PRINSIMMO

NV


Dénomination : PRINSIMMO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 465.439.751

Publication

21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 15.05.2014 14125-0225-011
10/12/2013
ÿþ &lod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13189578*

harpie F iàia vu do Rcck5aaig

van Koophandel to Anttiapen, op

2 8 M. 2J13

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.439.751.

Benaming

(voluit) : "PRINSIMMO"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Van Putlei 41 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen - Benoeming van bestuurder

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op' tweeëntwintig november tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRINSIMMO", gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 41 A, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0465.439.751, B.T.W.-plichtige; ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd en acht duizend euro (¬ 108.000,00) om het van vijfhonderd duizend euro (¬ 500.000,00) te brengen op zeshonderd en acht duizend euro (¬ 608.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting, door ieder van de aandeelhouders, van een bedrag van vijf euro veertig cent (E 5,40) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn, zijnde het bedrag van het ontvangen netto dividend waartoe werd besloten door, de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2013, en dit bedrag onmiddellijk volledig te volstorten in geld.

2. -de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit van de raad van bestuur van 28 oktober 2011, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 201'1 onder nummer 11190620, tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, en deze zin bijgevolg te laten luiden :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 41 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen."

-de eerste zin van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en deze zin te laten luiden

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en acht duizend euro (¬ 608.000,00)."

-de tekst van Artikel 9 : Aard van de aandelen aan te passen aan het nominatief karakter van de aandelen en deze bijgevolg te vervangen door de woorden "De aandelen zijn en blijven op naam.".

-in Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur de tweede en de derde zin te vervangen door de volgende tekst

"Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of' videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren. met alle andere deelnemers, De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig."

-de tekst van Artikel 32 : Oproeping te vervangen door de volgende tekst

"32.1.De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

32.2.0e bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

32.3.De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten,

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden,

32.4.In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van. certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

-de tekst van Artikel 33 : Depotclausule -- Kennisgeving te vervangen door de volgende tekst

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 33 : Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

-de volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 39 ; Besluitvorming in algemene vergadering

"Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vdór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit

door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zlÿn woortplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vdór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen."

-de tekst van Artikel 45 ; Benoeming van vereffenaars te vervangen door de volgende tekst :

"45.1.Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

45.2,Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

45.3.De vereffenaars. treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

45.4.De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen."

-de tekst van Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaars te vervangen door de volgende tekst ;

"46.1.De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

46.2.De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

46.3.Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

46.4.De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake." -het thans bestaande Artikel 50 Toepasselijk recht te hemummeren tot Artikel 52 : Toepasselijk recht en de volgende twee nieuwe artikels aan de statuten toe te voegen als respectievelijk artikel 50 en artikel 51 :

"Artikel 50 : Anti witwas wetgeving

Alle aandeelhouders zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld verplicht aan de vennootschap alle informatie te verstrekken die in het kader van deze wetgeving vereist is of kan worden, en deze informatie te allen tijde up-to-date te houden en aan te vullen.

Artikel 51 ; Kennisgeving controlerend aandeelhouder

Overeenkomstig artikel 515bis van het Wetboek van vennootschappen, dient elke persoon die tenminste 25% van het totaal van de stemrecht verlenende effecten verwerft, die al dan niet het kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen, ten laatste binnen de vijf (5) werkdagen volgende op de dag van verwerving, de

vennootschap daarvan in kennis te stellen.

Eenzelfde kennisgeving is verplicht wanneer de deze stemrechten zakken onder de drempel van 25%."

3. Het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4) en tot nieuwe bestuurder van de vennootschap aan te

stellen tot de sluiting van de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2016:

Mevrouw DEMBITZER Charlotte, Louise, wonend te 2650 Edegem, Omer van Ommerplein 11, rijksregister

nummer 82.06.18-178.76.

De opdracht van de nieuw benoemde bestuurder wordt NIET bezoldigd,

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig

verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deume (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deume (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 november 2013, met in bijlage : drie volmachten, gecoordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-

behouden aan het, Belgisch`

Staatsblad

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.04.2013, NGL 14.05.2013 13118-0566-012
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 15.05.2012 12117-0358-011
20/12/2011 : AN333530
23/05/2011 : AN333530
02/06/2010 : AN333530
14/05/2010 : AN333530
27/05/2009 : AN333530
08/05/2008 : AN333530
25/05/2007 : AN333530
02/05/2005 : AN333530
21/06/2004 : AN333530
28/05/2004 : AN333530
15/12/2003 : AN333530
27/05/2003 : AN333530
12/06/2001 : AN333530
23/02/1999 : ANA059222

Coordonnées
PRINSIMMO

Adresse
VAN PUTLEI 41A 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande