21/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i l i i u u l l I n M u u w i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h o e k v a n ' K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e i , o p
1 2 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 3 0 . 6 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R C P O T V I N
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o n k e n b e r g s t r a a t 3 1
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R C P O T V I N , t e K o n t i c h , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
1 . V e r s l a g e n
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
C o m p a r a n t h e e f t e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
1 . 2 . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 u i t g e b r a c h t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V e r s t a p p e n E l i l u i d t a l s v o l g t : " 6 . B E S L U I T V A N D E C O N T R O L E - O P D R A C H T "
T e r a f r o n d i n g v a n m i j n b e p e r k t o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t
a . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n n i e t w e r d o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e n h g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 1 9 . 7 4 3 , 9 0 e u r o e n e e n r e s u l t a a t o v e r h e t b o e k j a a r v a n p o s i t i e f 4 3 . 4 0 9 , 1 2 e u r o , e e n v e r k l a r i n g m e t v o o r b e h o u d g e e f o v e r d e g e t r o u w h e i d v a n d e c i j f e r s b i j n i e t t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n p o s i t i e f t e r e a l i s e r e n s a l d o w e e r g e e f t v a n 3 1 4 , 1 7 4 , 0 6 e u r o v o l g e n s d e o p g e g e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g , e n d a t d e g o e d e a f w i k k e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d o n d e r d e r e a l i s a t i e v a n d e v a s t e a c t i v a e n d e g o e d e a f w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t o p g e n o m e n p r o v i s i e v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e a l d a n n i e t g e k e n d e l a t e n t e b e l a s t i n g e n o p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l i n d i t k a d e r w o r d e n g e b r u i k t .
N i n o v e , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i V e r s t a p p e n , B e d n j f s r e v i s o r .
D e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m h e e f t b e v e s t i g d n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r , z o a l s v e r m e l d o n d e r b e s l u i t 3 . v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w o r d t e v e n e e n s g e a c h t v e r v u l d t e z i j n i n d i e n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t h o m o l o g e e r t , m a a r z e l f o v e r g a a t t o t a a n w i j z i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( b e s l u i t e n 3 . t o t e n m e t 5 . ) v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( o f a m b t s h a l v e
a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n - o n d e r v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e - d a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g i n v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t .
3 . B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r ;
D e H e e r P O T V I N M a r c E d w a r d J u l i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 j u l i 1 9 5 2 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 2 0 7 0 1 - 4 5 1 - 7 8 ,
w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r o n k e n b e r g s t r a a t 3 1 .
H i j h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d , n a m e l i j k a f d e g e n e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 t o t e n m e t 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r d i t v o o r z i e n i s ,
D e v e r e f f e n a a r w e r d v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d ,
5 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r M a r c P o t v i n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r z i j n t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r ,
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t , v e r m i t s o o k h e t b e s l u i t t o t o n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r i s g e n o m e n o n d e r d e i n h e t b e s l u i t 2 . v e r m e l d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e , d e z a a k v o e r d e r t o t a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e , a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n w a a r n e m e n , e n d a t z i j n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ( o f a m b t s h a l v e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) .
V o l m a c h t i n d i e n e n v e r z o e k s c h r i f t b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n v o o r m e l d e h e e r M a r c P o t v i n , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r z o e k s c h r i f t d i e n t i n g e d i e n d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t g e r e c h t e l i j k w e t b o e k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i m D e S m e d t , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g