PORTMADE CUSTOMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PORTMADE CUSTOMS
Dénomination : PORTMADE CUSTOMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 458.338.361

Publication

23/06/2014
ÿþHad Waad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor" I 1IIMI II III

iatahoucte. *14121092*

aan hoi

Balgisci

Staatabla





Rechtbank van '<oop..unu'el

Antwerpen

afdeling Antwerpen

Oriciemernirig3iir : 0468.338.361

anaming

(vakiiti : Portmade Customs

tvarkoll :

Rechtsvorm Naamfoze Vennootschap

Zetel. Noorderlaan 111, bus 20, 2030 Antwerpen

(volledig ecires)

gielenvero aks: Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en commissaris Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 29-08-2013

De mandaten van de heer Walter Wouters en van de heer Jozef Hermans vervallen bij deze Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist om de mandaten ais bestuurder van de heer Walter Wouters en de heer Jozef Hermans te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, vervallend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2019. De Algemene Vergadering beslist eveneens om het mandant van de heer Jozef , Hermans als gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, vervallend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

Het mandaat van de Commissaris vervalt bij deze Algemene Vergadering en de Algemene Vergadering beslist om het mandaat van Commissaris, verleend aan 'de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een co-operatieve vennootschap Deloitte 13edrijfsrevisorere, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, met de Heer Fabio De Clercq als permanent vertegenwoordiger, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, vervallend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2016

Eensluidend verklaard.

Antwerpen, 3 juni 2014

Jozef Hermans

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op da taatste blz. van Luik .i.rentelcien Rocto Maur) en hoedanigheid van da inqtruinenterende notaria, hetzil van de peso(o)n(en) bevazgd tl rzohtsparson ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

vergo Naam arî h andtakening

04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.07.2014, NGL 29.08.2014 14518-0076-031
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 11.09.2013 13578-0140-030
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.08.2012, NGL 24.12.2012 12673-0560-030
07/09/2012 : AN319279
22/09/2011 : AN319279
09/11/2010 : AN319279
05/10/2010 : AN319279
06/01/2010 : AN319279
30/09/2009 : AN319279
06/10/2008 : AN319279
08/01/2008 : AN319279
08/01/2008 : AN319279
22/08/2007 : AN319279
09/02/2007 : AN319279
29/01/2007 : AN319279
16/10/2006 : AN319279
09/02/2006 : AN319279
23/06/2005 : AN319279
12/01/2005 : AN319279
27/07/2015
ÿþMari Wafd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIVI

Ondernemingsnr : 0458338361

Benaming

(voluit) : PORTMADE CUSTOMS (verkort) :

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

19ï JULI 2015

afdeling Antwerpen

Osirrie

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NOORDERLAAN 111 B 2G 2030 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS -

HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN

uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2015, gehouden te Antwerpen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Wilfried Rau ais bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2015. De heer Wilfried Rau wordt bedankt voor zijn bewezen diensten tijdens de' uitoefening van zijn mandaat. De Vergadering verleent onherroepelijke en onvoorwaardelijke kwijting aan de. heer Wilfried Rau voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Maatschappij voor de periode van. 1 januari 2015 tot op heden.

De Vergadering benoemt de heer Guion Veraart, de heer Dimitri Annys en de heer Dimitri Sérafimoff als bestuurders van de vennootschap vanaf 1 juli 2015, eindigend bij de Algemene Vergadering in 2018. Hun: mandaat is onbezoldigd.

Tevens stelt de Vergadering de heer Jozef Hermans, de heer Guion Veraart, de heer Dimitri Annys en de heer Dimitri Sérafimoff aan als wettelijk vertegenwoordiger van het Nederlands bijhuis van de vennootschap: vanaf 1 juli 2015.

I, Handtekens ngs bevoegdheden

Conform artikel 21 van de statuten, wordt de maatschappij , in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Behoudens wat betreft de ondertekening van T-documenten voor de douane waar één handtekening; volstaat, geldt in alle materies de regel van de gezamenlijke handtekening van twee daartoe bevoegde personen.

De bevoegdheidsdrempels zijn ais volgt:

-twee handtekeningen van niveau 2: tot EUR 25.000.

-twee handtekeningen van niveau I of één niveau van niveau 1 en één van niveau 2: tot EUR 250.000. -één handtekening van een bestuurder en één van niveau 1 of 2: tot EUR 500.000.

-boven de EUR 500.000 gelden, behoudens specifiek in ieder afzonderlijk geval verleende volmachten, geen bijzondere volmachten meer en is de maatschappij dus enkel geldig vertegenwoordigd door de; gezamenlijke handtekening van twee bestuurders

In acht genomen de onderverdeling der activiteiten, zijn de geldende handtekeningen de volgende:

Commercieel en operationeel:

Niveau 1: J. Hermans, G.Veraart, D. Sérafimoff, D. Annys, E. Doossche, N. Vanschelven

Douane (T-document) één handtekening:

J. Hermans, G. Veraart, D. Annys, S. Beek, M. Bektas, C< Blyweert, M. Braem, M. Cobben, J. De Meyer, W.

Eist, G. Goris, W. Hellemans, M, Helsen, i, Huybrechts, P. Jorssen, R. Salem, P. Schamp, J. Stremersch, T.

Van_Daele, M. Van Der Linden, T. Van Dewoestije, T. Van Laere. B. ai Rprnpaey,G.. VanWeereld, Y.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

voor-

behouden.

aan het

Belgisch

Staatsblad

Vanden Camp, K. Verbelen, M. Verbruggen, C. Wouters, N. Van Schelven, G. Vanden Berg, S, Jhingoer, R. Van Vliet, M. Jansen, M. Van Gils, K. Selgert

Aanvaarding van volmachten (douanetechnisch):

J. Hermans, G. Veraart, D. Annys, S. Beek, M. Bektas, C. Blyweert, M. Braem, M. Cobben, J. De Meyer, W, Eist, G, Goris, W. Hellemans, M. Helsen, I. Huybrechts, P. Jorssen, R. Salem, P. Schamp, J. Stremersch, T, Van Daele, M. Van Der Linden, T. Van Dewoestijne, T. Van Laere, B. Van Rompaey, G, Van Weereld, Y, Vanden Camp, K. Verbelen, M. Verbruggen, C. Wouters, N. Van Schelven, G. Vanden Berg, S. Jhingoer, R. Van Vliet, M. Jansen, M. Van Gils, K. Selgert

Boekhouding en cost control:

Niveau 1: J. Hen-nans, E, Doossche, G. Veraart

Niveau 2: D. Sérafimoff, J. De Bruyn

Fiscale Dienst;

Niveau 1: F, Daeseleire,J, Hermans, G, Veraart

Niveau 2: E, Doossche, D. Sérafimoff, D. Annys, J. De Bruyn

Personeel:

Niveau 1: J. Hermans, G. Veraart

Niveau 2: N. Degrave, D, Sérafimoff, D. Annys

Juridische Dienst:

Niveau 1: J. Hermans, G, Veraart

Niveau 2: D. Sérafimoff, D. Annys

Bijzondere volmacht:

De Vergadering bevestigt de bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DNF Service Center', met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, vertegenwoordigd door Lieve Janssens en/of Sabine Cabuy, om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie

De Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DNF Belgium, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, vertegenwoordigd door Frederik Daeseleire, om het nodige te doen om statuten te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard,

Antwerpen, 30 juni 2015

F. Daeseleire

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2004 : AN319279
21/06/2004 : AN319279
18/05/2004 : AN319279
05/12/2003 : AN319279
05/06/2003 : AN319279
19/12/2002 : AN319279
18/11/2002 : AN319279
13/06/2002 : AN319279
07/11/2001 : AN319279
07/11/2001 : AN319279
20/07/2001 : AN319279
15/06/2000 : AN319279
05/06/1999 : AN319279
11/03/1999 : AN319279
23/07/1996 : AN319279

Coordonnées
PORTMADE CUSTOMS

Adresse
NOORDERLAAN 111, BUS 20 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande