29/04/2014 : Benoeming zaakvoerder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 28 FEBRUARI 2014;
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tôt de benoeming van een nieuwe zaakvoerder en benoemt tôt die functie, met eenparigheid van stemmen, voor onbepaalde termijn, met ingang
van heden:
Dde heer Cari Bûrger, wonende te 99425 Oberweimar/Ehr'rngsdorf (Duitsland), Ludwig-Uhland-Strasse 4. Het mandaat van zaakvoerder van de heer Cari Bûrger zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De hiervoor benoemde zaakvoerder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor de uîtoefening van een bestuursmandaat.
Voor ontledend uittreksel
Voor Glucksklee BVBA
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Anton Van Nuffel
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
OOPHA'r�MglOTHJT
18/07/2014
ÿþM d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i l e - a l d e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 5 4 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O G R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 2 3 6 F l u l s h o u t , I n d u s t r i e p a r k 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 3 0 A P R I L 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 ' S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B V B A R o m a i n S e f f e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s . v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t . , m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r G l u c k s k l e e B V B A
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A n t o n V a n N u f f e l
Z a a k v o e r d e r
I I I I I I I I I . 1 1 1 1 . 1 1 1 l l I I I l l H I I
* 1 4 1 4 0 1 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D o G r i f f i e r
G r i f f i c t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n " L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 21.03.2014 14072-0407-039
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 06.03.2013 13059-0528-037
22/01/2013
ÿþ M o d W o a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 8 1 1 1 . 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 5 4 . 7 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O G R A
( v e r k o r t ) :
. . . . ~ . . . ~ , . . ~ . . . _ " _ _ . `
R E C H T B A N K V A N # C O O P H A N i l P 1 .
1 0 J A N . 2 0 1 3
- r u i - ~ i o u - r
D e f f ï i e r ,
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 5 H u i s h o u t , I n d u s t r i e p a r k 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g o v e r l i j d e n z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 3 0 N O V E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e i n d e v a s t v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H e l m u t H a n u s r i c h t e r , w o n e n d e t e N e t t e t a l ( D u i t s l a n d ) , A m A l t e n h o f 2 1 , i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b r e n g t h u l d e a a n d e n a g e d a c h t e n i s v a n d e o v e r l e d e n z a a k v o e r d e r .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r l o p i g n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G l u c k s k l e e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A n t o n V a n N u l l e l
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e n n e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r N E E R G E L E G D
G R I F
0 8 A U 6 , 2 0 1 2
K O O 4 T A N ~ D E l ~ T ~ 1 I ~ I ~ í H O U T
r i m e f l t l F , _ _ _
" 1 2 1 4 3 7 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 5 4 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o r m t ) : P R O G R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 5 H u l s h o u t , I n d u s t r i e p a r k 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t i n g a n g v a n h e d e n 1 1 j u n i 2 0 1 2 :
- d e h e e r H e l m u t H a n u s r i c h t e r , A m A l t e n h o f 2 1 , N e t t e t a l ( D u i t s l a n d )
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n
- d e h e e r H e l m u t H a n u s r i c h t e r , A m A l t e n h o f 2 1 , N e t t e t a l ( D u i t s l a n d )
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v c e r d e r z a l
- d e h e e r H e l m u t H a n u s r i c h t e r , A m A l t e n h o f 2 1 , N e t t e t a l ( D u i t s l a n d )
d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n = d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G l u c k s k l e e B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n t o n V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 12.06.2012 12176-0319-036
17/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I - t 1 1 ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; _
V o o r L .
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - . S t a a t s b l a d
~ i a o a s e s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 4 5 4 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O G R A
( v e r k o r t ) :
l V E E P 4 G E E G R f ~ í ~ " t ~ ~ ~ C ¢ ~ T q ~ N
O 6 P B , 2 0 1 2
G r i f f i e
' s I . I , r
- - 1 H O U T ' g r i f f i e r ,
K O w
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 5 H u i s h o u t , I n d u s t r i e p a r k 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 3 J U N I 2 0 1 1 :
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G l u c k s k l e e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r A n t o n V a n N u f f e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 13.07.2011 11301-0526-037
08/06/2011 : TU059005
15/07/2010 : TU059005
22/07/2009 : TU059005
22/05/2009 : TU059005
08/08/2008 : TU059005
02/07/2008 : TU059005
16/06/2008 : TU059005
29/01/2008 : TU059005
18/06/2007 : TU059005
18/08/2006 : TU059005
30/06/2006 : TU059005
16/06/2005 : ME059005
18/06/2004 : ME059005
04/07/2003 : ME059005
26/07/2002 : ME059005
26/06/2001 : ME059005
05/07/2000 : SN057231
14/02/1995 : ME59005
01/01/1989 : ME59005
01/01/1988 : ME59005
01/01/1986 : ME59005