21/03/2014
ÿþt , m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l , . . . r . _ . . . ~ . . , . , 1
V o o r -
b e h o u d .
a a n h e
B e l g i s c ,
S t a a t s b l
* 1 9 0 6 5 0 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 3 . 9 5 6 . 1 3 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O D E N T A
0 4 0 3 2 0 1 4 '
E C H T B A N K v a n
; > O O P H A i t i n 1 * - 2 1 _
, r . . o . ~
N E E R G E L E G D
1 0 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 7 3
2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
; f E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A s s e I
o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 6 4 2 b l a d 5 2 v a k 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O D E N T A " , ; î e m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r a n d s t r a a t 7 3 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n , . ; s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e ' b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 2 1 9 , 6 8 6 , 6 7 E U R ) m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % i , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 1 9 7 . 7 1 8 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p , t w e e h o n d e r d - z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o , ; ; ( 2 1 6 . 3 1 8 , 0 0 E U R ) , e n d i t a l s v o l g t :
- d e h e e r C L A U W A E R T T o m , v o o r n o e m d , d o e t i n b r e n g v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m e n d e u i t d e : t o e k e n n i n g v a n v o o r m e l d d i v i d e n d e n d i t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; a c h t t i e n e u r o ( 1 9 7 . 7 1 8 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 0 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n ; i ; t o e g e k e n d .
i ? D e h e e r C L A U W A E R T T o m , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t e v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
H i j v e r k l a a r t e v e n e e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j l t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n d e i , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
T W E F E D E B E S L U I T :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p d a t u m v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 h e t v e r s l a g ; o p g e m a a k t , v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t :
" V . B e s l u i t
! i D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B U R G . B V B A P R O D E N T A b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g ; v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 1 9 7 . 7 1 8 , 0 0 .
; ' D e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' i , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B U R G . B V B A P R O D E N T A d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 1 9 . 6 8 6 , 6 7 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 i v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 A a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ) , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 v a n d e i p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r : 2 0 1 3 2 0 3 8 7 0 ) .
e ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
, ; a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; i r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e i : e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ; g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
a a n h e t e d u i d e l i j k h e i d ;
B e l g i s c h S t a a t s b l a d c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 0 6 3 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
v a n d e B U R G . B V B A P R O D E N T A . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n
c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e B U R G . B V B A P R O D E N T A p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g
m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
w a a r i n h e t u i t e e n z e t w a t h e t b e l a n g i s v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s g e v a l l e n d w a a r o m
w o r d t a f g e w e k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n ; i e d e r e a a n w e z i g e
v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e
v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
- h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o
( 1 9 7 . 7 1 8 , 0 0 E U R ) ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n
e u r o ( 2 1 6 . 3 1 8 , 0 0 E U R ) , b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 1 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n d e r e e d s e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z o a l s
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u n i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 5 6 7 9 , e n w e l a i s
v o l g t :
- A r t i k e l t w e e e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r a n d s t r a a t 7 3 . "
- A r t i k e l v i j f e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T T I E N
E U R O ( 2 1 6 . 3 1 8 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 1 6 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p
n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e
( 1 1 1 . 1 6 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . "
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g