05/11/2014
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r e û ? s t i ~ ~ ~ A l o d V V m d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o " b e h o u a a n S e l g i : S t a a t s
1 4 9 1 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
a t d e l t n g . Á n t w e r . p e n . _ . . . . . _
O n d e r n e m i n g s n r : i 3 e n a r n i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 6 7 . 1 1 6 . 0 6 9
P o r t m a d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
N o o r d e r i a a n 1 1 1 b u s 1 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u l i 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s , v e r l e e n d a a n " d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : c o - o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t d e H e e r F a b i o D e C l e r c q a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e G e w o n e ' A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4
J o z e f H e r m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t m m e n t e r a n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/07/2015
ÿþ'
r ` L 1 m . s . ` d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n i i ) , , , k . r i n e m ] ~
A n t w e r p e n
1 1 1 . 1 1
1 5 1 0 8
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) P O R T M A D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 1 1 1 B 1 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S -
H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l f r i e d R a u e n d e h e e r G u i d o K e s s e n e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 . B e i d e h e r e n w o r d e n b e d a n k t v o o r h u n b e w e z e n d i e n s t e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n h e r r o e p e l i j k e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e h e e r W i l f r i e d R a u e n d e h e e r G u i d o K e s s e n e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e M a a t s c h a p p i j v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G u i o n V e r a a r t e n d e h e e r D i m i t r i S é r a f i m o f f a l s b e s t u u r d e r s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 , e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
I . H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
C o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e m a a t s c h a p p i j , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B e h o u d e n s w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o g n o s s e m e n t e n w a a r é é n h a n d t e k e n i n g v o l s t a a t , g e l d t i n a l l e
m a t e r i e s d e r e g e l v a n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e d a a r t o e b e v o e g d e p e r s o n e n .
D e b e v o e g d h e i d s d r e m p e l s z i j n a l s v o l g t :
- t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n n i v e a u 2 : t o t E U R 2 5 . 0 0 0 .
- t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n n i v e a u 1 o f é é n n i v e a u v a n n i v e a u 1 e n é é n v a n n i v e a u 2 : t o t E U R 2 5 0 . 0 0 0 .
- é é n h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n é é n v a n n i v e a u 1 o f 2 : t o t E U R 5 0 0 . 0 0 0 .
- b o v e n d e E U R 5 0 0 . 0 0 0 g e l d e n , b e h o u d e n s s p e c i f i e k i n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e v a l v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , : g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e e r e n i s d e m a a t s c h a p p i j d u s e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
I n a c h t g e n o m e n d e o n d e r v e r d e l i n g d e r a c t i v i t e i t e n , z i j n d e g e l d e n d e h a n d t e k e n i n g e n d e v o l g e n d e :
C o m m e r c i e e l e n o p e r a t i o n e e l :
N i v e a u 1 : J . H e r m a n s , G . V e r a a r t , D . S é r a f i m o f f , D . A n n y s , E . D o o s s c h e
C o g n o s s e m e n t e n ( é é n h a n d t e k e n i n g ) :
J . H e r m a n s , G . V e r a a r t , D . S é r a f i m o f f , D . A n n y s , W . E l s t , M . V a n d e r l i n d e n , L . B r o u w e r
B o e k h o u d i n g e n t o s t c o n t r o l :
N i v e a u 1 : J . H e r m a n s , E . D o o s s c h e , G . V e r a a r t
N i v e a u 2 : D . S é r a f i m o f f , D . A n n y s , J . D e B r u y n
F i s c a l e D i e n s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 6 7 ' 1 1 6 0 6 9
a f d e l i n g A n t w e r p e n
u r e "
1 9 i . ~ ~ 1 i M U 2 0 1 5
V o o r - , . b e h o u s j e n a a n , h e t B c g i s c h S t a a t s b l a d
N i v e a u 1 : J . H e r m a n s , G . V e r a a r t , F r e d e r i k D a e s e l e i r e
N i v e a u 2 : F . D o o s s c h e , D . S ë r a f i m o f f , D . A n n y s , J . D e B r u y n
P e r s o n e e l :
N i v e a u 1 : J , H e r m a n s , G , V e r a a r t
N i v e a u 2 : N . D e g r a v e , D . S é r a f i m o i f , D , A n n y s ,
J u r i d i s c h e D i e n s t :
N i v e a u 1 : J . H e r m a n s , G . V e r a a r t
N i v e a u 2 : D . S é r a f i m o f f , D . A n n y s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D N F S e r v i c e C e n t e r ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n d i ë s t r a a t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e J a n s s e n s e n f o f S a b i n e C a b u y , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D N F B e l g i u m ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I n d i ë s t r a a t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i k D a e s e l e i r e , o m h e t n o d i g e t e d o e n o m s t a t u t e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 5
F . D a e s e l e i r e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g