12/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f I l f f 1 1 1 l l 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 f I I
3 1 8 6 0 R 1 1 1 u 1 1 1 1
® 2 b r - - C o 2 0 I 3
G r i f f i e
O n d e r n e r i n g s n r : 0 8 6 2 7 4 3 8 3 3
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : T N T P O S T P A K K E T S E R V I C E B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i a t o r e n s t r a a t 2 7
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G . W I J Z I G I N G
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T N T P O S T P A K K E T S E R V I C E B E L G I Ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R a d i a t o r e n s t r a a t 2 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ! W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " P o s t N L P a k k e t t e n B e l g i ë " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m P o s t N L , P a k k e t t e n B e l g i ë , D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n ` n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f d e a f k o r t i n g ` N V w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d . "
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n 1 0 m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n 1 0 .
K e n n i s n a m e d a t h e t v e s t i g i n g s a d r e s v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R a d i a t o r e n s t r a a t 2 7 .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r V e r b u n t K a r l , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e . i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á b r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.12.2014, NGL 19.12.2014 14699-0318-035
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 24.06.2013 13209-0255-035
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 06.06.2012 12152-0485-034
29/05/2012
ÿþ M a i 2 , 1
1 1 = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i a o 9 s e s i *
1 5 M E l 2 0 1 2
C R U S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 7 4 3 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T P o s t P a k k e t s e r v i c e B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i a t o r e n s t r a a t 2 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 )
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r K u r t D e r a e c k z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n d a t t e n g e v o l g e d a a r v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e i s g e k o m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m d e h e e r L e e n d e r t J a n P l a i s i e r m e t i n g a n g v a n v a n d a a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e r r i t M a s t e n b r o e k e n L e e n d e r t J a n P l a i s i e r
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþ M a a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 , 1 ! 1 0 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t 5 F O L 2 4 1 2
e R u s s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s r l r : 0 8 6 2 . 7 4 3 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T P o s t P a k k e t s e r v i c e B e l g i ë
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i a t o r e n s t r a a t 2 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d c r w e r î a i d e O n t s l a g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 7 )
D e h e e r R . K i l s w o r d t , m e t i n g a n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 7 , o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r ,
G e r r i t M a s t e n b r o e k e n L e e n d e r t J a n P l a i s i e r
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a = m r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o n n t o r n e a n z l e n v a n d a r d e n t e v ' r t o g e n w o o r d t g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2012
ÿþM o d z í
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
0 1 1 1 1 1 I I I V I I I 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 0 4 6 4 0 8 *
~ s ~ ~ ~
j F E \ L 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 7 4 3 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T P o s t P a k k e t s e r v i c e B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i a t o r e n s t r e a t 2 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p f f e b r u a r i 2 0 0 5 ) D e h e e r S . N . B o u s w o r d t , m e t i n g a n g v a n I f e b r u a r i 2 0 0 5 , o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r .
G e r r i t M a s t e n b r o e k e n L e e n d e r t J a n P l a i s i e r
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþ ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d ;
a a n h e
~ = ; g i s c . S t 2 8 t s t l i
" i a o o s s s o "
r e u e s c i ,
2 7 D E C . 2 0 1 1
O r d a r n e m i n g s n r . : 0 8 6 2 , 7 4 3 . 8 3 3
t v o , u l t } : T N T P o s t P a k k e t s e r v i c e B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i a t o r e n s t r a a t 2 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K u r t D e r a e c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r L e e n d e r t J a n P l a i s i e r , w o n e n d e t e V i a C i m a r o s a 3 1 , 2 2 7 2 V B V o o r b r u g , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t z a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G e r r i t M a s t e n b r o e k e n L e e n d e r t J a n P l a i s i e r B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 20.12.2011 11643-0214-054
23/08/2011
ÿþ M n d 2 . 1
r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ u u J J v I
1 1 1 1 1 1 1 W + I I I Y ~ V ~ I I I s I I I I V I
i i i a e e s *
V b e h a a B e l S t a z A
1 ) J . A U 6 2 , 1 M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 7 4 3 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T P o s t P a k k e t s e r v i c e B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 4 1 8 , 1 9 3 0 N o s s e g e m
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d . v e r p l a a t s t n a a r R a d i a t o r e n s t r a a t 2 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
K u r t D e r a e c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 22.06.2011 11194-0513-048
14/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
` r ` 1 : 2 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h r S t a a t s b l a d
* 1 1 0 3 9 3 8 7 "
E n t W e e t :
0 2 M R T 1 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 7 4 3 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T P O S T P A K K E T S E R V I C E B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 N o s s e g e m ( Z a v e n t e m ) , M e c h e l s e s t e e n w e g 4 1 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T U I T G I F T E P R E M I E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ; e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T N T : P O S T P A K K E T S E R V I C E B E L G I Ë ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 N o s s e g e m ( Z a v e n t e m ) , ; M e c h e l s e s t e e n w e g 4 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r a c h t m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 8 . 1 2 1 . 3 6 6 , 4 4 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o : r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d : p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 0 8 4 4 2 7 0 2 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t ; é é n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n . h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 8 . 1 2 1 . 3 6 6 , 4 4 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p n u l e u r o : ( 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d a a r o p v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 / T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s - ; h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o ; r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t t e v e n s o v e r g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 0 8 4 4 2 7 0 2 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e i N G B a n k .
4 / B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U H ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e : w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s , z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n ; a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 6 2 . 5 3 8 ) : a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 / B e v e s t i g i n g d a t d e h e e r G e r r i t M a s t e n b r o e k , A l e x B e n n o s t r a a t 1 9 , 1 3 2 5 P A A l m e r e , N e d e r j a n d e n d e h e e r K u r t D e r a e c k , 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 3 1 , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 0 w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D - M i n i s t e r i e , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t T N T C a r g o S e r v i c e B . V . s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e D e n H a a g e n k a n t o o r h o u d e n d e a a n d e N e p t u n u s s t r a a t 2 - 2 0 , 2 1 3 2 J B H o o f d d o r p , K a m e r v a n K o o p h a n d e l H a a g l a n d e n n r 0 9 0 9 8 2 0 5 ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t T N T P o s t P a k k e t s e r v i c e B e n e l u x B . V . , s t a t u t a t i r g e v e s t i g d t e H o o f d d o r p e n k a n t o o r h o u d e n d e a a n d e N e p t u n u s s t r a a t 2 - 2 0 , 2 1 3 2 J B H o o f d d o r p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J u l i e W i l l y A n n C l a e y s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T o r f h o e k e n , 3 9 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~
V o o r b e h o u d e n a 2 e ( h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.11.2010, NGL 16.11.2010 10605-0304-035
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.10.2009, NGL 26.02.2010 10054-0579-052
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.09.2008, NGL 30.10.2008 08804-0397-029
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.12.2007, NGL 16.01.2008 08015-0211-027
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.10.2006, NGL 17.11.2006 06873-0160-030
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 01.08.2005 05596-0280-028