13/12/2011
ÿþ M O E 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° + 1 1 1 8 6 9 0 7 *
e f f e v a n d e
. . , ~ . ~ .
R e c h t b a n k v a n K c - , : , . ~ : . W . ~ i = . , w A n t w e r p e n
~
o p ~ - ~ L ` ~ ~ . 2 0 1 1
0 A e l t f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 7 7 3 9 5 3
e m ' T o I n g
( v o l u i t ) : P R E M I U M P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K I E L S B R O E K 4 M A G A Z I J N 7 8 , 2 0 2 0 A N T W E R P E N
O n d e r r , i e r a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e d r i e ë n t w i n t i g s t e n o v e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l f i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E M I U M P R O D U C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K i e l s b r o e k 4 m a g a z i j n 7 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 1 . 7 7 3 . 9 5 3 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
N a d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t t e g e n s t a a n d e v e r l i e s v a n m e e r d a n d e h e l f t v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d e v o o r z i e n e m a a t r e g e l e n t o t s a n e r i n g h e e f t b e s p r o k e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r s t e l l e n g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n , e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t n a v e r m e i d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n ' n o o t ' s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e v o o r g e - s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r l j v i n g v a n e e n g e p l a n d e k a p i - ' t a a l v e r h o - ' g i n g .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t - o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r - t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n é é n n i e u w e a a n d e - r l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e , v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d 9 e l e n g e n i e t e n d , e n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e - m e n d i n d e r e s u l - ' t a - ' t e n v a n a f h e d e n ;
d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( a f g e r o n d ) m i t s i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t , z i j n d e h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s u i t v o e r t - ' g e r b e s c h r e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n r u i l w a a r - v o o r h e n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n é é n v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e - ' l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T :
t u s s e n k o m s t i n b r e n g v o l s t o r t i n g
D e w a a r d e p e r a a n d e e l z a l n à d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l a g e r z i j n d a n v á á r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d i t v e r l i e s .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d u i t v o e r i g b e s c h r e v e n :
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R :
a ) i n e e n v e r s l a g d a a r v a n o p g e m a a k t - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G u y P a r m e n t i e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t b e s l u i t a l s v o l g t :
B E S L U I T B E D R I J F S R E V I S O R :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P R E M I U M P R O D U C T S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n v i e r r e k e n i n g - c o u r a n t s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t . h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t I n 3 0 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P R E M I U M P R O D U C T S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R :
I n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n o n d e r g e - t e k e n d e n o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n e n d e v o l s t o r t i n g e r v a n z o a l s v o o r z i e n , d e k a - p i h t a a l v e r h o - ' g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n é é n a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e I e d e r é é n l v i e r h o n d e r d e n é é n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B I J d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B o f i d i - R e v a c , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r i a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L e e n V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e R u e A u l n o i t 8 t e 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r e n m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e I n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n h e t v o e r e n v a n a i l e p r o c e d u r e s m . b . t . d e r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v è b r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l l s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s a a g z a a k v o e r d e r .
V o o r . b e h o u d e n m a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t o b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g