PROCOMFORT ANTWERPEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROCOMFORT ANTWERPEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.640.901

Publication

25/09/2013
ÿþ." 14

Voor-

" bchoude: aan het Belgiscl" Staatsbla

mod 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1314589

1)111118

impje d ter griffie van de Rechtbank v n ipophendef te Antwerpen, op

16 SEP 2013

Griffie

Onrlr i -i c:mingsnr :

053.%

Berts ing (voluit) ;

(verkort)

Recht:- orm :

Zetel :

(volli::: adres)

ProComfort Antwerpen

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Handelslei 254

2980 Zoersel

Onsk erpienl akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd véór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Erik Celfis, geassocieerd notaris te

c Antwerpen, op 13 september 2013, dat:

1. Rechtsvorrn - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam: "ProComfort Antwerpen".

2. Zetel: 2980 Zoersel, Handelslei 254.

3. Oprichtster: de naamloze vennootschap "Procomfort", rechtspersonenregister Antwerpen

0427.657.261, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 254.

Alhier conform artikel 13 van haar statuten vertegenwoordigd door drie bestuurders samen handelend,

waarvan één bestuurder per klasse, te weten:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENIRE TARDE", rechtspersonenregister

eh Antwerpen 0882.281.019, met zetel te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 26, en hiertoe vertegenwoordigd door

ó haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie,:

eq te weten de heer DE LAET Danny Marcel, geboren te Antwerpen op 9 april 1971, wonende te 2930 Brasschaat,

Hensbergelei 26, als A-bestuurder;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALCATAN", nagenoemd, en hiertoe

eq : vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer CLAESSENS Carlo, nagenoemd, als B-bestuurder;

3/ de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", nagenoemd, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer PAINBLANC Xavier, nagenoemd, als C-bestuurder.

4. Kapitaal: 885.500,00 euro.

5. Gestorte bedrag: 885.500,00 euro.

6. Samenstelling: in geld.

7. Boekiaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2014.

8. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een

eel

twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op

wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van

een gelijk recht voor elk aandeel.

" 9. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze

eel laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

10. Bestuur en vertegenwoordiging:

' 10.1. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door drie zaakvoerders, ai dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de

Op ee laatste blz tar, _ E.' vermelden : Recto : Naam esp hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio,n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv oord:gen

Verse " Naam en handtei,ening

mod 11.1

vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders vormen samen een college van zaakvoerders, dat enkel geldig kan beraadslagen indien alle zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De beslissingen binnen het college van zaakvoerders worden steeds met unanimiteit genomen.

10.2. Bevoegdheden: Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in aile omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, alsmede voor alle handelingen die hierna opgesomd worden waarvoor steeds een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering vereist is, onverminderd het , bepaalde in de alinea hierna:

(a) Strategische beslissingen zoals, maar niet beperkt tot (i) de overname of overdracht van participaties in vennootschappen; (ii) de overname of overdracht van een bedrijfstak; (iii) het aan- of verkopen van een gedeelte van de vennootschap via activafpassivatransactie c.q. aandelentransactie of anderszins; (iiv) het opstarten of stopzetten van bijkantoren of vestigingseenheden; (y) het aangaan of beëindigen van joint ventures;

(b) Het afsluiten van financieringsovereenkomsten voor een bedrag boven vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) en/of toestaan van zekerheden in het kader van dergelijke financieringsovereenkomsten (waarbij de vennootschap al dan niet ontlener is van de verstrekte financiering);

(c) Het wijzigen van de handelsnaam;

(d) Uitbreiding van de activiteiten buiten het huidige bedrijfsmodel en/of de huidige sector van activiteiten;

(e) Het verbinden van de vennootschap voor schulden van derden, deelnemingen;

(f) Het aangaan c.q. beëindigen van dienstverlenings- of managementovereenkomsten gesloten tussen de vennootschap en bestuurders of aandeelhouders.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

10.3. Externe verteaenwoordiciino: De vennootschap zal tegenover derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door iedere zaakvoerder alleen optredend, behoudens voor alle bestuurshandelingen of reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van driehonderdduizend euro (E 300.000,00) overschrijden waarvoor zij steeds met allen samen handelend dienen op te treden, dit laatste evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet-tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

11. Statutaire zaakvoerders: Werden tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap aangesteld:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALCATAN", rechtspersonenregister Antwerpen 0472.118.202, met zetel te 2930 Brasschaat, Kleine Heide 6, welke voor de uitoefening van haar functie als zaakvoerder volgende persoon heeft aangeduid ais haar vaste vertegenwoordiger; de heer CLAESSENS Carlo Henri Germaine, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 9 februari 1964, wonende te 2930 Brasschaat, Kleine Heide 6;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP INVEST', rechtspersonenregister Antwerpen 0403.853.461, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70, welke voor de uitoefening van haar functie als zaakvoerder volgende persoon heeft aangeduid als haar vaste ; vertegenwoordiger: de heer DE LAET Gert Roger, geboren te Antwerpen op 6 oktober 1973, wonende te 2960 Brecht, Veenlaan 12;

3/ de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", rechtspersonenregister Antwerpen 0444.703.428, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 18, welke voor de uitoefening van haar functie ais zaakvoerder volgende persoon heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 november 1962, wonende te 2900 Schoten, Vijverlei 5.

12. Commissarissen: geen.

13. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde

' gebouwen en grond

Verhuur en exploitatie van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen.

Onroerende leasing van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen.

De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (ovemarne).

Projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen

van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere

managementactiviteiten.

Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit

verscheidene economische sectoren.

Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen

De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële

tussenkomst of anderszins betrekken in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen

in België of in het buitenland.

In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen, onder welke vorm ook die haar het

meest geschikt blijken, zowel, roerende als onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen

Op de laatste blz. var. lik B vermelden : Recu : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handrekening

~ k Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

















YA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

bshouden

' aan het

" $elgisch Staatsb lad

mod 91.1

welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken en die haar door de wet niet verboden zijn,

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

14. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde zaterdag van de maand juni om negentien uur (19u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap,

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015,

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

15. Volmachten: Nihil.

16. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING België.

17.Obligati@s_: Het is het bestuur toegestaan om van tijd tot tijd obligaties uitte geven.

De obligatiehouders worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de obligatiehouders. De algemene vergadering van obligatiehouders is bevoegd om in te stemmen met aile wijzigingen aan de ` voorwaarden van de obligaties zoals voorzien in artikel 292 van het Wetboek van Vennootschappen, te beslissen over daden van bewaring voor het gemeenschappelijk belang en, in voorkomend geval, één of meer gevolmachtigden aan te stellen die de door de vergadering genomen besluiten uitvoeren en de gezamenlijke obligatiehouders vertegenwoordigen in het kader van de uitgifte. De beslissingen zijn bindend voor alle obligatiehouders, zelfs voor diegenen die afwezig of onbekwaam zijn of er niet mee instemmen.

De vergadering van obligatiehouders kan worden bijeengeroepen door het bestuur van de emittent of de commissaris(sen). Zij moeten de vergaderingen bijeenroepen op vraag van de obligatiehouders die ten minste een vijfde van de bestaande obligaties vertegenwoordigen.

De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda met de opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot beslissing. Zij worden bekendgemaakt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering.

Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen is onderworpen aan het minimum vijf dagen vooraf in kennis stellen van het bestuur van hun aanwezigheid. Op elke vergadering wordt een lijst van de aanwezigheden bijgehouden.

De algemene vergadering van obligatiehouders wordt voorgezeten door de zaakvoerder van de emittent. De voorzitter stelt een secretaris aan die geen obligatiehouder mag zijn en kiest twee stemopnemers uit de aanwezige obligatiehouders.

Elke obligatiehouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder. Het bestuur van de emittent kan de vomi van de volmachten bepalen. Elke obligatie geeft recht op één stem.

De vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezigen ten minste de helft van het bedrag van de bestaande obligaties vertegenwoordigen. Als aan die voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe oproeping nodig en de tweede vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde obligaties.

De beslissingen worden genomen met ten minste drie vierde meerderheid van de aan de stemming deelnemende obligaties.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de obligatiehouders die dat vragen, Afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door een zaakvoerder van de emittent.

De rechten en verplichtingen van de obligatiehouders zijn uitgebreider beschreven in de artikelen 292 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

18. Biizon+ere volmacht: Er werd aan de heer AUGUSTYNS Filip, wonende te 2940 Hoevenen, Witvenstraat 86 VO1 R, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbenk van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Op de laatste blz. var {k B vermelden : Recto : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nmen)

bevoegd do rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 21.07.2015 15326-0576-011

Coordonnées
PROCOMFORT ANTWERPEN

Adresse
HANDELSLEI 254 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande