30/01/2014
ÿþ 1 " 1 ~ ~ ~ ` i ~ ~ v _ _ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J A N . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O N E T E N D E V L E E S C H A U W E R
( v e r k o r t ) : P O N E T E N C O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V a n P u t l e ï 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e d e e l b e w i j z e n a f t e s c h a f f e n , h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 b e d r a a g t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E U R 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 u i t d e r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) , e n d i t m e t h e t o o g o m h e t n e t t o b e d r a g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
I n h e t l i c h t v a n d e d o o r d e v e n n o t e n o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s t o t o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t n e t t o b e d r a g e r v a n , d e w e l k e v o o r w e r p u i t m a a k t v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a s o p d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j E U R 5 2 . 5 0 0 , 0 0 , w e l k e d o o r d e V e n n o o t s c h a p w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e .
A a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d a l d u s e e n n e t t o b e d r a g v a n E U R 4 7 2 . 5 0 0 , 0 0 u i t g e k e e r d , z u l k s i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l b e w i j z e n b e z i t , m . n . :
V E N N O O T A A N T A L D E E L B E W I J Z E N N E T T O U I T K E R I N G ( i n E U R )
F r a n s P O N E T 4 9 0 4 2 0 . 9 5 4 , 5 5
E d w a r d W I L L E M S 1 0 8 . 5 9 0 , 9 0
C l a i r e D E V L E E S C H A U W E R 5 0 4 2 . 9 5 4 , 5 5
5 5 0 4 7 2 . 5 0 0 , 0 0
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E U R 4 7 2 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 n a a r E U R 4 9 1 . 0 9 2 , 0 1 d o o r u i t g i f t e v a n 8 . 8 5 9 d e e l b e w i j z e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g , O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t r e s p e c t i e v e l i j k a a n h e n t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 2 9 7 8
0 4 3 1 . 8 3 0 . 5 3 8
T O T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , - d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e g e n u i t g i f t e v a n d e e l b e w i j z e n o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 :
V e n n o o t I n g e b r a c h t e s o m ( i n E U R ) A a n t a l t o e g e k e n d e d e e l b e w i j z e n
F r a n s P O N E T 4 2 0 . 9 5 4 , 5 5 7 . 8 9 3
E d w a r d W I L L E M S 8 . 5 9 0 , 9 0 1 6 1
C l a i r e D E V L E E S C H A U W E R 4 2 . 9 5 4 , 5 5 8 0 5
T O T A A L 4 7 2 . 5 0 0 , 0 0 8 . 8 5 9
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t T e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p E U R 4 9 1 . 0 9 2 , 0 1 ( v o l l e d i g v o l s t o r t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 4 0 9 d e e l b e w i j z e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V o o r m e l d e v e n n o t e n z u l l e n i n h e t g e n o t t r e d e n v a n d e h e n t o e g e k e n d e d e e l b e w i j z e n p e r d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 4 9 1 . 0 9 2 , 0 1 ( v o l l e d i g v o l s t o r t ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 4 0 9 d e e l b e w i j z e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e 9 . 4 0 9 d e e l b e w i j z e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n a i s v o l g t :
- F r a n s P O N E T 8 . 3 8 3
- E d w a r d W I L L E M S 1 7 1
- C l a i r e D E V L E E S C H A U W E R 8 5 5
9 . 4 0 9
D e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n b l i j v e n o n v e r k o r t i n w e r k i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C l a i r e D E V L E E S C H A U W E R E d w a r d W I L L E M S F r a n s P O N E T
V e n n o o t V e n n o o t V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþ " - " ~ ~ ` 1 M o d W o r d 1 1 . 1
. 1 ~ ~ + ( ' ~ ' J i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T
0 4
B E L G I S C
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T E U R
E L M e h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
` 0 8 _ . 0 1 5 2 8 J U L I 2 0 1 5
H S T A T S B L A G e l i n g J p { t # i e n
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 8 3 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O N E T E N D E V L E E S C H A U W E R
( v e r k o r t ) : P O N E T E N C O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V a n P u t l e i 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l a f s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o r m a l i e t e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 a f l o o p t , t e v e r l e n g e n z o d a t d i t z a l a f l o p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n i e d e r j a a r o m 1 7 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f r . h e d e n n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m ;
- m e v r o u w C l a i r e D E V L E E S C H A U W E R , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u i z a l a a n 2 1 4 ; - d e h e e r F r a n s P O N E T , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B u r g g r a v e n s t r a a t 5 3 ;
t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w C l a i r e D E V L E E S C H A U W E R e n d e h e e r F r a n s P O N E T v e r k l a r e n h u n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n d e h i e r o n d e r t o e g e k e n d e m a c h t e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n d i e n e n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e s t a n d v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o o r t a a n n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n d i e h a n d e l e n o v e r b e s t u u r e n o v e r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , z i j n n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g , i n d e m a t e d a t z i j o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e t o e s t a n d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t t h a n s b i j d e v e r e f f e n a a r s , d i e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e t o e z i c h t . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n , i e d e r v a n ' , h e n m e t d e m a c h t i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j z u l l e n o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e i a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e n u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e ' ' v e n n o t e n v a n t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e z i j z u l l e n g o e d v i n d e n . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e z i j n u t t i g o f n o d i g a c h t e n . A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n , D e v e r e f f e n a a r w o r d e n e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z i j z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C l a i r e D E V L E E S C H A U W E R F r a n s P O N E f
V e r e f f e n a a r V e r e f f e n a a r
N e e r g e l e g d :
K o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d d , 3 j u l i 2 0 1 5
o o r - i b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g