POSTSITE AALST A

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. POSTSITE AALST A
Dénomination : POSTSITE AALST A
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.402.717

Publication

09/01/2014
ÿþ ~11-1,M ~ .i Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

-Bijlagen-b'rfhet-Bglgiscb 3taatslflxàÿÿUlt0T12014 =Annexes du MoniteurTiélgè

Ondernemingsnr : 0844.402.717

Benaming

(voluit) : POSTSITE AALST A

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan 86/C, bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INSCHRIJVING IN GELD - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel uit een proces-verbal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "POSTSITE AALST A", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86/C, bus 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0844.402.717/RPR Brussel, opgemaakt door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris te Brussel op 12 december 2013, ter registratie neergelegd op het lste Registratiekantoor van Vorst.

De vergadering neemt de volgende beslissingen'.

1. De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging tot beloop van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00) op één miljoen tweeënzestig duizend euro (¬ 1.062.000,00), zonder de uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

ll. De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissingen.

Artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op één miljoen tweeënzestig duizend euro (¬ 1.062.000,00), is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die eik één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en allen volledig volgestort."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- Uitgifte (1 deponeringsattest);

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : [Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/04/2013
ÿþMod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

In

11

t

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Illji10.116111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

eRUSS9

iiiAPR - APR 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0844.402.717

Benaming

(voluit) : Postsite Aalst A

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 103 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Akte uit het proces-verbaal der Bijzondere Algemene vergadering d.d. 20 maart 2013.

Na bespreking van de diverse punten heeft de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

De bijzondere vergadering beslist het ontslag als bestuurder te aanvaarden, aangeboden door Nouwkens Management BVBA met als vast vertegenwoordiger de heer Paul Nouwkens, met ingang van heden en kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur,

De bijzondere algemene vergadering beslist volgende bestuurder aan te stellen voor een duur tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018: de NV BOREALIS met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86/C, bus 103 (ON 0424.014.813) met als vast vertegenwoordiger de heer Filip Dumalin, hier aanwezig, die aanvaardt.

Dit mandaat zat onbezoldigd zijn.

De afgevaardigde-bestuurder Intergerim blijft in functie.

Met betrekking tot bovenstaande beslissingen worden aan mevrouw Diane DEHENNIN, wonend te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3, met recht van indeplaatsstelling, alle machten toegekend, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij fiscale en andere overheden.

Diane Dehennin Gevolmachtigde

Bilagen bij WetT8eïgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2012
ÿþ ~ j ( -7>< nad word 11.1

±: .: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

eteAR-2~~,;~?

ERLLJ~

Griffie

I I I 1 1 1

I I 1 1

1 I

1 1 1 1 1

" iaosziss*

- _

Staatsblad - 26/07/01/ - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : O sqq-

Benaming G i

(voluit) : POSTSITE AALST A

(verkort) :





Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan 86/0, bus 103.

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden op 1 maart 2012, door Meester Carole Guillemyn, geassocieerd notaris te Brussel,ter registratie neergelegd, blijkt dat

1. De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Commanditaire Vennootschap op aandelen "INTER REAL ESTATE TRUSTY", afgekort "IRET', met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86/C bus 103, en ondernemingsnummer 0447.846.129 RPR Brussel

2. De Naamloze Vennootschap " 1NTERGERIM", met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 861C, bus 119, en ondernemingsnummer 0447.757.344 RPR Brussel

Zij onder hen een Naamloze Vennootschap oprichten, met als naam "POSTSITE AALST A", waarvan de vennootschapszetel gevestigd zal zijn te 1000 Brussel, Havenlaan, 86/C, bus 103, met een kapitaal van tweeënzestig duizend euro (6 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, in geld ingeschreven tegen de prijs van tweeënzestig euro (E 62,00) en volledig volgestort, die elk één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal (111.000ste) vertegenwoordigen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 3 - Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en in samenwerking met derden:

A, Het beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.

B. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: bouwontwikkeling, bouwpromotie, aan en verkoop van onroerende goederen in het algemeen, de co8rdinatie van onroerend goed-projecten, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, onroerende lease, de ordening, de procuratie, het in erfpacht of opstal nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen - zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling, aile aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen.

Het verkavelen, het uitrusten en tot waarde brengen van aile bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

- Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van de werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen Indien er zich omstandigheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

C, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.

D. het verrichten van alle mogelijke managements-, bestuurs- of vereffeningsfuncties voor gelijk welke personen, vennootschappen en ondernemingen; het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op ondermeer technisch, juridisch, commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke consultancy-opdrachten;

deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

B. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.

Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke vereisten inzake het vestigingsrecht, zal de vennootschap de uitoefening van die activiteiten uitstellen tot de verwezenlijking van deze vereisten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar roerende en onroerende goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke vorm, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij mag op welke wijze ook samenwerken met en belangen nemen, zowel in België als In het buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 8 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden,

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen,

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittredende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Indien een bestuurdersfunctie openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien; in dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstkomende samenkomst, over tot de definitieve aanstellingen; de aldus aangestelde bestuurder beëindigt de opdracht van zijn voorganger,

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel 10 - Machten van de Raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn,

Artikel 11 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder,

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kun-innen, in het kader van dit bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Artikel 12 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd-bestuurder;

- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer afgevaardigden van dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 18 - Datum  plaats  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar om zeventien uur dertig, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 25 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 26 - Verdeling.

Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven bestemming. Artikel 27 - Uitkering van dividenden en van interimdividenden.

Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van een interimdividend, zelfs voor het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar. Hij zal zich terzake gedragen volgens de wettelijke beschikkingen dienaangaande.

Alle dividenden die binnen de vijf jaar niet werden geïnd, verjaren en komen de vennootschap toe. Zij worden bij de wettelijke reserve gevoegd.

Artikel 29 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

OVERGANGSBEPALINGEN

A.Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend dertien, B.Eerste jaarvergadering.

De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen in tweeduizend veertien.

C.Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving in het rechtspersonenregister en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel van huidige akte op de griffie van de handelsrechtbank van het arrondissement Brussel.

Alle verbintenissen, alsmede alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle bedrijfsactiviteiten, voorafgaand aan deze, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld door de oprichter, de Burgelijke Vennootschap onder de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Inter Real Estate Trusty", worden overgenomen en bekrachtigd door de vennootschap op heden opgericht. Deze overname zal echter gevolg hebben op het ogenblik dat onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben,

Daarnaast verklaren de comparanten Mevrouw Maryse Odeurs, te machtigen om voor rekening van onderhavige vennootschap alle noodzakelijke en nuttige akten en overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, en dit gedurende een termijn van vijftien dagen en ten laatste op het ogenblik van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.

BENOEMINGEN

De comparanten duiden aan:

A. Als eerste bestuurders van de vennootschap

1. De Naamloze Vennootschap "Intergerim", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger Mevrouw Maryse Odeurs, wonende te 3500 Hasselt, Grote Roost 32;

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Nouwkens Management', met zetel te 2930 Malle, Sint-Lenaartsebaan, 46, en ondememingsnummer BTW BE0862.668.312 RPR Antwerpen, waarvoor optreedt haar vast vertegenwoordiger de Heer Paul Nouwkens, wonende te 2930 Malle, Sint-Lenaartsebaan, 46.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal verstrijken na de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal ten kosteloze titel uitgevoerd worden.

B. Commissaris,

Aangezien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 141 van het Wetboek

Vennootschappen, beslist de algemene vergadering geen commissaris te benoemen.

'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Eerste vergadering van de raad van bestuur

Terstond komen de bestuurders geldig samen in raad van bestuur.

Zijn aanwezig:

1. De Naamloze Vennootschap "Intergerim", voornoemd,

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Nouwkens Management", voornoemd,

Na beraadslaging neemt de raad, bij eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, de Naamloze Vennootschap "Intergerim", voornoemd, met vast vertegenwoordiger Mevrouw Maryse Odeurs.

- Wordt aangeduid tot afgevaardigd bestuurder, de Naamloze Vennootschap "lntergerim", voornoemd, niet vast vertegenwoordiger Mevrouw Maryse Odeurs, en verleent haar de bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie.

Deze mandaten zullen ten kosteloze titel uitgeoefend worden.

Bevoegdheidsdelegatie.

Alle bevoegdheden worden aan Mevrouw Diane Dehennin, wonende te Zemst (Hofstade), Heymansstraat 3 en/of de Naamloze Vennootschap "CAS" met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Molenheidebaan 107, toegekend teneinde de formaliteiten uit te voeren tot het bekomen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register van Brussel, bij de belasting op de toegevoegde waarde en bij de andere besturen en tot het wijzigen of aanvullen van deze inschrijvingen, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Samen neergelegd: uitgifte met volmachten en bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0513-024
19/08/2015
ÿþMod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanneattlegcliontvangen op

ir 2815 . ~

ter griffie van de Nederlandstalige techett-Mweelc ~ ~e~~Y~1

Ondernemingsnr : 0844.402.717

Benaming

(voluit) : POSTS1TE AALST A

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86c, bus 103, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kwijting - Benoeming vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 3 mei 2015:

"1. Kennisname van de benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de benoeming van BOREALIS NV van een nieuwe vaste vertegenwoordiger van de vennootschap waarbij de heer Filip Dumalin zal vervangen worden door mevrouw Maryse Odeurs.

2, Varia:

De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katrien VAN; DE S1JPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk, individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot, bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van aile nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van' de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere; bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden bij eenparige schriftelijke: besluitvorming d.d. 2 juli 2015:

"1. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014:

Bij afzonderlijke stemming beslissen de aandeelhouders éénparig kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2. Kennisname van de benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger:

De aandeelhouders nemen kennis van de benoeming van BOREALIS NV van een nieuwe vaste, vertegenwoordiger van de vennootschap waarbij, vanaf heden, de heer Filip Dumalin zal vervangen worden; door mevrouw Maryse Odeurs.

3, Varia:

111 IIIIMMI111 VI

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katrien VAN DE SIJPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsfoket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Mevrouw Katrien VAN DE SIJPE

Advocaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 17.08.2016 16434-0505-025

Coordonnées
POSTSITE AALST A

Adresse
LANGE GASTHUISSTRAAT 35-37 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande