PREND GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PREND GROUP
Dénomination : PREND GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.306.373

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0520-011
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 21.08.2013 13441-0026-011
01/02/2013
ÿþmod 11.4

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

!V-E E E

GRIFFIE RECHTBANK VAN

21 JAN. 2013

KOOPHANDELffier

ff%éRgNIHOUT

iu 111,11,11911161. 111

Ondernemingsnr 0891.306.373

Benaming (voluit) : MKF Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Goormansdijk 22

2480 Dessel

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM  UITBREIDING DOEL  KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS - GOEDKEURING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28

J december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "MKF Group", met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Goormansdijk

22, ondernemingsnummer 0891.306.373 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft

genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "PREND GROUP".

TWEEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid zoals hierna zal blijken uit de

goedgekeurde statuten.

DERDE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

De inbreng in natura in de NV "MKF GROUP" bestaat uit 60 aandelen van de NV "PEETERS

ï RAMEN EN DEUREN", met zetel te 2480 Dessel, Goormansdijk 22.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als permanent

vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor'BB&B Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke

zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de

controlewerkzaamheden van oordeel dat:

" 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

,; 2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het bedrag van de kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wat betreft de informatie over de toekomstperspectieven, ligt het voor de hand dat wij ons onmogelijk borg kunnen stellen voor hun verwezenlijking en evenmin voor de hypothesen waarop zij steunen. Wel kunnen wij bevestigen dat zij op redelijke wijze werden opgesteld en dat zij geen enkele kennelijke tegenstrijdigheid bevatten met de informatie waarvan wij kennis hebben en met de redelijkerwijze voorspelbare algemene evolutie.

Ter vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 6.110.000,00 EUR door mevrouw Myriam PEETERS en de heer Bart MERMANS worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. De vergoeding is vervat in de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande van de NV "MKF GROUP`; met een _bedrag_van_11.10.0st_van_6.ii.0 000,.00_EUR per_

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion'). Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de NV "MKF GROUP" in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw, te Herentop 18 oktober 2012

BB&B Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.V. v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ZES MILJOEN HONDERDENTIENDUIZEND EURO (¬ 6.110.000,00) om het te brengen van TWEEÊNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00) op ZES MILJOEN HONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 6.172.000,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.

VIJFDE BESLISSING.

In verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt

Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap "MKF GROUP" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig Artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij:

 Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

 Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 60.322, 03 EUR en is groter dan het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18550, 00 EUR).

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV "MKF GROUP". Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag. Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 20 december 2012

BB&B Bedrijfsrevisoren

Burg.Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2012, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor,

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap worden uitgebreid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 100 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 oktober 2012 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. ZEVENDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat. ACHTSTE BESLISSING.

Tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd voor onbepaalde duur,

.mevrouw Peeters_M.ydam,.wonende te.248í1Dessel,.Goormansdijk22.ende he_er_MermansBalt,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

E3eigisch

Staatsblad

mod 11.1

wonende te 2480 Dessel, Goormansdijk 22, die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende

mandaat te aanvaarden.

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast;

zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "PREND GROUP".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Goormansdijk 22.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

" beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot

roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

" het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

De vennootschap heeft eveneens tot doel zowel in België, de Europese Unie en derde landen:

 holding, beheer, aankoop, verkoop, trading, verhuring van roerende goederen;

 managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;

- patrimoniumvennootschap: beheer, aankoop, verkoop, verhuring van onroerende goederen;

 het beheren en administreren van eigen vermogensbestanddelen, waaronder onroerende en roerende goederen, het deelnemen in het kapitaal en het financieren van andere ondernemingen en het besturen, beheren en administreren van zodanige ondernemingen;

 de verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de bemiddeling, de handel op commissie, trading, groothandel zowel als kleinhandel van alle producten waarvan de markt niet gereglementeerd is;

 het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de

huur, verhuur, en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, de verkaveling alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende goederen. De vennootschap mag onroerende goederen aankopen, vervreemden en verkavelen voor eigen rekening;

 algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van de werken uitgevoerd door onderaannemers;

- overige zakelijke dienstverlening;

 bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar kiantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, onroerende, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

7 +

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

goede komen van de uitbating, derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als buitenland.

Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook,

Zij kan ook, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen, Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZES MILJOEN HONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 6,172.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden, Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 15 juni van ieder jaar om 20.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur,

is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvicerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van

stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door aile leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de

vennootschap jegens derden en In rechte als eiser of als verweerder.

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch $taatsbiad

M mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van

zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten reohte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

Mevrouw Peeters Myriam voormeld, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Cuyvers-Smets" te 2400 Mol, P. Van Hencxthovenstraat 1, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag raad van bestuur en verslagen bedrijfsrevisor.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.06.2012 12187-0475-008
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 15.06.2011 11159-0552-009
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 21.06.2010 10200-0493-010
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 16.06.2009 09238-0348-008

Coordonnées
PREND GROUP

Adresse
GOORMANSDIJK 22 2480 DESSEL

Code postal : 2480
Localité : DESSEL
Commune : DESSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande