02/02/2015
ÿþ~ M
, , 1 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T i " . - , , : i ' t e s e _ - i 2
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t e l ~ I P . f d l e r
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 6 ? " 9 0 6 " O S 7 Y
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F - I T
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e d i j k 1 9 2 , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n : d e h e e r K u r t V A N D E S S E L ( w e r k e n d e v e n n o o t ) , v e r d e r g e n o e m d a l s c o m p a r a n t 1 , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 8 j u l i 1 9 6 9 e n w o o n a c h t i g t e 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e d i j k 1 9 2 , e n m e v r o u w P e t r a V A N E Y N D E ( s t i l l e v e n n o o t ) , v e r d e r g e n o e m d a l s c o m p a r a n t 2 , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 0 3 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o o n a c h t i g t e 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e d i j k 1 9 2 , w e r d h e t v o l g e n d e o v e r e e n g e k o m e n : v o o r n o e m d e p a r t i j e n r i c h t e n e e n v e n n o o t s c h a p m e t a i s n a a m " P R O F - I r ( a f k o r t i n g v a n P r o f e s s i o n a l I T C o n s u l t a n c y ) , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g d a a r v a n " C o m m , V . " , D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e s t i g e n t e 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e d i j k 1 9 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a g e n , D i t b e d r a g w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s v o l l e d i g g e s t o r t i n s p e c i ë n o p e e n z i c h t r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 7 5 9 4 *
S T A T U T E N A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " P R O F - I r ( A f k o r t i n g v a n P r o f e s s i o n a l I T C o n s u l t a n c y ) g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n d o o r d e v e r m e l d i n g " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g e r v a n " C o m m . V . "
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 3 ; Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e d i j k 1 9 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r ' .
i e d e r e a n d e r p l a a t s ,
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p g e b i e d v a n d e a u t o m a t i s e r i n g w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r s c h a f f e n v a n : p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n d e a u t o m a t i s e r i n g . H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g o p h e t : g e b i e d v a n d e a u t o m a t i s e r i n g , h e t u i t v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , h e t d e t a c h e r e n v a n m e d e w e r k e r s b i j : o p d r a c h t g e v e r s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n o p a u t o m a t i s e r i n g s g e b i e d , h e t v e r z o r g e n v a n t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n o p h e t g e b i e d v a n d e a u t o m a t i s e r i n g .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e s e c t o r i n f o r m a t i c a , e v e n a l s p r o g r a m m a t i e e n a n a l y s e I n d e c o m p u t e r s e c t o r , D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i n f o r m a t i c a - a p p a r a t u u r , c o m p u t e r s , t e k s t v e r w e r k e r s , h a r d - e n s o f w a r e , k n o w h o w e n a l l e n e v e n p r o d u c t e n e n n e v e n a c t i v i t e i t e n . H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s i n i n f o r m a t i c a , c o m p u t e r t a a l e n a a n v e r w a n t e t a k e n . H e t o p s t e l l e n e n v e r s p r e i d e n v a n b e g e l e i d i n g s c u r s u s s e n i n d i e b r a n c h e m e t z o n o d i g d e v o o r z i e n i n g v a n e e n b e v o e g d l e r a r e n k o r p s .
- H e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n v a n , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r e n h e t
h o u d e n v a n t o e z i c h t o p a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t d o e n f i n a n c i e r e n , o o k m i d d e l s h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ,
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s d a t m e t h e t b o v e n g e n o e m d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
- C o n s u l t a n c y a a n e n m a n a g e m e n t v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n .
b l z v a n L u i l k B v e r m e l d e n r e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d d a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s e ( n n ( e n ) b e v o e g d d e s ~ . c h t e p e r s o o n t e n a a n z ï e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a a t s t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r i n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , b e h o r e n d e t o t d e g r o e p e n / o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n e n / o f s e c t o r e n .
- I n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n : v e r w e r v e n , k o p e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , o n d e r h o u d e n , b e h e r e n , i n h y p o t h e e k g e v e n e n o n t v a n g e n .
- I n v e r b a n d m e t r o e r e n d e g o e d e r e n , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e : v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , b e h e r e n , i n p a n d g e v e n e n o n t v a n g e n , v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n , o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , e v e n e e n s d o o r d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v i g h e d e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h i n d i c a t i e f . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e a a n g e p a s t o f u i t g e b r e i d w o r d e n .
A r t i k e l 5 : W e r k e n d e v e n n o t e n e n s t i l t e v e n n o t e n
D e c o m p a r a n t 1 , d e h e e r K u r t V A N D E S S E L , i s e e n w e r k e n d v e n n o o t . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t
a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t 2 , m e v r o u w P e t r a V A N E Y N D E , i s e e n s t i l l e v e n n o o t . H a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t
h e t b e d r a g v a n h a a r i n b r e n g z o a l s d i e h i e r n a w o r d t v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 6 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- 1 6 . 6 9 5 , 0 0 e u r o d o o r c o m p a r a n t 1 ( 9 0 a a n d e l e n ) v o l l e d i g v o l s t o r t o p z i c h t r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
- 1 . 8 5 5 , 0 0 e u r o d o o r c o m p a r a n t 2 ( 1 0 a a n d e l e n ) v o l l e d i g v o l s t o r t o p z i c h t r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
b i j g e v o l g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 7 : S o o r t e n r e c h t e n
A l l e r e c h t e n d e l e n o p d e z e l f d e w i j z e i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e v e n t u e e l i n d e o v e r g e d r a g e n
r e s u l t a t e n v a n v o r i g e b o e k j a r e n .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , i n a n d e r e h a n d e n d a n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e z e p a r t i c i p a t i e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e ( = g e c o r r i g e e r d e i n t r i n s i e k e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e ) v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n .
D e o p g e s t e l d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d i e n t i n e l k g e v a l g e c o r r i g e e r d t e w o r d e n m e t d e n i e t u i t g e d r u k t e m i n - o f m e e r w a a r d e n o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e n i e t u i t g e d r u k t e g o o d w i l l o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t . B i j o n e n i g h e i d w o r d t d e n i e t - u i t g e d r u k t e g o o d w i l l b e r e k e n d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n o f e e n a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . I n g e v a l v a n b e t w i s t i n g o m t r e n t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n e x t e r n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t d e z e d o o r d e r e c h t e r a a n g e s t e l d . D e a f k o o p v a n d e p a r t i c i p a t i e m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g w a á r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f w o r d t v a s t g e s t e l d e n i n a l l e g e v a l l e n b i n n e n d e t w a a l f m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g w a a r o p d e p a r t i c i p a t i e i n g e v o l g e g e w e n s t e v e r k o o p o f o v e r l i j d e n v o o r o v e r d r a c h t b e s c h i k b a a r w e r d g e s t e l d . I n o n d e r l i n g o v e r l e g k u n n e n a f b e t a l i n g s t e r m i j n e n w o r d e n t o e g e s t a a n . B i j o v e r d r a c h t v a n d e r e c h t e n o n d e r l e v e n d e n b e s t a a t e r e e n v o o r k o o p r e c h t i n h o o f d e v a n a l l e v e n n o t e n e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t k a p i t a a l d a t z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t . D e w a a r d e b e p a l i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e z o a l s i n b o v e n s t a a n d e p a r a g r a f e n w e r d w e e r g e g e v e n . I n d i e n d e v e r k o o p / o v e r d r a c h t v a n d e r e c h t e n p l a a t s v i n d t m e t m i s k e n n i n g v a n b o v e n s t a a n d e p a r a g r a f e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n d e r e c h t e n z a l e e n s c h a d e v e r g o e d i n g d o o r d e v e r k o p e r / o v e r d r a g e r v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n . D e s c h a d e v e r g o e d i n g b e d r a a g t h e t d u b b e l e v a n d e w a a r d e b e p a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e r e c h t e n ; d e w a a r d e b e p a l i n g g e b e u r t c o n f o r m d e m e t h o d e b e s c h r e v e n i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n ,
,
( k r f
i , , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . I n g e v a l v a n t w e e z a a k v o e r d e r s z u l l e n z i j
a f z o n d e r l i j k h e t b e s t u u r k u n n e n v o e r e n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r K u r t V A N
D E S S E L , d i e z i j n c p d r a c h t a a n v a a r d h e e f t .
A r t i k e l 1 0 : B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d h r . K u r t V A N D E S S E L , v o o r n o e m d , i s b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 2 : V o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e e n e e n r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 3 : H o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e w e r k e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o t e n z i j n m a a r v e r b o n d e n t o t h e t b e d r a g d a t z i j b e l o o f d h e e f t i n t e b r e n g e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e s t i l l e v e n n o t e n g e e n d a d e n v a n b e s t u u r s t e l l e n , z e l f s n i e t m e t e e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 4 : I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j o f z i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h i l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e v e n n o o t k a n z i c h i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n c o n t r o l e r e c h t l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d o o r h e m a a n g e s t e l d e d e s k u n d i g e w i e n s h o n o r a r i a e n o n k o s t e n t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f e n i g a n d e r p u n t . Z e m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o f , b i j a f w e z i g h e i d , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t p r o c e n t u e e l p a r t i c i p e e r t i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 : B e s l u i t v o r m i n g e n n o t u l e n
l e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p s t e m , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . I e d e r r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g t é é n s t e m . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n / o f e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e n n o t e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n . D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t : g e e n e n K e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k a n t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t m a x i m u m d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e d e z e l f d e d a g o r d e , d e b e s l i s s i n g i s d e f i n i t i e f ,
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 1 9 : J a a r r e k e n i n g k w i j t i n g
l e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e m a a k t
w o r d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
1 1 1 '
r -
V o o r - b e l t o u , i e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 : B e s t e m m i n g w i n s t
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n , J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n m i n s t e n s e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o w i n s t w o r d t g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n d e w i n s t z i j n p a s a a n g e n o m e n i n d i e n d e z e m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 2 1 : O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g o v e r l i j d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r g a d e r i n g e e n v e r e f f e n a a r a a n s t e l l e n . B i j o n t s t e n t e n i s w o r d t é é n v a n d e z a a k v o e d e r s d e v e r e f f e n a a r . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 2 : W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e s t a t u t e n , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d n a a r d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 3 : O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
N a d e o p r i c h t i n g w o r d t d i r e c t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r b i j e n k e l e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w o r d e n v a s t g e l e g d :
D e v e n n o o t s c h a p i s b e g i n n e n t e w e r k e n v a n a f o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o p h e t o g e n b l i k v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , g e v e n d e o p r i c h t e r s d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , d e t o e l a t i n g , i n d e p e r i o d e v a n a f 0 2 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e n e e r l e g g i n g v a n t e r g r i f f i e , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e o n d e r s c h r i j v e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p l i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 6 .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d : d e h e e r K u r t V A N D E S S E L w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e d i j k 1 9 2 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r K u r t V A N D E S S E L , i s b e z o l d i g d .
A r t i k e l 2 4 : V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A I N A C C , D i e s t s e w e g 3 2 t e 2 4 4 0 G E E L , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
O p g e m a a k t t e T u m h o u t , c p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5
W e r k e n d e v e n n o o t , S t i l l e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r ,
K u r t V A N D E S S E L P e t r a V A N E Y N D E
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u ¬ K B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ¬ s , h e t z i j v a n d e p e r s o l a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g