PROFESSIONAL SOUND- AND LIGHT SYSTEMS BELGIE, AFGEKORT : PRO-SOUND-LIGHT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROFESSIONAL SOUND- AND LIGHT SYSTEMS BELGIE, AFG…
Dénomination : PROFESSIONAL SOUND- AND LIGHT SYSTEMS BELGIE, AFGEKORT : PRO-SOUND-LIGHT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.119.390

Publication

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 06.06.2013 13152-0468-013
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 11.06.2012 12157-0192-013
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.07.2011 11257-0426-010
06/07/2011
ÿþMoa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van freletr-_-4E R G E LEG D

" " " " " " " " ..0" " "  m.+P1r-/'s1 i-9T1 " " " , 1,11, 1iAri!

11.1RIffilljtil

Ondernem!ngsnr : 0461119390

Senaming

tvol~itt "PROFESSIONAL SOUND- AND LIGHT SYSTEMS BELGIË" afgekort "PRO-SOUND-LIGHT"

Rechtsvore, : naamloze vennootschap

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Fazantendreef 1 bus 1

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN

Het proces-verbaal opgesteld op vijftien juni tweeduizend en elf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd

Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een codperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en

ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

luidt als volgt:

"Op heden, vijftien juni tweeduizend en elf

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor Mij, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke

vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel,

te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"PROFESSIONAL SOUND-AND LIGHT SYSTEMS BELGIË", afgekort "PRO-SOUND-LIGHT' waarvan de zetel

gevestigd is te 2360 Oud-Tumhout, Fazantendreef, 1, bus 1, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Michel Eyskens, Notaris te Oud-

Turnhout, op vier juli negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijiagen bij het Belgisch

Staatsblad van drieëntwintig juli nadien, onder nummer 970723/277.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de bijzondere algemene

vergadering de dato dertien februari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Rijlagen bij het

Belgisch Staatsblad van vier maart nadien, onder nummer 980304/463.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.119.390.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer Erik Emiel Jozef SANSEN,

wonende te 2018 Antwerpen, Van Noortstraat, 11.

Aangezien er slechts één aandeelhouder is, wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is aanwezig, de enige aandeelhouder die verklaart alle duizend zeshonderd (1.600) aandelen in zijn bezit te

hebben:

De heer Henri Mathijs VALE, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Ginneken en Bave! (Nederland) op

26 oktober 1931, wonende te 2360 Oud-Tumhout, Fazantendreef, 1, bus 1, titularis van het nationaal nummer

31.10.26-361.65.

Vertegenwoordiging - Volmachten

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door de heer Erik SANSEN, voornoemd, die handelt in

hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één (1) onderhandse volmacht die aan dit proces-

verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

Op de laatste blz. van Lin: B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheie van de instrumenterende notaris, hetzij van de oersoto[níenj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : PJaarn en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

1. Verslag van de raad van bestuur houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschap.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en elf.

2. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 der statuten.

3. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2011, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Omzetting van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Benoeming statutaire zaakvoerders.

7. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8.. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

9. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

f 1. Oproepingen

11 Met betrekking tot de enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van diens oproeping niet moet worden voorgelegd. 2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving doelwijziging.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en elf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van artikel 3 der statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

DERDE BESLISSING - Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 26 april 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de revisor, de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "THEO VAN HERCK, BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de heer Theo VAN HERCK, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan, 645, opgesteld op 10 mei 2011 over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en elf, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de revisor luiden letterlijk als volgt:

"5. BESLUIT

Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij voorgelegde staat van activa en passiva van PRO-SOUND-LIGHT NV opgesteld op 31 maart 2011. Hierover geef ik onder punt 3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief,

zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011, die het bestuursorgaan van de vennootschap

heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, blijkt dat er geen overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief op 31 maart 2011 zoals berekend onder punt 4 van dit verslag, bedraagt 102.511,50 Euro

en is lager dan het maatschappelijk kapitaal. Hei verschil bedraagt 294.11 S,14 Euro.

Gedaan te Wommelgem

10 mei 2011

THEO VAN HERCK BEDRIJFSREVISOR BVBA

vertegenwoordigd door:

Theo VAN HERCK

Bedrijfsrevisor'

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier

van de notaris.

Het verslag van de revisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het

vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0461.119.390 waaronder

de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister,

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op

eenendertig maart tweeduizend en elf.

VIJFDE BESLISSING - Benoeming statutaire zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de bestuurders:

- de heer Henri Mathijs VALE, voornoemd;

Mevrouw Wilhelmina STOOP, van Nederlandse nationaliteit, geboren te 's Gravenshage (Nederland) op 19

september 1936, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Fazantendreef, 1, bus 1, titularis van het nationaal nummer

36.09.19-438.05.

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als statutaire zaakvoerders:

1) - de heer Henri Mathijs VALE, voornoemd;

2) - Mevrouw Wilhelmina STOOP, voornoemd;

en 3) vanaf het overlijden van de heer Henri VALE :

- de heer Johannes Franciscus VALE, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven op 34 oktober

1954, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Staatsbaan, 19, titularis van het nationaal nummer 54.10.30-523.72.

De heer Henri Mathijs VALE, voornoemd, zal alleen kunnen optreden. Mevrouw Wilhelmina STOOP zal

slechts kunnen optreden samen met de heer Henri Mathijs VALE, voornoemd, en dit tot op het ogenblik van het

overlijden van de heer Henri Mathijs VALE. Vanaf dat ogenblik zullen Mevrouw Wilhelmina STOOP en de heer

Johannes Franciscus VALE, beiden voornoemd, slechts gezamenlijk kunnen optreden.

Na overlijden van de heer Henri Mathijs VALE, voornoemd, zal bij staking van stemmen onder de

zaakvoerders de stem van Mevrouw Wilhelmina STOOP, voornoemd, doorslaggevend zijn.

De vergadering beslist deze regeling op te nemen in de nieuwe tekst van de statuten, en meer bepaald in de

artikelen 25 en 27 van de statuten, zoals hierna aangenomen.

ZESDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, aanvaarding van een volledige nieuwe tekst van statuten.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "PROFESSIONAL SOUND- AND LIGHT SYSTEMS BELGIË ", afgekort "PRO-SOUND-

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2360 Oud-Tumhout, Fazantendreef, 1, bus 1.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel, in België of in het buitenland :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. .

De vennootschap mag hierbij, in België en in het buitenland, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, al dan niet coördinerende, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de voormelde doelen, of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van aile intellectuele rechten en industriële eigendommen die hierop betrekking hebben.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven (inclusief tijdelijke handelsvennootschappen), in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesennegentigduizend zeshonderd negenentwintig euro vierenzestig cent (396.629,64 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen op naam, met een waarde van tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 EUR) elk.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op één juni te achttien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT,

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger geiden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De statutaire zaakvoerders zijn thans :

1) - de heer Henri Mathijs VALE, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Ginneken en Bavei (Nederland) op 26 oktober 1931, wonende te 2360 Oud-Tumhout, Fazantendreef, 1, bus 1, titularis van het nationaal nummer 31.10.26-361.65; en

2) - mevrouw Wilhemina STOOP, van Nederlandse nationaliteit, geboren te 's Gravenshage (Nederland) op 19 september 1936, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Fazantendreef, 1, bus 1, titularis van het nationaal nummer 36.09.19-438.05.

Vanaf het overlijden van de heer Henri VALE, voornoemd, wordt tot opvolgend statutair zaakvoerder benoemd

- de heer Johannes Franciscus VALE, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven op 30 oktober 1954, wonende te 2360 Oud-Tumhoul, Staatsbaan, 19, titularis van het nationaal nummer 54.10.30-523.72. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Zolang de heer Henri VALE in leven is, zal bij staking van stemmen, zijn stem doorslaggevend zijn.

Na overlijden van de heer Henri Mathijs VALE, voornoemd, zal bij staking van stemmen onder de zaakvoerders de stem van Mevrouw Wilhelmina STOOP, voornoemd, doorslaggevend zijn.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De heer Henri Mathijs VALE zal alleen kunnen optreden. Mevrouw Wilhelmina STOOP zal slechts kunnen optreden samen met de heer Henri Mathijs VALE en dit tot op het ogenblik van het overlijden van de heer Henri Mathijs VALE. Vanaf dat ogenblik zullen Mevrouw Wilhelmina STOOP en de heer Johannes Franciscus VALE slechts gezamenlijk kunnen optreden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering verleent aan Jean Van den Bossche en/of Nathalie Croene, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer HELSEN Guido, wonende te 2370 Arendonk, De Horeman 55, en/of mevrouw Heyns Els Maria Jozef, wonende te 2490 Balen, Tenderlo 34, en/of mevrouw Vlaminckx Maria, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Nieuwstraat 27, en/of de burgerlijke vennootschap onder de

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vorm van een naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te

2380 Ravels, Grote Baan 201, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en

lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een

ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijner verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten

die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op

onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

VOORLEZING

De verschijner erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1

en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde "

ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats en de woonplaats van de

verschijner op zicht van zijn identiteitskaart of zijn paspoort.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld,

met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd váár registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

7p de laatste blz. van Luik 8 verrnelcien . Recto : Naam en hoedanrahen van de insirurnenterende notaris. hetzij v3n de persoro)nfen) L-eveegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegen voor iaen

,ierso Naam en hantilekanrng

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 27.07.2010 10339-0143-010
25/06/2009 : TU082755
19/06/2008 : TU082755
28/06/2007 : TU082755
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 12.06.2015 15165-0281-013
23/06/2005 : TU082755
01/07/2004 : TU082755
11/06/2004 : TU082755
07/07/2003 : TU082755
11/07/2000 : TU082755
21/10/1999 : TU082755
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0480-013

Coordonnées
PROFESSIONAL SOUND- AND LIGHT SYSTEMS BELGIE…

Adresse
FAZANTENDREEF 1, BUS 1 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande