14/12/2011
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2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
~ ~ D E C .
~ n u ~ ~ ~ ~ ~ ~ n n
K O { ] P H A N R N H O U T
" ' ' ` " l % g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 7 0 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O B I S G R O U P
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , A c a c i a s t r a a t 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e a n g m f e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . O p v o o r s t e l v a n d e v o o c z i ¢ e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m n e t !
m a a t s c h a p p e l i j k e e n p a r i g h e i d v a h s t e m m e n h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r e n m o \ $ v e a m i | j o m n h o n d a n Í d u | r o n d a u n o
t e | ( 2 . 1 0 0 D 0 0 . 0 0 ¬ ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 J 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p i t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p | n ! o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g ' b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i h y o / v e n n i n d o ó n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ; a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e m | U o e n ! h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e m m n d e n | h n u d a r m , m a a r h e t t e b o e k e n | o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n ! b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h B \ o a t s b | a d , e n g e e f t z a a k v o e r d e r s ! o p d r a c h t n a d i e n v o o r m e l d b e d r a g u i t t e b e t a l e n , o p d e d a t u m d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s z a l b e p a a l d w o r d e n e n
b e k e n d g e m a a k t w m n d e n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r o c h t o n , v o o r z o v e r d e ~
s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s g r i j p t i
u i t s l u i t e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l . !
T w e e d e b e s l u i t b e v e s t i g i n g v a n h e t k a r a k t e r v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t k a r a k t e r v a n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n n i e t d u i d e l i j k ! b e p a a l d w e r d . E r m , e n d n i e t o v m n g a g a m n t o t h e t d r o k k e n v a n d e a a n d e l e n , n o c h w e * j o v e r g e g a a n t u \ h e t
!
o p s t e l l e n v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . G e l e t o p h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e
>
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d a t d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 1 8 0 ) m m n d e l e n , m a n d e l e n ' o p n a a m z i j n . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o p s t e l l e n v a n e e n r e | t ~ ' v a n a a n d e l e n , e n h o $
o v e r h a n d i g e n a a n i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n a t t e s t t e r b e v e s t i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u r i
b e z i t e n a l s d u s d a n i g i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e v e d d n Q b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t a r t i k e l 2 4 !
v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t h e t z e s d e b e s l u i t . |
D e r d e b e s l u i t - v e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r w i j z i g i n g b o e k j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e : b o e k j a a r , t h a n s l o p e n d e t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e V E R L E N G E N o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t v o o r t a a n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t v e r p l a a t s i n g j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r t a a n d e ! j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 3 1 m e i o m 2 1 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n ; ~ a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , o n d e r m e e r i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t i n h e t z e s d e b e s l u i t .
Z e s d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n ! a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L T O E G E S T A A N K A P I T A A L : o m h e t v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e i g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d | n | t w e e d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 1 8 0 ) a a n d e i e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e 1 e d e r e e m t w e e d u ~ e n d h o n d e r d : t a c h d g ~ e ( 1 C % . 1 8 O u t a ) v o n h e t k a p i t a a | v e ~ a g a m m m u o 1 i g e n . ^
A R T I K E L 2 1 : G o , w o n n , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e a l i n e a ( h e t p u n t a . ) i w o r d t v o l l e d i g e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : ^ a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ! a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 3 1 m e i o m 2 1 u u r . "
A r t i k e l 2 4 . D E P O N E R I N G V A N A A N D E L E N : o m d i t v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " n i e t v o n !
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I 1 3 1 ! . I I I
V o o r -
b e h C t d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 3 0 : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v o l l e d i g I v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : ' H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 3 3 . B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D V E R E F F E N A A R S : o m d i t v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d e w e l k e s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e k r a c h t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k k e n d a a r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , h u n t o e g e k e n d k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t . D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n . I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
Z e v e n d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g