01/10/2013
ÿþm a r i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e g r e l r i i e r g r h i l e v a n à
R e c h t b a n k v a n 4 e t e n
P 2 0 1 3 A n t w e r p
o p
D e G r i f f i e r '
G r i f f i e
i
1 1
1 1 1
I I V
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 4 2 . 4 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O U L T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r m e l k b a a n 9 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N S C H R A P P I N G H A N D E L S B E N A M I N G S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G , B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p r , t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 3 5 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . L . O s s i a r i n a . " ;
B L I J K T d a t :
- d e h a n d e l s b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n " L E P E T I T Z I N C " , o p g e h e v e n w e r d :
- d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 ; - v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e g e v o e g d w e r d e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" - d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r e n h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e g e l e i d i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a i l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- h e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a i l e o n r o e r e n d e v e r r i c h f i n g e n ;
- d e g r o o t h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a l l e n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n . "
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 9 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d
" v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 9 4 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 7 8 8 ) a a n d e l e n v a n a f g e r o n d n u l k o m m a é é n d r i e n u l z e s ( ¬ 0 , 1 3 0 6 ) e l k , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n . ° e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r J a n D e r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
» D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O U L T R Y b e s t a a t u i t d e ' i n b r e n g v a n e e n l e n i n g v a n 3 8 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
5 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s a r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
5 . 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
5 . 3 d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e l d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d e n 7 . 7 8 8 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e
= v e n n o o t s c h a p . H a a r k a p i t a a l z a l 5 3 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 , 7 8 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 . 7 8 8 5 e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e l k .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s ! '
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d v a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
* d e h e e r G A R R É P e t e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 7 5 A ;
* d e h e e r V A N N A A R E N F r e d e r i c , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a p e l s e s t r a a t 2 3 2 ;
- a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e " a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . D . & B . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r r e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 . , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G e r d a V a n H o e y d o n c k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 ,
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . - h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n : d e h e e r H E I N R I C H S , H e n r i c u s M a r t i n u s M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 , e n d i t o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e z e v a n t o e p a s s i n g o p z i j n h u i d i g m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s i s d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n ,
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w G e r d a V a n H o e y d o n c k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r r e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t :
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w e r d , a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . D . & B . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r r e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 v o o r w i e z a l o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w V A N H O E Y D O N C K , G e r d a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 , D i t m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n r i c u s H e i n r i c h s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e r b e v e s t i g d w e r d t o t e n n i e t é é n , j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` V a n B a e l , H c l v o e t , & V e r h a e r t , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ' k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d á , r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a í l d t e k e n i n g