09/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A
E L E G D
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r - i G r i s
* 1 2 0 3 4 5 4 1 `
O n d e r n e m i n g s n r : C e t 3 . ~ t - f ~ . « . . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A G M A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 8 0 D e s s e l , H o f s t r a a t 8 / 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r H e i d i B l e r v a c q , n o t a r i s t e D e s s e l , o p ; 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " P R A G M A C O " .
2 . Z e t e l : 2 4 8 0 D e s s e l , H o f s t r a a t 8 / 0 0 2 .
3 . O p r i c h t e r s :
a . D e h e e r V E R C A I G N E J o r i s M a r c e l M a r t h a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 4 , o n g e h u w d , ; w o n e n d e t e 4 1 4 0 E s c h - S u r - A l z e t t e ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e V i c t o r H u g o 4 9 .
b . D e h e e r V E R C A I G N E J e a n C o n s t a n t , g e b o r e n t e A r e n d o n k o p 1 2 m a a r t 1 9 4 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w . R u t s S i m o n e C o n s t a n t i a J o a n n a , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , B e r g e n s t r a a t 1 0 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : d o o r V e r c a i g n e J o r i s , v o o r n o e m d s u b a . , 1 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t 1 s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e w i n s t m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a . v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n , : i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r V E R C A I G N E ; J o r i s M a r c e l M a r t h a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 4 1 4 0 E s c h - S u r - A l z e t t e ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e V i c t o r H u g o 4 9 . Z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- c o n s u l t a n c y , o p e r a t i o n s - e n p r o j e c t m a n a g e m e n t , o n d e r m e e r i n S A P t o e p a s s i n g e n ;
- a n a l y s e e n o n t w i k k e l i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- e n g i n e e r i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n a i l e t o e p a s s i n g e n o p h e t v l a k v a n a u t o m a t i s a t i e , e l e k t r o n i c a e n .
e l e k t r o m e c h a n i c a ;
- I T - b e d r i j f i n d e m e e s t r u i m e z i n , c o m p u t e r a d v i e s b u r e a u ;
- c o n s u l t a n c y e n b e d r i j f s m a n a g e m e n t ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n i n s t r u c t i e s i n d i v e r s e d o e l g e b i e d e n ;
- a g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j h a n d e l i n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t n e m e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n a l s o o k d e u i t b a t i n g e r v a n , d e v a l o r i s a t i e s v a n k e n n i s e n
t e c h n i e k e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n t e c h n i s c h a d v i e s b u r e a u i n r u i m e z i n , a n a l y s e , o p v o l g i n g , c o ö r d i n a t i e e n a u d i t v a n a l l e
t o e p a s s i n g e n ;
- p r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t ;
- d e i n r i c h t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n a l l e f e e s t e l i j k h e d e n e n e v e n e m e n t e n i n r u i m e z i n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , f e e s t e n , b a n k e t t e n o f g r o e p s m a a l t i j d e n , i n d e e i g e n v e s t i g i n g o f i n z a l e n o f
" p l a a t s e n t o e b e h o r e n d a a n d e r d e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n e v e n e m e n t e n b u r e a u .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n , e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , _ d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 7 . V e r b i n t e n i s s e n v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e l a a t s t e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t o v e r e e n k o m s t e n d o o r h e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e z e o v e r n a m e e f f e c t z a l s o r t e r e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n s e n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K a s t e l e i n 3 a , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H e i d i B l e r v a c q
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o é i r - b t 3 h ô d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d