08/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 0 2 9 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 7 9 3 7 8 2 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
p r o a d v i z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s m e t z e t e l t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d p r o a d v i z w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n .
1 . D e h e e r V E R H E C K E N P e t e r , g e b o r e n t e G e n t o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 2 . 1 3 4 0 9 - 6 1 , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . M e v r o u w S I B I C K H i l d e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 2 6 3 4 6 - 3 2 , s a m e n w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , L e n t e l e i 6 4 .
R e c h t s v o r m e n N a a m .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" p r o a d v i z " .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , L e n t e l e i 6 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d
o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r
b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e
p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t c o n s u l t a n c y s e r v i c e s e n d i v e r s e m a n a g e m e n t p r a k t i j k e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n t e r i m m a n a g e m e n t , c h a n g e m a n a g e m e n t , p r o j e c t - e n p r o g r a m m a n a g e m e n t e n b u s i n e s s p r o c e s s m a n a g e m e n t .
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s , m e d i a , r e c l a m e e n c o m m u n i c a t i e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n d e o n t w i k k e l i n g o p h e t g e b i e d v a n I C T .
- H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s e n d i v e r s e s o f t w a r e a p p l i c a t i e s ( a p p s ) , a l s o o k d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n v e r k o o p v a n d e z e p r o g r a m m a s .
- A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t D a t a A n a l y s i s , M a c h i n e l e a r n i n g , P r e d i c t i v e A n a l y t i c s , B i g D a t a , e n B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n .
- D e t a i l - e n g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e .
- D e t a i l - e n g r o o t h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r .
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a u t o m a t i s a t i e , a u d i o e n b e v e i l i g i n g
- H e t r e a l i s e r e n v a n d o m o t i c a a u t o m a t i s a t i e p r o j e c t e n v o o r i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , p r i v a t e w o n i n g e n , t u i n , v i j v e r e n z w e m b a d e n .
O n d e r w e r p a k t e :
L e n t e l e i 6 4 2 6 5 0 E d e g e m
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o n t w i k k e l e n e n v e r d e l e n v a n e l e k t r o n i c a , d o m o t i c a , a u d i o e n v i d e o , e n c o m p u t e r a p p a r a t u u r .
- H e t o n t w i k k e l e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n c o a c h i n g .
- H e t s c h r i j v e n , d r u k k e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n v a n b o e k e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e r i e u r , k u n s t e n d e c o r a t i e .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n i n t e r i e u r - , k u n s t - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n .
- H e t o n t w e r p e n v a n i n t e r i e u r - , k u n s t - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n .
- A l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d - d o c h g e e n s z i n s b e p e r k t t o t - h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n e n a l l e b i j s t a n d i n z a k e h e t g e h e e l o f e n i g d e e l a s p e c t v a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d .
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n b e h e r e n d b u r e a u i n z a k e z o w e l d e i n o n d e r h a v i g a r t i k e l v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , z o w e l t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t B e l g i s c h e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a f f i n g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n m e t h o g e r e r i s i c o g r a a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g e a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . Z i j k a n h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e n g e l d e m a k e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f d i e v e r w a n t z i j n m e t h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g b i j h e e f t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e u i t b o u w v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , e n d e r g e l i j k e , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k a l s b l o t e e i g e n d o m a l s o n d e r d e v o r m v a n a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n . O n d e r b e h e e r w o r d t v e r s t a a n : d e a a n k o o p , ( o n d e r ) v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v e r v r e e m d i n g , a l s o o k h e t v e r s c h a f f e n v a n v o o r d e l e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n o m d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
- H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e n d i t z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n .
- V e r m o g e n s b e h e e r , v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , o n d e r a n d e r e v a n c o m m e r c i ë l e , p u b l i c i t a i r e o f w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d , e n d e p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- H e t a f s l u i t e n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n , a l s m e d e h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n
u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i j n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . D e h e e r V E R H E C K E N P e t e r , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
2 . M e v r o u w S I B I C K H i l d e , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
S a m e n : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n .
T e n b e w i j z e d a t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l . w e r d g e s t o r t , w o r d t d o o r v e r s c h i j n e r s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , u i t g a a n d e v a n I N G E d e g e m g e d a t e e r d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
W a a r u i t b l i j k t d a t g e p l a a t s t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n . I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r h i j h e t n u t t i g v i n d t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s
v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n
h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r k l a r i n g e n e n t i j d e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r V E R H E C K E N P e t e r , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , L e n t e l e i 6 4 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r g o e d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t e r V E R H E C K E N , v o o r n o e m d n e e m t d e b e s l i s s i n g z i c h z e l f t o t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n .
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
K O N S I L A N T O c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 , a a n w i e d e
m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l