07/03/2012
ÿþM M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e + ; d t e r r , f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 F E B , 2 0 1 2
G r i f f i e
b e l
a :
B E S t a
" i a o s i a a s , i n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r e t p r a t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s t r a a t 7 1 1 2 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t w e r d o p g e r i c h t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , o n d e r d e n a a m " P r e t p r a t e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 1 / 2 .
D e v e n n o t e n z i j n :
1 . D e h e e r Q U I D É J o h n n y G u s t a v e , g e b o r e n t e S c h o t e n o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , H e r e n t a l s e b a a n 1 6 4 ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S E R T F I S H E S " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2 . O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " T U B B A X T V " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s B e r q u i n t e B r u s s e l o p
z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 5 0 7 2 5 / 1 4 4 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " D O C . F I S H " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s . t e B r u s s e l o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 1 1 0 4 / 0 1 1 5 3 7 0 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s t e B r u s s e l o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 5 3 1 / 0 0 7 7 3 1 8 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s t e B r u s s e l o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 9 2 3 / 0 1 4 3 5 4 8 .
D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t l U 8 1 C S l 3 a V 9 2 " h t l 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- A c t i v i t e i t e n v a n i m p r e s a r i a t e n e n a g e n t e n t e n b e h o e v e v a n i n d i v i d u e n e n e n s e m b l e s
- M a n a g e m e n t v a n u i t v o e r e n d e e n s c h e p p e n d e k u n s t e n a a r s , e n s e m b l e s , a r t i e s t e n , c o l l e c t i e v e n e n i n d i v i d u e n
- O r g a n i s a t i e e n p r o m o t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n e n u i t v o e r e n d e k u n s t e n a a r s e n a r t i e s t e n
- P r o d u c t i e v a n k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s , a r t i e s t e n , c o l l e c t i e v e n e n i n d i v i d u e n ,
- B e h e e r v a n m u z i e k r e c h t e n , f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n , a u t e u r s r e c h t e n , n a b u r i g e r e c h t e n , r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n , r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n s c h e p p e n d e k u n s t e n
- P r o d u c t i e v a n b i o s c o o p f i l m s , t e l e v i s i e f i l m s , f i l m s , t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , r a d i o p r o g r a m m a ' s , t h e a t e r s h o w s e n z a a l s h o w s
- A g e n t s c h a p v o o r f o t o m o d e l l e n , m a n n e q u i n s , h o s t e s s e n e n d e r g e l i j k e
- T h e a t e r a g e n t s c h a p
- C a s t i n g b u r e a u v o o r f i l m , t e l e v i s i e e n t h e a t e r
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n v o o r r e c r e a t i e , p r o m o t i e , a m u s e m e n t , p u b l i c i t e i t , c o m m u n i c a t i e e n s p o r t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n
- A c t i v i t e i t e n d i e u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r k u n s t e n a a r s o p h e t g e b i e d v a n d e d r a m a t i s c h e k u n s t , d e m u z i e k e n a n d e r e v o r m e n v a n k u n s t z o w e l u i t v o e r e n d a l s s c h e p p e n d
- B e o e f e n i n g v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s
- S c h e p p e n d e k u n s t e n
- P r o d u c t i e v a n k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s
- C i r c u s p r o d u c t i e s
- O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n
- O r g a n i s a t i e e n p r o m o t i e v a n s c h e p p e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n , k u n s t e n a a r s e n a r t i e s t e n
- B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n c u l t u r e l e c e n t r a e n m u l t i f u n c t i o n e l e z a l e n t e n b e h o e v e v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , s c h o u w b u r g e n , c o n c e r t z a l e n , a l l e s o o r t e n m u s e a i n c l u s i e f o p e n l u c h t m u s e a , k e r m i s a t t r a c t i e s , p r e t - e n t h e m a p a r k e n
- E x p l o i t a t i e e n o r g a n i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a l l e v o r m e n v a n r e c r e a t i e
- B o e k i n g s k a n t o r e n v o o r a c c o m m o d a t i e
- K a a r t v e r k o o p e n p l a a t s b e s p r e k i n g v o o r s c h o u w b u r g e n , c o n c e r t z a l e n , c u l t u r e l e c e n t r a , s p o r t e v e n e m e n t e n e n o v e r i g a m u s e m e n t
- O n t w e r p e n b o u w v a n p o d i a e n d e c o r s
- G e s p e c i a l i s e e r d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n v o o r d e a m u s e m e n t e n c u l t u r e l e s e c t o r
- G e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n
- G e s p e c i a l i s e e r d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n v o o r d e a m u s e m e n t e n c u l t u r e l e s e c t o r
- R e g i e v a n e v e n e m e n t e n , p r o d u c t i e s , s h o w s , p r o g r a m m a ' s , f i l m s e n a l l e v o r m e n v a n o p v o e r i n g e n u i t v o e r i n g
- J o u r n a l i s t i e k e d i e n s t e n
- O p t r e d e n a l s m a k e l a a r b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n b e d r i j v e n e n p r a k t i j k e n
- V e r h u u r v a n i n s t a l l a t i e s e n m a t e r i a l e n v a n w e l k e a a r d o o k
- M e d i a r e p r e s e n t a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n -
O p d e l a a t s t e b k z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u e l é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r " h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i ë n , A , B e n C g e n a a m d :
- d e c a t e g o r i e A o m v a t t h a n s z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n ;
- d e c a t e g o r i e B o m v a t t h a n s v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n ;
- d e c a t e g o r i e C o m v a t t h a n s n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k
b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t h e t "
b e d r a g v a n 4 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s .
I n b r e n g i n . n a t u r a :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g :
D e h e e r Q u i d é J o h n n y o p r i c h t e r v o o r n o e m d v e r k l a a r t d e h i e r n a
b e s c h r e v e n g o e d e r e n i n t e b r e n g e n :
e e n c o m e d y p o r t f o l i o b e s t a a n d e u i t a r t i e s t e n , c o n t r a c t e n ,
s h o w s e n k n o w h o w v a n d e s e c t o r , v o o r d e g e h e e l h e i d g e s c h a t
o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r s l a g e n :
- d e h e e r W e e m a e s M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 5 . B E S L U I T
I k , o n d e r g e t e k e n d e W e e m a e s M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r e t p r a t e r s ,
P a a l s t r a a t 7 1 2 9 0 0 S c h o t e n o m v e r s l a g o p t e s t e l l e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 4 3 - 4 4 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t ,
v e r k l a a r :
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e c o m e d y p o r t f o l i o b e s t a a n d e u i t a r t i e s t e n , c o n t r a c t e n , s h o w s e n k n o w h o w v a n d e s e c t o r v o l l e d i g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e n
v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
- d a t d e s c h a t t i n g s w i j z e n v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 1 . 0 0 0 ) E U R d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n
v a n z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) v o l g e s t o r t e A a a n d e l e n e n
v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) v o l g e s t o r t e B a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
` S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s , z o d a t d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n v o l k o m e n g e v r i j w a a r d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n z i c h a k k o o r d v e r k l a r e n .
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a .
I k w e n s e r u i t d r u k k e l i j k o p t e w i j z e n d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n C o m e d y g e b a s e e r d i s o p d e i n g e b r a c h t e c o n t r a c t e n e n e n g a g e m e n t e n a a n g e g a a n d o o r b e i d e p a r t i j e n . W i j k u n n e n o n s e c h t e r n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r n a a m s t e r i s i c o ' s e n o n z e k e r h e d e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e c o n f r o n t e e r d , a l s o o k v a n h a a r p o s i t i e , h a a r v o o r z i e n b a r e e v o l u t i e o f d e a a n m e r k e l i j k e i n v l o e d v a n b e p a a l d e f e i t e n o p h a a r t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g . D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g i s d a n o o k e n k e l v e r a n t w o o r d a l s d e
b e s t a a n d e u i t b a t i n g s o m s t a n d i g h e d e n n i e t f u n d a m e n t e e l
g e w i j z i g d w o r d e n . D i t v e r s l a g i s e n k e l d i e n s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e o p d r a c h t e n k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
W i j n e g e m , 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
M a r c W e e m a e s
B e d r i j f s r e v i s o r "
- D e o p r i c h t e r s h e b b e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r o p ; v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C . O v e r d e v o o r d r a c h t b e s l i s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
U i t e r l i j k b i j d e a a n v a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e w e l k e d e b e s t u u r d e r s d i e n e n t e w o r d e n b e n o e m d , d e n a m e n o p v a n m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n d o o r h e n v o o r g e d r a g e n v o o r e l k e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n c a t e g o r i e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r " ' b e h o u d e n I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o t k o m t t o e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m e e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
a a n h e t
B e l g i s c h ' s t a s t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t v a s t e
A r t i k e l 1 1 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
A r t i k e l 1 7 : O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r s d i e n e n s t e e d s t e w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n o p d r i e m a a n d e l i j k s e b a s i s v e r s l a g u i t b r e n g e n v a n h u n w e r k z a a m h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
B o v e n d i e n b e v a t t e n z i j d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t :
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n v a n a a n d e l e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f
d e v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d e h o u d e r s d a g e n v ó ó r o m a a n d e b r i e f , t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 1 1 . 1
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t :
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h é t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s ; a a n g e t a s t . ;
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e v e n t u e l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n . G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e . u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f ' d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p ' h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o
A r t i k e l 3 4 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n ' v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n t e l k e n s o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m , e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
- d e h e e r Q u i d é J o h n n y , v o o r n o e m d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o d i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E A L " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 5 2 . 6 7 0 ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S E R T F I S H E S " , v o o r n o e m d .
D e o p r i c h t e r s n e m e n k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r Q u i d é J o h n n y , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E A L " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r W a t t é E r i k , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , N o l l e k e n s s t r a a t 3 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S E R T F I S H E S " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
T o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h e e r Q u i d é J o h n n y , v o o r n o e m d , d i e d e t i t e l a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m a g d r a g e n .
V O L M A C H T E N
B i j d e z e w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n . i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r W e e m a e s M a r c , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 , m e t h i e r n a v o l g e n d e m a c h t e n :
- i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o k u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , 6 8 , 7 3 e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r b i n t e n i s s e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
V o o r m e l d u i t t r e k s e l i s u i t g e r e i k t v o o r a f g a a n d r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
' b e h o C d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m O d 1 1 . 1
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v o l m a c h t
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o i - b e h o e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g