19/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
: L - O 7 ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j T a g e n b i j h ë t 8 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I M N W N W V ~ I n N I N ~ f l i V ~ V I h V N
1 0 4 9 5 1 7
I l u t r e 3 t e r g r i f # i e v a n d e R e c h t b a n k v a n o u p l l a r ; H t e A i t A I M E l t
o p
G r i f f i e
l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 8 6 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P D X I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 1 / 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G
E R B L U I T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P D X I " , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 1 / 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n r 0 8 6 9 . 7 8 6 . 9 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 9 . 7 8 6 . 9 2 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) n a a r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . C o n f o r m d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 - E U R ) p e r a a n d e e l t e r u g b e t a a l d t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m J a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u 0 0 v a n e l k j a a r .
A l d u s w o r d t t e v e n s b e s l o t e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r , e e n a a n v a n g g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , D e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r v o o r m e l d e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m 1 7 u 0 0 .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e v e n a l s v a n d e t o e l i c h t i n g b i j d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m h e t d o e l t e w i j z i g e n z o d a t h e t z i c h v o o r t a a n a l s v o l g t z a ! l a t e n b e p a l e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
- Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e m e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n ; z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r N i e l a n d t , F r a n k e n &