13/07/2012
ÿþb e l a i
H E
S t a
I I O O I 0 1 1 1 1 I V I n
* 1 2 1 2 3 7 4 8 *
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
S e r g : f e g d t e r g r i f r ` ' r o v a n d i l r t l i i l l 3 a o i
v a n x o e p k a l t d a ! t o » t r a p u , M
~ 4
A l t i 2 0 1 2
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 7 9 8 9 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : p r i n s c o n s t r u c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d o r p o o s t 6 3
2 0 7 0 z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g e n u i t d r u k k i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 7 . 3 . 2 0 1 2 1 i l g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n r e g i s t r a t i e 1 1 o p 2 8 . 3 . 2 0 1 2 b o e k 2 7 9 b l a d 9 7 v a k 1 3 o n t v a n g e n 2 5 H H u b e r l a n d i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V ! P r i n s c o n s t r u c t d a t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e
, z e t t e n e n u i t t e d r u k k e n i n E U R O z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n :
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f E U R O v i e r e n z e v e n t i g E U R O C E N T ( 7 4 1 1 1 . 7 4 E U R O ) b e d r a a g t ;
e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d r i e h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . :
l i 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e i l p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t : ' H e t ? i g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 4 . 1 1 1 , 7 4 E U R O , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 3 :
a a n d e l e n z o n d e v e r m a l i n g v a n w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 0 3 d e v a n h e t k a p i t a a l . H e t i s i i v o l l e d i g v o l s t o r t d e e l s i n g e l d e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , '
: ; 3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C D O B E D R I J F S R E V I S O R E N L U C ; i ; D E P U Y S S E L E Y R e n C ° B u r g e r l i j k e B V B A t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t V e r b r a n d e n d i j k 3 9 o v e r g e m e l d e s t a a t : v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e 9 l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l q t :
: 1 7 B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V P R I N S C O N S T R U C T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 3 3 3 , 2 7 E U R : : e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n 3 4 8 . 1 1 1 , 7 9 E U R , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r l i e s a d 4 1 4 . 8 7 4 , 9 3 E U R : v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t a d 8 . 3 4 8 , 6 0 E U R v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n , h e t g e e n w i j : ; v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n .
, U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n ; ; j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n i w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t ; n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e
c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
Z w i j n d r e c h t , 1 j u l i 2 0 1 2
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 7 / 2 0 1 2
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R
B e d r i j f s r e v i s o r
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n -
M e v r o u w P i e t r o n e l l a W e i j l i n g v o o r n o e m d a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t a l d u s a a n g e s t e l d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n e n a l d u s d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w P i e t r o n e l l a W e i j l i n g v o o n r o e m d t o t i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n m e v r o u w P i e t r o n e l l a W e i j l i n g v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R A F S C H R I F T V O N N I S H O M O L O G A T I E V E R E F F E N A A R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
e n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d