26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 24.06.2014 14206-0393-018
10/09/2014
ÿþ" I à m o d 1 1 . 1
D M . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n B e l g i s c S t a a t s b l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g & K e n
0 1 1 1 1 1 , R 1 . 1 1 1 1 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / 0 9 / 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 6 0 0 6 6 9
1 l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o r t o l a n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N
V E R L I E Z E N - A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
,
1 1 E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i n t : 1 C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; P o r t o l a n i " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e d e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , b u s 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , h i e r n a " d e ;
; V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : t
i i 1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h «
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e !
I ! h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n « !
i i D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . ,
,
i i 2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 i
v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e m a v e r m e l d . .
3 / S c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n A e n B e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 ( K a p i t a a l ) , 7 ! ( K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ) , 9 ( O v e r d r a c h t v a n E f f e c t e n ) , 1 3 ( S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r ) e n !
i l 1 4 ( O p e n v a l l e n B e s t u u r d e r s m a n d a a t ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 ( K a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : .
"
"
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
I : H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e l
e e n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ; .
,
- s c h r a p p i n g v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 7 ( K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ) v a n d e s t a t u t e n ; :
,
- v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a 9 ( O v e r d r a c h t v a n E f f e c t e n ) v a n d e s t a t u t e n ; 1
,
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 ( S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : . '
: " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f :
" :
i ; r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p 1 n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g : ! i v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r e l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ; a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r ! ! 1 a r t i k e l 1 6 § 1 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m
i i t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . ,
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , i i l z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e i
i b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s !
; " v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u i l e n . ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . , ,
"
,
I l D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j !
: : a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n - !
I : w e z i g e b e s t u u r d e r s . " "
"
i i - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 4 ( O p e n v a l l e n B e s t u u r d e r s m a n d a a t ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v e l ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 1 9 1 8 7 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e p 9 J A j . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 0 0 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o r t o l a n i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : d e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , b u s 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o v a n I n v e s t & B e h e e r , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t e r r e s t r a a t 2 2 5 , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a d a a n g e d u i d m e v r o u w N a d i n e V a n o v e n b e r g h e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t e r r e s t r a a t 2 2 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d , m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m m i d d e r n a c h t .
D e e e r s t v o l g e n d e d a a r t o e b e v o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
J a n L a n g e n u s M a r c E c k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a a p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
l a A ~ ~ , Z U ' 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 R 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 6 0 0 6 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o r t o i a n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : d e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e r e n J e a n - L o u i s D u p l a t e n J a n S t e y a e r t , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a r a n a M a n a g e m e n t C o r p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o V a n d e r S c h u e r e n e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G h e r a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I g n a c e G h e y s e n s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g e n , m e t u i t w e r k i n g o p 9 j u l i 2 0 1 3 , e n d a n k t d e b e s t u u r d e r s , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h u n i n z e t .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n L a n g e n u s M a r c E c k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 25.06.2013 13210-0600-018
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 20.04.2012 12090-0012-016
11/07/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o r g o o k e i t e r e r l l s s d v o z ~ Q t º%~ P ; ~ r
n ~ b ~ . . , ~ ? , 1 c p
2 J U M ! ~ t
G r i f f i e
i
i
1
1
1
1
1 1
1 1 1
I I I
s i
1 h 1 1
* 1 1 1 0 4 6 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 0 0 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o r t o l a n i
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : d e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 6 m e i 2 0 1 1 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e n D i e d e r i k B o s t o e n , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 . A a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n : h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A r d i t o P a r t n e r s , ' m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , d e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c E c k e r , w o n e n d e t e 1 3 3 2 R i x e n s a r t , D r è v e d e s M a g n o l i a s 1 5 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , o m h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r t e v o l e i n d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 6 m e i 2 0 1 1 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , ' m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U l y x e s , m e t z e t e l t e 2 5 3 1 V r e m d e , B r o e d e r l o z e s t r a a t 1 4 0 , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h a d a a n g e d u i d , d e h e e r D i e d e r i k B o s t o e n .
D e r a a d b e n o e m t d e h e e r M a r c E c k e r , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
J a n L a n g e n u s M a r c E c k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.03.2011, NGL 05.04.2011 11080-0309-015
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 10.06.2010 10164-0556-014
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0312-014
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.03.2008, NGL 22.04.2008 08113-0022-021
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.03.2007, NGL 20.04.2007 07121-0010-018
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 21.06.2016 16211-0039-017