25/08/2014
ÿþB i l l a g m b e h e B g l g i s c h S t a a t s b l a d . n 2 5 / 0 8 / 2 . 0 1 4 _ : _ A m e i c s _ d i t M o m i t e m r . b e l g e
M o t ! W o f d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 3 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 8 1 2 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r e c i s i o n O p e r a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 2 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A i g e m e n v e r g a d e r i n g d c l . 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 4 / 0 6 / 2 0 1 4 t o t b e s t u u r d e r e n d e ' a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r :
H a c c o n B e l g i u m B V B A - R P R A n t w e r p e n - n u m m e r 0 4 6 9 . 5 2 6 . 2 2 3
B r o e k b o s s t r a a t 8 " " " " ' - ' " . . :
2 5 5 0 K o n t i c h
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r : K o e n r a a d C o o l s ( 5 9 0 9 2 2 5 2 7 1 8 )
D e B e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e s j a r e n . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D e b e s t u u r d e r i s h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r d e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 s t e l t H a c c o n B e l g i u m B V B A ( v o o r m e l d ) a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d : G a r y N e i m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 4 1 5 9 4 9 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a i k v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþM a l W o i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e c e e t p l e g c l t e r g r l M e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n a e 1 9 E } A n t w e r p o n o p
2 8 F E B 2 1 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1
I I 1 J
N
V o o r -
a e h o u d a a a n h o l B e l g i s c l
S t a a t s b h
1 4 5 9 9 2
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 6 0 8 1 2 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r e c i s i o n O p e r a t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 2 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 t o t b e s t u u r d e r e n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r :
O p t i m i z e I T B V B A
H o f v a n R a n s t 1
2 5 0 0 L i e r
R P R A n t w e r p e n - n u m m e r 0 5 4 6 . 5 2 6 . 3 0 8
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r : D i e t e r V e r l a e c k t ( N N . 8 0 . 0 5 . 0 5 - 4 0 1 . 9 7 )
D e B e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e s j a r e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e b e s t u u r d e r i s h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
G e t e k e n d : G a r y N e i m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a j t s t r s b t c v a n C i e B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e : : h e e d a n l g h e i d v a n 4 1 e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t c r i . : , h e t z a l v a n d r p e r : h e ( a ) n ( a n ) b e v o n d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a a r e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþr o o d w a d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a t
* 1 9 0 5 9 9 2 3 *
N e e r g e l e g d f e r g r l f i % v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e z 8 F E B 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 8 1 2 9 3 9
B e n a m i n g
l v o t , , , t l : P r e c i s i o n O p e r a t i o n s
v S r e s t , c r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 2 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
D i e t e r V e r i a e c k t N N . 8 0 . 0 5 . 0 5 - 4 0 1 , 9 7
H o f v a n R a n s t 1
2 5 0 0 L i e r
S e r g e V a n d e r V e k e n N N . 7 1 . 0 2 . 1 9 - 2 8 7 . 6 6
W o l f d o n k s e s t e e n w e g 7 0
2 2 3 0 H e r s e l t
S t é p h a n i e V a n H i s s e n h o v e n N N . 7 9 . 1 0 . 0 3 - 1 1 8 . 6 6
G a m s t e r s t r a a t 1 6
2 8 5 0 B o o m
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
G e t e k e n d G a r y N e t m a n , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e
O p d e l a a t s t e t a 1 7 v a n L n i k t 3 v e r r r , e l r l e n R e c t o ' l ~ J a t a r r , e n h o e d a n i g h e i d v a n d c : m s t r u m e n t e r e n d e n o t a r , s , h G t z n v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n q b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r l e g a l r z v , e o r c l i p f i n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 25.07.2013 13345-0574-031
21/09/2012
ÿþ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h / b , n v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
, . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ » - » - . . . . y _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 1 2 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E C I S I O N O P E R A T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 2 a , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 , 3 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n D e M o l , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d v a s t g e s t e l d o p @ 1 . 7 5 6 , 0 4 p e r J a a r e n z a l j a a r l i j k s g e i n d e x e e r d w o r d e n .
G e t e k e n d ,
G a r y N e i m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I l l
f
1 ? s r i ) 7 R ? 7
* i a i s e a z 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0133-030
23/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 I I N I I l l
I I I I A
* 1 1 1 9 3 4 0 2 *
l l
R C N I T E U R D I R E C T '
1 : i - 1 2 - 2
_ G 1 S C H S T A S A S T A S A g A L A L D
B E S T U U F - t
G r i f f i e . 0 9 D E C . 1 0 1 1
b e l a i
B E
S t a
l l
E L N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 1 2 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E C I S I O N O P E R A T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e b : S a t e n r o z e n 2 a , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 :
- S t é p h a n i e V a n H i s s e n h o v e n
K o r t v o o r t b a a n 2 8
2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
N N . 7 9 . 1 0 . 0 3 - 1 1 8 . 6 6
Z i j i s b e v o e g d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d l o o p t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d t i n d e l o o p v a n 2 0 1 7
G e t e k e n d , G a r y N e i m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11314-0284-029
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.06.2010 10246-0583-029
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 20.07.2009 09450-0394-031
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 24.07.2008 08461-0375-030
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 29.06.2007 07305-0173-028
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.06.2006, NGL 29.06.2006 06339-0278-013
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 06.07.2005 05418-0110-014
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 25.07.2016 16348-0002-031