26/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
s e n h e i B e l g i s c l S t a a t s b h
* 1 2 1 7 6 9 2 1
N E E R G E L E G D
" 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t M Ç H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 7 1 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A S T C A P I T A L P A R T N E R S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j c k s t r a a t , 3 7 A b u s 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
C e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , ,
s v e r v a n g e n d e n o t a r i s D i r k L u y t e n , t e M e c h e l e n , w e t t e l i j k b e l e t , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 e k a n t o o r , v i e r b l a d e n ; e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 9 8 5 b l a d 2 5 v a k 0 5 o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
_ v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r i v a s t C a p i t a l P a r t n e r s " , m e t m a a t _ s c h a p p e l i j k e L -
" ~ z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j c k s t r a a t , 3 7 A b u s 4 , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
o ' h e e f t g e n o m e n :
X E E R S T E R E S O L U T I E
e D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t
r m ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
w l
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , R S M I n t e r A u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , , v o o r n o e m d , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
N 1 1 , B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d : N v a n b e s t u u r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a l o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R I V A S T : 0
C A P I T A L P A R T N E R S o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r u i t z i c h t v a n e e n v e r e f f e n i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n E U R 3 . 6 7 5 1 1 2 , 5 5 e n e e n e i g e n v e r m o g e n t e n b e d r a g e v a n E U R
e q 3 . 6 7 5 . 1 1 2 , 5 5 .
N a c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , : b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 j u l i 2 0 1 2 v o l l e d i g , ; g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
e t E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n n o o d z a k e l i j k .
e t " a c h t .
G e d a a n t e A n t w e r p e n , 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
R S M I n t e r A u d i t c . v . b . a , b e d r i j f s r e v i s o r e n , J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g e r . " .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a L u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a m
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
O n t b i n d i n g
s : 1 N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e ; o n t b i n d e n n i e t i n g a n g v a n h e d e n .
e t T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
. - u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e l e d e n v a n d e l a a t s t e R a a d v a n ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i x B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p
B e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , - o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e g e v o l m a c h t i g d e n d e m a c h t h e b b e n o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p t e v o r d e r e n .
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s ,
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j c k s t r a a t 3 7 a .
V o l m a c h t e n
1 , V o l m a c h t K B O e n B T W
A i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a A c o l e x , V o s s e s t r a a t 6 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n e s s a C a s a e r , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
2 . D 0 a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e h e e r B a r t L u y t e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l .
- - N o t a r i s - M a r c - D e - B e c k e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v a e a d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I U I 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i 1 I I 1
* 1 2 0 2 2 2 4 8 *
h
N E - E - R G - E - L - E G - D -
Z 1 > 2 ~
r r - C v d r ,
K O O F ' f ; A W J 1 e 4 e / r j é t , 4 E C H E L E N
- i E . L E C D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 7 1 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I V A S T C A P I T A L P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n s w i j k s t r a a t 3 7 A b u s 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1
G - 0 1 - 2 0 1 2
i i ` v a n
K O C / F r i : A N D E L t o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m M a l y s t e r , K o l o n i a l e l a a n 2 9 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e a l s b e s t u u r d e r ; e n - d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m H o o g h e , L a n g e H a a g s t r a a t 8 7 , 1 7 0 0 D i l b e e k a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 - s t a t u t a i r e e i n d d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d e z e v e r g a d e r i n g v e r v a l l e n o o k d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- G u i d o S t u b b e , H e r m e l i j n l a a n 4 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ;
- R o b e r t V a n d e n b r o e c k , B a i l l e t L a t o u r l e i 9 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- L ' E c l i p s e S A , B e r c k m a n s s t r a a t 6 8 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l e m P r i n s e l a a r , r u e d e B a l l o i s 9 5 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t ;
- K a r o m e B V B A , c h e m i n d e s O r m o i s 4 4 , 1 3 8 0 L a s n e ,
v e r t e g e n w o r d i g d d o o r J é r ô m e A d a m , c h e m i n d e s O r m o i s 4 4 , 1 3 8 0 L a s n e ;
- D e l t a L l o y d B a n k , S t e r r e n k u n d e l a a n 2 3 , 1 2 1 0 B r u s s e l ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k D ' h o e s t F r a n c a r s t r a a t 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l ;
- B a r t L u y t e n , T o r e n v e n s t r a a t 7 3 a , 2 5 6 0 K e s s e l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e 6 m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 - s t a t u t a i r e e i n d d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a r t L u y t e n L ' E c l i p s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l e m P r i n s e l a a r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e