PROFEM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROFEM
Dénomination : PROFEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.874.709

Publication

17/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Neergelegd

15-07-2015

Griffie

*15312201*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Diamantstraat (HRT) 8/319

Ondernemingsnummer :

0633874709

Benaming (voluit) : PROFEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 9 juli 2015 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1. "VERHEES GENERAL DYNAMICS B.V." besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 3441 EL Woerden (Nederland), Plantsoen 7-41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32113657.

Alhier vertegenwoordigd door VERHEES PERSONAL DYNAMICS B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 3441 EL Woerden (Nederland), Plantsoen 7-41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32113655, directeur, bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer VERHEES Franciscus Petrus Maria, wonende te 3441 EL Woerden (Nederland), Plantsoen 7-41, directeur, bevoegd om voormelde vennootschap alleen te vertegenwoordigen zoals blijkt uit een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

2. "HAVO WE NOCHA BEHEER B.V." besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 7437CA Bathmen, Prinses Beatrixlaan 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63559226.

Alhier vertegenwoordigd door haar directeur de heer SCHOLTEN Jan Willem, wonende te 7437 CA Bathmen (Nederland), Prinses Beatrixlaan 27, bevoegd om voormelde vennootschap alleen te vertegenwoordigen zoals blijkt uit een recent uittreksel uit het register van de Kamer van

Koophandel.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren dat het kapitaal ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt:

1) VERHEES GENERAL DYNAMICS B.V., voornoemd, verklaart in te schrijven op zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven aan achttien euro vijfenvijftig cent (18,55 ¬ ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van dertienduizend negenhonderd en twaalf euro vijftig cent (13.912,50 ¬ ), onmiddellijk volledig volstort;

2) HAVO WE NOCHA BEHEER B.V., voornoemd, verklaart in te schrijven op tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven aan achttien euro vijfenvijftig cent (18,55 ¬ ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van vierduizend zeshonderd zevenendertig euro vijftig cent (4.637,50 ¬ ), onmiddellijk volledig volstort;

Totaal : achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 ¬ ).

Het laatst genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door ING op datum van 7 juli 2015.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Rechtsvorm - Naam

2200 Herentals

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "PROFEM".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen zijn niet van toepassing.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/319.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

-Aan- en verkoop, in- en uitvoer en distributie van medische hulpmiddelen, waaronder onder meer diagnostisch medisch materiaal voor de chirurgie, de gynaecologische praktijk, arbeidskamer en verloskwartier, alsook instrumenten voor eenmalig gebruik en alle toebehoren en aanverwanten daaromtrent;

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en

ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoor-digt één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drieëntwintig van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zeventien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2016.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 15 juni 2015 en meer in het bijzonder de overeenkomst tot overname van het Handelsfonds PROFEM de dato 01 juli 2015, met de heer Steven Rotteveel als verkoper en de vennootschap in oprichting als koper.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal

verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing : Worden als zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

-VERHEES GENERAL DYNAMICS B.V., voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VERHEES Franciscus, voornoemd;

-HAVO WE NOCHA BEHEER B.V., voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger SCHOLTEN Jan, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerders hebben de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Benoeming Vaste Vertegenwoordiger

De oprichters stellen vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, hun zaakvoerders, te weten:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht  VERHEES GENERAL DYNAMICS B.V. , voornoemd, bij notulen van de bestuurders op datum van heden, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer VERHEES Franciscus, voornoemd.

De heer VERHEES Franciscus is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht  HAVO WE NOCHA BEHEER B.V. , voornoemd, bij notulen van de bestuurders op datum van heden, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer SCHOLTEN Jan, voornoemd.

De heer SCHOLTEN Jan is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan.

De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken op-dracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Marc TOPFF, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd: volledige uitgifte

Coordonnées
PROFEM

Adresse
DIAMANTSTRAAT 8/319 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande