I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b o l a t B e S t a
I I
* 1 3 1 8 1 6 0 3 *
N E E R G
2 2 - 1 1 - 2 0 1 3
C f t l F F l E R E C H T B A N K v a n K O O P i - i A N D C 1 . t e i ~ ` a H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g O n d e r n e m i n g s n r 4 3 0 . 4 5 6 . 6 0 3
B e n a m i n g
P r o g r e s s S o f t w a r e
f v e r k a r t ;
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A . S t o c l e t l a a n 2 0 2 b , 2 5 7 0 D u f f e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N a l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d i e b e s l i s t e o v e r d e c i j f e r s p e r 3 0 . 1 1 . 2 0 0 9 w e r d D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n ( B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s ) f e i t e l i j k h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r w e n s t n u d e m o n d e l i n g e b e s l i s s i n g o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r a l s n o d i g , f o r m e e l t e b e v e s t i g e n o p d a t d e n o d i g e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v e r v u l d k u n n e n w o r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a a n d e e l h o u d e r o m t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e v o l g e n d e d r i e j a r e n : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 / B , 1 8 3 1 D i e g e m , I B R l i d m a a t s c h a p n u m m e r B 0 0 0 2 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 0 5 3 8 6 3 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a d r e s k i e z e n d e t e P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 / B , 1 8 3 1 D i e g e m , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l l o p e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n e M i c h e l o f m e j u f f r o u w S o f i e A e l t e r , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S o f i e A e l t e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n v e r m e l d e n R e c t o N a a m c i l b o e t a m g l i e i d v a n r t e I n s h u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i ; v a n d e p F r s o [ ó > n f e n b e v o e g d d t r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t * v e r t e g e n t e a o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 0 . 4 5 6 . 6 0 3
B e n a m i n g
t > c t u a t t P r o g r e s s S o f t w a r e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o t s c h a p
Z e t e l . A . S t o c l e t l a a n , 2 0 2 b , 2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2
E e r s t e b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 a a n g e b o d e n d o o r D e H e e r W i l l e m A l b e r t K n o l e n D e H e e r N o r m a n R o b e r t s o n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n o n t s l a g .
D e v o l g e n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g v e r l e n e n a a n D e H e e r W i l l e m A l b e r t K n o l e n D e H e e r N o r m a n R o b e r t s o n m b t u i t o e f e n i n g v a n h u u n m a n d a a t l n d e p e r i o d e t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ) i n e e n v e r v a n g e n d e b e n o e m i n g t e v o o r z i e n d o o r v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n :
- D e H e e r B r i a n P a t r i c k F l a n a g a n w o n e n d e t e B r a d f o r d , M a s s a c h u s e t t s 0 1 8 3 5 ( U S A ) , 6 4 5 B o x f o r d R o a d - D e H e e r L e e n d e r t S t e e n d i j k w o n e n d e l e 2 0 1 5 E T H a a r l e m ( T h e N e t h e r l a n d s ) , L a m b r e c h t v a n D a l e l a a n 1 2 .
t o t r e s p . b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 7 g o e d k e u r t . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e r d e b e s l u i t
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n o m d e z e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n l n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P i e r r e V e r h a e g e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t M l e b l z v a n í , u t k f 3 v e r m e d e n R e c t o N a a b l t e i r h ü e i J i s 7 r t l h e a d v a n d e e n F . r z u m e r d F : F c n i l e r u o t , v t s h e t z e v d r p a r c o t n ? n t ¬ 9 e r J
E 7 µ , . o e y E 1 d o w e t i t s o e r s n o a t o n a d e z 2 t e n , d a n v F i l e g e f z u o v u u } c : n
V e r s o h : . t m n 2 n h a n d t ~ t ; e m n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b