h e n d i n g v a n z u l k e r e g e l g e v i n g e n / o f v e r e i s t e n t e v e r m i j d e n e n h e t o n d e r n e m e n v a n p a s s e n d e a c t i e s t e n e i n d e e e n e v e n t u e l e s c h e n d i n g t e r e m e d i ë r e n ;
" d e o n d e r t e k e n i n g , u i t v o e r i n g , w i j z i g i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s m e t e e n b r u t o j a a r s a l a r i s v a n m a x i m a a l E U R 5 0 . 0 0 0 ;
" h e t o n d e r n e m e n v a n g e p a s t e a c t i e s i n h e t k a d e r v a n a r b e i d s o n g e v a l l e n d i e z i c h z o u d e n v o o r d o e n e n w a a r b i j e e n w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e t r o k k e n z o u z i j n .
" d e o n d e r t e k e n i n g e n u i t v o e r i n g v a n a i l e d o c u m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ; m e t i n v o e r r e c h t e n , d o u a n e , B T W o f e n i g e a n d e r e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e o f l o k a l e b e l a s t i n g ;
" d e a a n v a a r d i n g v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , p a k j e s e n l e v e r i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n t v a n g s t e n a f g i f t e d a a r v a n ;
" d e o n d e r t e k e n i n g v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" d e o n d e r t e k e n i n g , a a n v a a r d i n g e n u i t v o e r i n g v a n p r i j s o f f e r t e s , o v e r e e n k o m s t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g , o f a n d e r e d i e n s t e n o f g o e d e r e n w a a r v a n d e w a a r d e n i e t m e e r b e d r a a g t d a n E U R 5 0 . 0 0 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n # e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" h e t i n v o r d e r e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e g e Ï d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n ' g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n o f a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n J o s e p h i n e V A N N E R O M , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - b e h g v d e n - a a n h e r " B e l g i s c h S t a a t s b l a d