27/05/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e o r i t b a t * v a n k o o p h a n d e l
A , , , h , : , f t r e r i
1 6 1 4 4 0 2 0 1 f i
,
a f d e l n e l i g e r p e n
_
1 1 1 1 1 , 1 1 E 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 0 0 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F E S S I O N A I L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; R U I T E R I J S C H O O L 1 1 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g k e n n i s n a m e b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 m a a r t 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , v a n A l u v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 7 2 . 4 1 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l P a r e i n , w o n e n d e t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r P a u l P a r e i n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h v o o r t s t o e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t .
' D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , G R - I m m o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u i t e r i j s c h o o l 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 2 7 8 . 0 3 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V A m a z i n g B r a n d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e '
R u i t e r i j s c h o o l 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 6 0 3 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V
" A l u v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a g e d o o r n l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 7 2 . 4 1 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l P a r e i n , w o n e n d e t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 4 m a a r t 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e N V A m a z i n g B r a n d s , g e v e s t i g d t e R u i t e r i j s c h o o l 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 6 0 3 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G R - I m m o , g e v e s t i g d t e R u i t e r i j s c h o o l 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 2 7 8 . 0 3 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e N V A m a z i n g B r a n d s w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V A l u v e s t , g e v e s t i g d t e R u i t e r i j s c h o o l 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 3 7 2 , 4 1 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l P a r e i n , w o n e n d e t e
H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k . .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A m a z i n g B r a n d s N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l u v e s t N V ,
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l P a r e i n
G e d . b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 30.06.2014 14252-0234-041
07/11/2014
ÿþ# ` ` " " 4 t " . ( ( . ` w s i Z _ r . ~ , t ~ R j ' I S M n d W o r d 1 1 . 7
J ' 1 " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
V o o r - b e h o u c a a n h t B e l g i s c S t a a t s b a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 a K j . 2 4 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i o
A M I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 6 0 0 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f e s s i o n a i l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r i j s c h o o l 1 1 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e z e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p M o o r e S t e p h ' e n s - A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d S c h a l i ë n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d e h e e r ' J o h a n ' V a n ' M i e g h e m b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n
p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t . o p d e . v e r g a d e r i n g t e - . h o u d e n i n 2 0 1 7 , H e t h o n o r a r i u m w o r d t b e p a a l d o p E U R 1 2 . 5 0 0 o p j a a r b a s i s .
P a u l P a r e i n ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A m a z i n g B r a n d s N V ,
g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
! ; l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 6 0 0 3 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F E S S I O N A L S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R U I T E R I J S C H O O L ' t ' t - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- A m a z i n g B r a n d s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a g e d o o r n f a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 , 6 0 3 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e e t e g e n ' o ô r d i g e r , " d e h e e r P a u l P a r e i n , w o n e n d e t e H a g e d o o m l a a n 1 5 ,
2 6 1 0 W i l r i j k . , , ,
- G R i m m o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u i t e r i j s c h b o l 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 2 7 8 . 0 3 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e N V A m a z i n g B r a n d s , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a g e d o o r n l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 6 0 3 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l P a r e i n , w o n e n d e t e H a g e d o o r n l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 , d e V e n n o o t s c h a p A m a z i n g B r a n d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 6 0 3 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l P a r e i n , w o n d e n d e t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n e n : m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n d i t v o o r : e e n d u u r d i e h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n g e v a t z a l o v e r s c h r i j d e n .
2 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r :
D e r a a d v a n b e s l i s t d e V e n n o o t s c h a p A m a z i n g B r a n d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 6 0 3 . 4 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l P a r e i n , w o n d e n d e t e H a g e d o o m l a a n 1 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 6 j u n i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n d u u r d i e h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n g e v a l z a l o v e r s c h r i j d e n .
P a u l P a r e i n ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A m a z i n g B r a n d s N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 19.06.2013 13192-0314-039
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 4 0 1 5 5 *
C ) n d e r n e m i n q s n r " 0 4 3 2 . 6 0 0 . 3 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) P R O F E S S I O N A I L S
r e r k o r t l
t . : V e e r y é l e e t e ç l r t f f i t v t m i k e ' k u d h f i r m i c
v o n K a c , y i l i a n d e i j e e 1 t w e e p a n , , ~
0 i 4 1 1 0 . 2 0 1 2
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h c c n t s w i n r m " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O O M G A A R D D R E E F 9
2 9 0 0 S C H O T E N
( v e # l e r i q a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l w o r d t v a n a f 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r R u i t e r i j s c h o o l 1 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
P a u l P a r e i n , V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A l u v e s t N V , V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A m a z i n g B r a n d s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
_ ~ I ' r , r y l 1 } I ~ I f } ~ t ' t t r r l ü 3 - 3 1 R P c t o " t J ] . e 6 p i r ~ " r - F n Z . t T r . r r r ~ t . " , r - " i ' i
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1 Í r r s 0 ¬ t i } h n n r i i í ' S ; n l r ' 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 20.06.2012 12192-0428-038
14/12/2011
ÿþr e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 0 0 . 3 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m a z i n g P r o d u c t s
( v e r k o r t y : A . P .
G r i f f i e
0 2 K t . 2 f i t 1
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+ 1 1 1 8 7 5 6 3 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m g a a r d d r e e f 9
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r : j n o t a r i s J a n B o e y e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : j g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " P r o f e s s i o n a i l s " .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m ' P R O F E S S 1 0 N A I L S "
D e z e n a a m m o e t s t e e d s - o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n , e v e n a l s d e w o o r d e n ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f h e t l e t t e r w o o r d ' N V ' . "
3 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ' ; g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , e n . b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n , e n d i e n t e n g e v o l g e d e m o g e l i j k h e i d t o t ; ; o m z e t t i n g e r v a n i n t o o n d e r a a n d e l e n t e s c h r a p p e n .
5 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 8 , 9 , 1 3 e n 4 8 d e r s t a t u t e n .
6 1 B e s l i s s i n g o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , e n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e ( h o u d e r s ; ' v a n ) t o o n d e r e f f e c t e n t e s c h r a p p e n .
7 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 2 9 , 3 0 e n 3 9 d e r s t a t u t e n . A r t i k e l 3 0 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n ; i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n i , ' , m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t : : v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e ; ; s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g ; ' b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n - ; ' n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d r i e w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
8 1 M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- m e v r o u w C a t h e r i n e H o r v a t h , v o o r n o e m d , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n : ; O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2011
ÿþ M W 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 7 6 1 7 0 "
V b a h a a B e l S t a g
i
, ' ' ! r t . . : ~ ' f G r l 6 8 i C W e ~ ~ . : f i r j i d a ; $ Q A i r e t e r p s z
~ O N O V . 2 0 1 1
G P e f f i e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 3 2 . 6 0 0 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m a z i n g P r o d u c t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o l g a a r d d r e e f 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s a r i s
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e z e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e . m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n J o h a n V a n M i e g h e m b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t h o n o r a r i u m w o r d t b e p a a l d o p E U R 1 2 . 5 0 0 o p j a a r b a s i s .
A m a z i n g B r a n d s N V .
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l u v e s t N V ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l P a r e i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.06.2011 11257-0502-039
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 24.07.2009 09478-0259-038
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 28.08.2008 08669-0279-018
12/06/2008 : AN260304
02/10/2007 : AN260304
06/09/2006 : AN260304
29/09/2005 : AN260304
18/04/2005 : AN260304
04/11/2004 : AN260304
01/10/2003 : AN260304
17/12/2002 : AN260304
07/08/2002 : AN260304
06/08/1999 : AN260304
02/08/1994 : AN260304
26/06/1993 : AN260304
17/07/1992 : AN260304
04/04/1991 : AN260304
18/09/1990 : AN260304
02/04/1988 : AN260304