06/11/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 - 1 7 - 2 0 1 3
` r ° r z t l t + - q - N ; , i i , " ` H ! { S , . 4 f ; ~ Y t : " r ,
K C O P H i ~ ` ~ N t ` . : . ' P # » , t : !
i
* 1 3 1 6 8 1 9 *
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 7 4 . 6 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M E P R O D U C T I O N S V A N G I N D E R E N
( v e r k o r t ) : P R I M E P R O D U C T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k s e A m e r 4 0 F
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - E U R O C O N V E R S I E - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d e n a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o r g a n i s e r e n , a n i m e r e n e n b e g e l e i d e n v a n s e m i n a r i e s , t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n e n e v e n t s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; e v e n a l s a l h e t g e e n d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k o f i n s t r u m e n t e e l i s o f k a n z i j n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n m a r k e t i n g - e n a d v i e s b u r e a u v o o r h e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n t s .
- H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , b e g e l e i d i n g e n t h e r a p i e i n h e t k a d e r v a n s t r e s s m a n a g e m e n t v o o r p a r t i c u l i e r e n e n o r g a n i s a t i e s w a a r o n d e r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n d e a d e m h a l i n g s c o a c h i n g e n v o e t r e f l e x o l o g i e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n .
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
- H e t v e r g a r e n , v e r v a a r d i g e n , b e w e r k e n , o p s l a a n , t o e g a n k e l i j k m a k e n , v e r s p r e i d e n , o p e n b a a r m a k e n , o v e r d r a g e n e n e x p l o i t e r e n v a n i n f o r m a t i e d o o r m i d d e l v a n a l l e o v e r i g e m i d d e l e n t o t i n f o r m a t i e , c o m m u n i c a t i e o f k e n n i s o v e r d r a c h t .
- H e t e x p l o i t e r e n v a n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w - h o w , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a i r e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r f l u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e , o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
2 . D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r -
b e h o u t l e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 6 8 , 7 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 4 6 0 , 7 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 9 , 2 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d .
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t I n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
8 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a .
H
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2015
ÿþM o d W a r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i L L i J I I I I E I I I I I I I
5 0 9 2 8 3 5 *
í
1 8 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 7 4 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M E P R O D U C T I O N S V A N G I N D E R E N
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k s e A m e r 4 0 F - 2 8 7 0 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G A D R E S W I J Z I G I N G - - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E P R O D U C T I O N S V A N G I N D E R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k s e A m e r 4 0 F , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 7 4 . 6 2 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n M E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p 0 3 j u n i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m m e t i n g a n g v a n a f 0 3 j u n i 2 0 1 5 t e w i j z i g e n v a n " P R I M E P R O D U C T I O N S V A N
G I N D E R E N " n a a r " P R I M E P E R F O R M A N C E " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m " P R I M E P E R F O R M A N C E " .
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 0 3 j u n i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r B o r n e m , B u i z e r d l a a n 2 0 ,
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B o r n e m , B u i z e r d l a a n 2 0 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r
d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
3 . m e v r o u w E s t h e r V E R B E E C K o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v c e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
i n g a n g v a n a f 0 3 j u n i 2 0 1 5 . A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n z a l a a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n a a n g e p a s t .
Z i j b e s l i s t t e v e n s m e v r o u w E s t h e r V E R B E E C K t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 0 3 j u n i 2 0 1 5 , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 , o p d r a c h t t e g e v e n a a n n o t a r i s J o h a n V a n d e n N i e u w e n h u i z e n , t e B o r n e m o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .