10/07/2013
ÿþ M a r W o r d 1 1 . 1 e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
% D U 7 . 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I ~ V Y I n l ~ l n 1 l 1 ~ l ~ l
* 1 3 1 0 5 7 6 9
V c b e h i
a a r
B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 6 4 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S I T I V E I N T E R A C T I V E M A R K E T I N G M A N A G E M E N T
S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : P . I . M . M . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L i j s t e r b e s l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , V i j f d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 2 4 J U N 2 0 1 3 . B o e k 2 0 6 b l a d 7 2 v a k 3 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) a i R . W E C H U Y S E N " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s o v e r g e g a a n t o t o m z e t t i n g v a n 1 . 2 1 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n s l u i t e n d i s o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d e n n e e r g e l e g d i n i n g e s c h r e v e n I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
2 ) N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 4 m e i l a a t s t , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 m e i 2 0 1 3 i s g e h e c h t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 d o o r A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s B u r g . C o m m . V k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l C o r t h o u t , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s s i n g o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S I T I V E I N T E R A C T I V E M A R K E T I N G M A N A G E M E N T S E R V I C E S , a f g e k o r t P . I . M . M . S " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 3 n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 ) N a o n d e r z o e k v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e z e r e k e n i n g e n ,
4 ) K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e i d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , t e w e t e n : e . d e h e e r D U Y C K R i k J a c q u e s L i e v e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 8 j u l i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G r o t e K o r a a l b e r g 1 8 b u s 3 2 , e n b . d e h e e r V A N T I L B O R G H C y r i l l u s A l o y s i u s H e n r i c u s , g e b o r e n t e H o e v e n e n o p 2 8 j a n u a r i 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , K o n i n g i n n e l a a n 1 2 , a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
5 ) N a v a s t s t e l l i n g d a t ( i ) e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d , ( i i ) e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 , ( i i i ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , ( i v ) h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i s o v e r g e g a a n , w a t d o o r h e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d , e n d a t ( v i ) g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O S I T I V E I N T E R A C T I V E M A R K E T I N G M A N A G E M E N T S E R V I C E S , a f g e k o r t P . I . M . M . S d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r C y r i l l u s V a n T i l b o r g h , b e s t u u r d e r , t h a n s w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , K o n í n g i n n e f a a n 1 2 .
6 ) M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n l o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
% . ,
x m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , I n v e r b a n d
h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2011
ÿþM d 2 . 0
I l e e r p l e L - d e r . r , r : f f f e v n d a
R e c t i g e t L 1 « 1 ~ , . S J Y f . F 1 l t e
t a t 4 7 e [ p E : A
O p - 2 F F B . 7 1 1 1
G r i f f i é © G r i f f i e r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 2 4 0 8 8 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 6 4 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o s i t i v e I n t e r a c t i v e M a r k e t i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i j s t e r b e s l a a n 6 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n : C y r i e l V A N T I L B O R G H e n R i k D U Y C K , t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 ; t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j t e v e n s u i t d r u k k e l i j k a l l e ; d o o r h e n v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e z e d a t u m . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e r e n C y r i e l V A N : T I L B O R G H e n R i k D U Y C K t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 : t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j t e v e n s u i t d r u k k e l i j k a l l e d o o r h e n v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e z e d a t u m . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
K a l m t h o u t , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0
C y r i e l V a n T i l b o r g h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e