11/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e u n t s v o n n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i K r o m m e W e g 6 , t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v + ~ l l a c t i } a d l e s l
O n d e r w e r p a k t e . Q u a s i - I n b r e n g
N e e r l e g g i n g m b t q u a s i - i n b r e n g :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
Z o e r s e l , 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B a r r y D e L e e ,
Z a a k v o e r d e r .
+ ~ ~ I " f + ~ ~ ~ l ' ) J i Í i í ' + : í l h a t î l i : ' Ç
3 . 1
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1 1 1 1 1 1 I L I M N
C ~ n ~ r n K , r l ¬ n g , n " 0 5 0 0 7 8 4 4 7 2
B e n a m i n g
( v o u a i , P r o j e c t B
t v N l t : i t )
I " , . , i ' 1 . . 1 " t : t F { F 1 i , L v , f r " z r r d Y n R o c » t 1 9 " i 1 t ` r r F s l s i e o . : { r . 1 e : 1 i 1 a e r 1 . r F i ; r < r . t n s " i t i g e ' ; , u 1 < 0 0 1 , , t + ; f F . " t , } r # , a t h . 0 . t r 1 ' l + n " 1 1 ;
b e x : e g r l d a r s 2 l a " 0 r a 1 , F z a " 1 . _ r 1 t . " V r 1 t t . 1 1 r r + " " " F l u r , l k v i ,
v _ e r ~ 3 r y l " r r t 1 g
26/11/2012
ÿþ M o d W o r d f 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E * 1 2 1 9 0 5 3 3 *
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b a n f v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f i l e 4 A 1 1 2 0 1 2
0 5 0 0
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o j e c t B
( v e r k o r t ) :
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8 a a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r o m m e W e g 6 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r c V e r h o e v e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u r n e , o p 1 2
n o v e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o j e c t B " , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K r o m m e W e g 6 , t u s s e n :
1 ° D e h e e r D E L E E B a r r y E m i l L i n d a , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K r o m m e W e g 6 .
2 ° M e v r o u w R A M M E L O O A n n e l i e s A n d r é M a r i a E r i k E l s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K r o m m e W e g 6 .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l
u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . V o r m g e v i n g , a r c h i t e c t u u r e n r e n o v a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ; b e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p ; v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ; a i l e a c t i v i t e i t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t v o r m g e v i n g , a r c h i t e c t u u r e n r e n o v a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
2 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r ;
3 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , m e t o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n a l d a n n i e t o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
4 . H e t p r o d u c t i e f b e h e e r v a n e f f e c t e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h i l l e n d e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n , m e t z o w e l h e t o o g o p h e t b e h o u d v a n h e t v e r m o g e n a l s o p h e t b e h a l e n v a n o p b r e n g s t e n h i e r u i t ;
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / l 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r b e i d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t :
- d o o r v o o r n o e m d e h e e r B a r r y D e L e e , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h e m n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w A n n e l i e s R a m m e l o o , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l w e r d t o e g e k e n d .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e i o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 d e ) , z i j n d e i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t b e w i j s a t t e s t h i e r v a n , a f g e l e v e r d d o o r C e n t e a B a n k N V o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N P a m e n h o e d a n , g h e + e i i n s r r n i e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p F a u r i z r c . " n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a a i e n h a n d t e k e r u n a
B i j s a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n .
W e r d a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e h e e r B a r r y D e L e e . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l ; t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . T o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e k a n e v e n w e l s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g : B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o l m a c h t : V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s e F i d u c i a , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n a a n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v r a a g v a n e e n
v e s t i g i n g a t t e s t , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f W i j z i g i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
é n e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L i p d C l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h a e d a n i g l v a n d " l c h u r e n d e n o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e C h t s p s ' r i d e r d e n t e v e r t e g e n ; . v o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d l e k e n r . i i