23/10/2013
ÿþ
L u i k ' ' B
1
" 1 3 1 6 1 0 4 *
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e m a l a g r d t e r n r I f i 7 a m n d a R e c h i b a i r > k W i º%t R ` o o p h o , r c j i t e A n t w e r p e n , o p
5 ~ ~ i 1 0 3 3
G r i f f i e -
I l q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 9 0 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f i l e E u r o S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 o k t o b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E O N D E R G E T E K E N D E :
T H E A L W A Y S B E M O B I L E C O M P A N Y N . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e e n e n d a a l , f e i t e l i j k t e 3 9 0 5 N K V e e n e n d a l , C i t a d e l 1 4 , e n i g a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h i e r n a t e n o e m e n d e A a n d e e l h o u d e r .
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h i e r b i j o m d e p r o c e d u r e t e v o l g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) d i e h a a r t o e l a a t o m s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e n e m e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d 4 W . V e n n . s c h r i f t e l i j k k u n n e n w o r d e n g e n o m e n ( h i e r n a d e " B e s l u i t e n " ) .
D e A a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a i l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c e r t i f i c a t e n z i j n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 , A G E N D A
A . G o e d k e u r i n g v a n d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g ( z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n ) i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ;
B . G o e d k e u r i n g v a n a l l e b e p a l i n g e n v a n , e n v e r r i c h t i n g e n i n g e v o l g e , d e D o c u m e n t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ; e n
C . V e r i e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
2 . U I T E E N Z E T T I N G
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r t e k e n d , o p o f r o n d d e d a t u m v a n d e B e s l u i t e n , o n d e r a n d e r e , d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- K r e d i e t o v e r e e n k o m s t m e t d e R a b o b a n k ;
- O v e r e e n k o m s t i n z a k e g a r a n t i e f a c i l i t e i t m e t d e R a b o b a n k .
( s a m e n d e " D o c u m e n t e n " ) .
K o p i e ë n v a n d e D o c u m e n t e n w e r d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r g e s t e l d e n d e A a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n d e a r t i k e l e n d i e b e p a a l d e v o o r w a a r d e n b e v a t t e n d i e o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . v a l l e n o f k u n n e n v a l l e n ( h i e r n a d e " C l a u s u l e s v a n
A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t e u r b e r g e
B í j - M g é n t i i j - l l i é l B é l g i s c 7 ï - S f á d t " s b l á d - = 2 3 1 1 0 7 2 ü I 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C o n t r o l e v e r a n d e r i n g " ) .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . k a n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d . E e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e r h a l v e g e v r a a g d o m d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g g o e d t e k e u r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
3 . B E S L U I T E N
3 . 1 E e r s t e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . b e s l u i t d e A a n d e e l h o u d e r d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . T w e e d e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . , b e s l u i t d e A a n d e e l h o u d e r o m d e b e p a l i n g e n v a n , e n d e v e r r i c h t i n g e n i n g e v o l g e d e D o c u m e n t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e b e p a l i n g e n d e w e l k e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n f a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n o p e n b a a r b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t d e A a n d e e l h o u d e r o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n
e n s t e l t d e A a n d e e l h o u d e r h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , d e h e e r R C . L E D E G A N G a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a i l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a i s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
4 . G E V O L G E N
D e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n v a n k r a c h t z i j n o p d e d a t u m v a n h e t p l a a t s e n v a n d e h a n d t e k e n i n g d o o r d e A a n d e e l h o u d e r .
G o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d
o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3
P . C . L E D E G A N G
D I R E C T E U R
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e : P . C . L e d e g a n g
T H E A L W A Y S B E M O B I L E C O M P A N Y N . V . A a
B i j l a g e n b i i j - e t I 1 è T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 o r -
e t I o u d e n i n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ 7
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . t i i i 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 9 0 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o m i t ) : P r o f i l e E u r o S e r v i c e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G
P r o f i l e E u r o S e r v i c e N . V .
D . D . 3 1 m e i 2 0 1 3
A a n w e z i g :
N a a m :
T h e A l w a y s b e m o b i l e C o m p a n y N . V .
L . P . J . v a n B u s s e l ( v o o r z i t t e r )
P . C . L e d e g a n g
O p u i t n o d i g i n g : D . M . A . v a n G e n e c h t e n
N a a m :
P r o f i l e E u r o s e r v i c e N . V .
M . O . M . v a n M a a s a k k e r s
L o c a t i e V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1 t e A n t w e r p e n
A a n v a n g 1 2 . 1 0 u u r
S l u i t i n g 1 2 . 2 0 u u r
0 1 . O p e n i n g
D e h e e r v a n B u s s e l o p e n t d e v e r g a d e r i n g e n h e e t a l l e a a n w e z i g e n v a n h a r t e w e l k o m . D e h e e r L e d e g a n g w o r d t b e n o e m d t o t n o t u l i s t v a n d e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t g e h e l e g e p l a a t s t e e n s t e m g e r e c h t i g d e k a p i t a a l a a n w e z i g i s , z o d a t r e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n g e n o m e n .
0 2 . H e r b e n o e t n i n g l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r d e h e e r D . M . A . v a n G e n e c h t e n e i n d i g t p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d e h e e r V a n G e n e c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r .
0 3 . S l u i t i n g
E e n i e d e r w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n / h a a r a a n w e z i g h e i d e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 2 . 2 0 u u r g e s l o t e n .
L . P . J . v a n B u s s e l P . 0 L e d e g a n g
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
D e z e n o t u l e n w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e h e e r M . O . M . v a n M a a s a k k e r s e n d e h e e r D . M . A . V a n G e n e c h t e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n P r o f i l e E u r o S e r v i c e N . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e P e c h i t b a l l i v a t a r . a o p h e n d o l t o A n i w e r p e i , o p
G r i f f i e 1 8 J 1 1 1 l 2 8 1 3