15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 06.05.2014 14119-0059-040
03/07/2014
ÿþV o o r
b e h o u c
a a n h r
B e l g i s i
S t a a t s b
m o d 1 1 . 1
p u t i t - T i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 N 1 1 1 1 , 1 9 1 J 1 1 ) 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A r q w e r p e n
2 4 J U N I 2 0 1 4
a r d a e g f l i e n r p n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P r i m a L N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 3 e v e r d i e p i n g
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 e t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 7 2 v a k 7 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . V o o r d e a d v i s e u r w n d e f i n a n o i e e l d e s k u n d i g e B . V a n N o t e n , " ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w a a l f m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 . 2 0 6 . 1 5 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ~ } m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e T
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! . 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 . ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d E a a n h e B e l g l s c
S t a a t s b i
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r i m a L N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s i r a a t 8 4 3 e v e r d i e p i n g
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
" U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 8 1 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n
" t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 0 6 . 1 5 0 5 { e ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
4 1
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
C à
P
r y
I :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N o s t g e l e g d r n * ' , P l i e v a n d e R e r l á ; > i e r k v a » K o o p k a u w , e A n l w e r p e n , o p
1 9 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
' L e : _ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 o N v . 2 0 1 4 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r i m a L N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 3 e v e r d i e p i n g , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
l J i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a e l K o s s a c k m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d i e n s v e r v a n g i n g p e r d i e z e l f d e d a t u m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r d o o r d e h e e r F u l c o J a c o b C o r n e l i s v a n L e d e , w o n e n d e t e Z u i d l a a n 3 1 , 2 1 1 1 G B A e r d e n h o u t , N e d e r l a n d . D e h e e r F u l c o J a c o b C o r n e l i s v a n L e d e w e r d b e n o e m d v o o r e e n ( h e r n i e u w b a r e ) p e r i o d e v a n 6 j a a r e n o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m a i l e b e s t u u r s d a d e n d o o r d e h e e r F u l c o J a c o b C o r n e l i s v a n L e d e , g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e b e k r a c h t i g e n .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . a / , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b 1 e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . d / , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n I n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n . I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f w e l e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 :
T e n s l o t t e e n v o l g e n d o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r W o u t e r L a u w e r s e n / o f m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e e n / o f m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r o . m . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ( A f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s t u u r s w i s s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e t c .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 i u
V o c b e h o / a a n B e l g S t a a t :
M i : n s r s g d t e r g r l t i l e v a g i d e P a c h t b d h k v a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r i m a L N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 3 e v e r d i e p i n g
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N - - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 3 7 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e " e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C , V a n E l s e n : ;
B L I J K T d a t ;
' - h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n ÿ v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 I 4 5 6 . 1 5 0 1 v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2013
ÿþ M o d N r o r d 1 i . 1
L . q i i t 9 . 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 3 e v e r d i e p i n g , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a u l Z e k h u i s . e e n e i n d e z a l n e m e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e r h a l v e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m ; d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Z e k h u i s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e a a n v a a r d e n e n ; h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s : t o e g e k e n d a a n d e h e e r Z e k h u i s e v e n e e n s I n t e t r e k k e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; v o o r t e s t e l l e n o m v o o r m e l d e h e e r Z e k h u i s a l s b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M i c h a e l K o s s a c k , = w o n e n d e t e A n d e r S c h l u s e 1 1 0 , 4 8 3 2 9 H a v i x b e c k ( D u i t s l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e n s l o t t e e n v o l g e n d o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r W o u t e r ; L a u w e r s e n / o f m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e e n / o f d e h e e r C h r i s t o p h e P i e t t e e n / o f m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n ! d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s ; b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m , i n n a a m e n v o o r ' r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r o . m . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t F 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e t c .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n v o o r d e g o e d e o r d e , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l Z e k h u i s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r Z e k h u i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s e e n ; a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g . g o e d k e u r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m d e h e e r P a u l Z e k h u i s t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M i c h a e l K o s s a c k , w o n e n d e t e A n d e r S c h l u s e 1 1 0 , 4 8 3 2 9 H a v i x b e c k ( D u i t s l a n d ) a l s : b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e v a n 6 j a a r , Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e f ^ " _ T v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p
2 Q S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 4 8 8 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M A L N G
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 , a / , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b 1 e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . d 1 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z ÿ i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k ' h a n d e l e n d , o f w e l e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
' v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n R u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H 1 1 I 1 I I 1 l I 1 U
* 1 3 0 8 1 6 8 7 <
1 1 1
i
p n d e r n e m ' i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r i m a L N G
n e e r g e l e g d r i d e t e f i e A n t w e p e n E o p v a n d e { b a t 1 k v a n K o o p h a n d ,
M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 3 e v e r d i e p i n g
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o f v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 8 0 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d ' i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o I ' ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n , , e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l s t o r t t e n b e i o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
4
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D I
v
b e h a a B e s t a f f
º%N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k W a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 M E I 2 0 1 3
G r i ' i f i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M A L N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i r l g s t r a a t 8 4 , 3 0 v e r d i e p i n g , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - ( v o o r s t e l ) V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3
V o o r s t e l v e r v a n g i n g b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S H V E n e r g y N , V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l Z e k h u i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r P a u l Z e k h u i s , w o n e n d e t e M e l c h i o r T r e u b l a a n 1 1 , 2 0 1 1 G R H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
G e l e t o p d e ( v o o r o p g e s t e l d e ) b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n S H V E n e r g y N . V . , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s o m a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s , i n c l u s i e f h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e S H V E n e r g y N . V . t e b e ë i n d i g e n p e r 1 a p r i l 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r D u n c a n O s b o r n e , w o n e n d e t e L e m m e s t r a a t 1 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e
b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n d e
b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s
t e l t ; i n d a t g e v a l i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
A a n g e z i e n h e t t h a n s n i e t m e e r o p p o r t u u n w o r d t g e a c h t o m a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o e t e k e n n e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r V e r j a n s e n d e h e e r D i r k D e k k e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e r h a l v e z a l d e h e e r D u n c a n O s b o r n e a a n g e s t e l d b l i j v e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r P e t e r F r ü h w i r h t , w o n e n d e t e J a s m i s s e 2 2 , 2 5 7 0 D u f f e l ( B e l g i ë ) , a a n t e s t e l l e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 b v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l ( i n d i c a t i e f ) o n d e r m e e r d e v o l g e n d e t a k e n o m v a t t e n :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n e n p r o f o r m a f a c t u r e n ;
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r o p e n b a r e b e s t u r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r - , i ë h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e n a a n z i e n v a n d e P o s t ,
h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- h e t a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r - , w a t e r - o f l u c h t w e g e n , v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n ; h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n t e l e f o o n o p e r a t o r e n d e d i e n s t e n v o o r w a t e r - , g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e s i n d e l o k a l e n o f o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n
b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g v o o r h e t v e i l i g s t e l l e n e n v r i j w a r e n v a n d e i n t e l l e c t u e l e
e i g e n d o m s r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o . m . , h e t d e p o n e r e n v a n e e n m e r k , h e t a a n v r a g e n v a n e e n o c t r o o i , e d . ;
- h e t a f s l u i t e n v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h o g e r e k a d e r p e r s o n e e l ) , h u n f u n c t i e
e n h u n b e z o l d i g i n g , a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g , b e v o r d e r i n g o f o n t s l a g t e b e p a l e n , v o o r z o v e r d i t n i e t h e t b e d r a g v a n E U R 1 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t ;
- h e t b e h e r e n v a n d e r o e r e n d e e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t d o e n v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n a a n k l a n t e n , h e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e
c o n t r a c t e n e n s t e l l e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g w e l k e m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n , v o o r z o v e r d e z e e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 . 0 0 0 n i e t t e b o v e n g a a n ;
- h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e
V e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n i n n e n o f o n t v a n g e n ;
- h e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e
b e v o e g d h e d e n .
T e n s l o t t e e n v o l g e n d o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r W o u t e r L a u w e r s e n / o f m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e e n / o f d e h e e r C h r i s t o p h e P l e t t e e n / o f m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r o . m , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l t e r e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e t c .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 :
V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S H V E n e r g y N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l Z e k h u i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n P a u l Z e k h u i s , w o n e n d e t e M e l c h i o r T r e u b l a a n 1 1 , 2 0 1 1 G R H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O n v e r m i n d e r d ( 1 ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 , a / , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 6 / e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . d / , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n d , o f w e l e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I k i t - ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
1 1 1 1 1 i o n u i u i i ~ u ~ i A
* 1 3 0 3 0 6 8 8
l
V o o b e h o u a a n I B e l g i ; S t a a t s
I I I
I I
I
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M A L N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n a a l w e g 8 7 , I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j h a a r b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K a n a a l w e g 8 7 , I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o n a a r U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 3 e v e r d i e p i n g , 2 6 0 0 B e r c h e m m e t i n g a n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V o l g e n d o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v o l g e n s o m m e v r o u w N a t a l i n e S t e v e n s e n m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r o n d e r o . m . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - a d m i n i s t r a t i e , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t i n h e t k a d e r h i e r v a n n o d i g z o u b l i j k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 1 3 2 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 9 1 5 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r i m a L N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K a n a a l w e g 8 7 I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t
l . D e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o n e n d i e z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n
o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e n a a m : P r i m a L N G .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K a n a a l w e g 8 7 I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . Z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , S H V E n e r g y N . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e T a u r u s a v e n u e 1 9 , 2 1 3 2 L S H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 3 0 0 9 8 4 2 8 .
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , P r i m a g a z B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( H a s s e l t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 2 1 0 . 6 3 6 .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R )
b e d r a a g t .
H e t i s v o l l e d i g g e s t o r t .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n . A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n z o v e r r e h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , g e v e n d e z e a a n d e l e n e e n p r e f e r e n t r e c h t o p d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t t o e g e w e z e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
9 . - A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
* d e h e e r D u n c a n O s b o r n e , w o n e n d e t e L e m m e s t r a a t 1 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ;
* d e h e e r P e t e r V e r j a n s , w o n e n d e t e G r a s s t r a a t 1 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t ( B e l g i ë ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , S H V E n e r g y N . V . , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l Z e k h u i s , w o n e n d e t e M e l c h i o r T r e u b l a a n 1 1 , 2 1 0 1 G R H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) ;
* d e h e e r D i r k D e k k e r , w o n e n d e t e H o o g l a n d s e w e g - Z u i d 1 5 , 3 8 1 3 T C A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
- A l s i n d i v i d u e e l b e v o e g d e b e s t u u r d e r , d i e d e t i t e l z a l v o e r e n v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' e n a a n w i e , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d e m a c h t i s g e g e v e n o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n g e s t e l d w e r d e n :
" d e h e e r D u n c a n O s b o r n e , v o o r n o e m d ;
" d e h e e r P e t e r V e r j a n s , v o o r n o e m d ;
" D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t s , S H V E n e r g y , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r m e l d e h e e r P a u l Z e k h u i s ; e n
" D e h e e r D i r k D e k k e r , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t , b i j w i j z e v a n i n t e r n e r e g e l i n g , d i e n i e t a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o v e r e e n g e k o m e n d a t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e :
b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m e e r d a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n / o f
d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r v e r b i n d e n ,
v a n d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w e l k e a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e k e n d w o r d t a f g e w e k e n , i n d e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e r z a k e s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t é é n a n d e r b e s t u u r d e r . - A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : K l a w b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
1 0 . - A l s c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d : P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n e n z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
1 1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t a l g e m e e n d o e l d e n i j v e r h e i d , h e t v e r v o e r e n d e h a n d e l i n g a s , o n d e r a n d e r e d o o r
d e i n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n g a s , m a a r i n s g e l i j k s d o o r h e t g e b r u i k v a n e l k a n d e r
r e e d s b e s t a a n d o f n i e u w p r o c é d é .
T e d i e n e i n d e z a l z i j d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n :
1 ) G a s v a n o m h e t e v e n w e l k e s o o r t , i n i e d e r e v o r m , v a n e l k e a a r d e n h e r k o m s t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r v o e r e n d o o r m i d d e l v a n g a s l e i d i n g e n o f d o o r i e d e r a n d e r m i d d e l ;
2 ) H e t g a s e n a l l e a n d e r e n o d i g e g r o n d s t o f f e n o f p r o d u c t e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r d o e l t e k o p e n , p r o d u c e r e n , b e r e i d e n , v e r k o p e n o f v e r d e l e n ;
3 ) D o o r d e s t i l l a t i e , v e r g a s s i n g , s a m e n d r u k k i n g , k o e l i n g o f e l k a n d e r ( i n d u s t r i ë l e ) v e r r i c h t i n g d e o m z e t t i n g v e r r i c h t i n g v a n a a r d g a s , v a n w e l k e s o o r t o f a a r d , i n v l o e i b a a r d a a r d g a s ;
4 ) M e t d e p a r t i c u l i e r e n , d e m a a t s c h a p p i j e n , e n d e o p e n b a r e o v e r h e d e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n b e t r e f f e n d e v e r g u n n i n g e n , l e v e r i n g , d i s t r i b u t i e , v e r v o e r , i n k o o p o f v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p r o d u c t e n o f b i j p r o d u c t e n ;
5 ) V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n b o u w w e r k e n o f i n r i c h t i n g e n a a n n e m e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e b o v e n v e r m e l d e d o e l e n n a s t r e v e n ; e n
6 ) A l l e t o e s t e l l e n , w e r k t u i g e n , b u i z e n o f a n d e r e o n d e r d e l e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n s t a a n m e t h a a r d o e l t e f a b r i c e r e n , k o p e n o f v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
T e n e i n d e h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
1 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e 2 0 s t e d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 4 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , z a t e r d a g - o f z o n d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n
a a n a a n d e l e n .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t ,
z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e
a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
31/03/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
1 - e . 1 1 r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 9 M A R I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
5 0 9 7 0 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r x 0 5 0 8 , 9 1 5 , 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r i m a L N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 3 e v e r d i e p i n g
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 5 0 6 1 5 0 0 s t ° ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2015
ÿþ h o d N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , ; e c h t o a o : : v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r c e n
1 2 A U G . . 2 0 1 5
G r i f f i e
n n A n t w e r p e n
1 1 1 1 j 1 1 1 1 3 1 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 9 1 5 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M A L N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j u l i 2 0 1 5
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e s t i g i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r " A n t w e r p G a t e 1 " , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 - 8 , 2 6 0 0 B E R C H E M .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u l i e V a n N i e u w e n h o v e , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M o n a r d L a w , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 5 1 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
V o l m a c h t d r a g e r
N e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j u l i 2 0 1 5
u i
N
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .