20/01/2014
ÿþ~ m o d i 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r L i /
; 3 i + " ~ ~ ' = 1
i 3 r J ; . : 1
e ~ 9 3 , 2 d 7 d e 7 t L I c i l ' ! o r j " i o l H o
Q r i f i i e ~ ~
9 0 1 9 0 8 3 *
l l l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 2 8 . 9 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I N T E C P A P I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u s s e n b e r g l e l 1 1 6
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
; H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r B r e m a n s t e H o o g s t r a t e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R I N T E C P A P I E R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , M u s s e n b u r g l e i 1 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 8 2 8 . 9 3 3 R P R ; A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n ;
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E ; , 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n t i g d u i z e n d : e u r o ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g I n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t p r o p o r t i o n e l e ; v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l , . v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e , , v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g I n s p e c i e n ; ; v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 / D e v o o r m e l d e k a p l t a a l v e r m ¬ n d e r i n g m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d d a a d w e r k e l i j k ? v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 0 , 0 0 0 , 0 0 ) . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n " 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e ' ; s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e : b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e ' ; b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r ; ; w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n g d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e ; : t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
3 1 W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : M e v r o u w W A L L E B R O E K L i e s b e t h J a n M a r g a r e t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 , E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 3 b u s 2 1 ,
4 / E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e ; ? v o e r e n ,
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M E Y V I S M a r i a , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r s t e l , D i e s e g h e m l e l 5 2 , o m e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m : b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B T . W . , d e d i e n s t e n v a n ' d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n : n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t . 6 1 A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C I - I O E L
T e g e l i j k . h i e r m e d e . n e r g l e g l A f S Ç h r t t a n . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . _ . _ . - , - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k j 3 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 30.05.2013 13136-0542-011
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 04.06.2012 12137-0106-012
11/01/2012
ÿþm o t l 1 1 . 1
r . ~ ~ f f ~ ~ " , y ~ ~ y ~ , V ~ a ~ ~ ~ . " ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I 1 I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 i l I 1 l I I l i u
i 5 . 1 Z o o a 7 o 4 *
R e c h t b m a ü . "
~ - - - - - 2 9 O E C . . 1 1 1 1 L
D 0 U a xl ( w ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 2 8 . 9 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I N T E C P A P I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u s s e n b u r g l e i 1 1 6
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
; e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R I N T E C P A P I E R "
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , M u s s e n b u r g l e i 1 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 8 2 8 . 9 3 3 R P R
A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , e n d i e n t e n g e v o l g e a l l e ;
n o o d z a k e l i j k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n t e p a s s e n , o n d e r m e e r o p v l a k v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , d e
o p r o e p i n g s e n / o f t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t v a n a f h e d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n .
2 / A l l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e o m w i s s e l i n g v a n d e ' :
a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n e n d i t v 6 6 r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n
o n d e r m e e r v o o r :
D e a a n l e g v a n e e n r e g i s t e r i n a a n d e l e n e n o v e r h a n d i g i n g a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r .
V e r n i e t i g i n g v a n d e o m g e w i s s e l d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M E Y V I S M a r i a ,
w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r s t e l , D i e s e g h e m l e i 5 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j ;
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n
d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n :
n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
4 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 17.06.2011 11169-0155-011
06/01/2011
ÿþr
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - 1 e a o l o g d 8 e r r e n ; o 2 e d i t L z e f t
r t s r c i : " ~ f ~ : "
! ~ e p
V o o r - 1 I I I I f f 1 I I U I I I I I I I f l I 1 h I I
b e h o u d e n * 1 1 0 0 2 9 3 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e c B r , . n o
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 2 8 . 9 3 3 B e n a m i n g P R I N T E C P A P I E R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u s s e n b u r g l e i 1 1 6 , 2 6 5 0 E d e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 6 / A 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n N V U n i t e a m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e s b e t h W a l l e b r o e k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : N V F e d e r a l I n v e s t , w e l k e a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t h W a l l e b r o e k h e e f t a a n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e b e n o e m e n t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
T e g e l i j k e r t i j d w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 : d e h e e r G u i d o W a l l e b r o e k e n N V D r u p a f i n a w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o W a l l e b r o e k h e e f t a a n g e s t e l d .
O n m i d d e l l i j k d a a r o p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r G u i d o W a l l e b r o e k t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r g d i g d b e s t u u r d e r t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g n a o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g g e h e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G . W a l l e b r o e k
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 07.06.2010 10150-0205-011
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25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 24.07.2008 08446-0361-011
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 12.06.2007 07206-0380-015
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