06/12/2013
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 i 1 1
* i 3 i e z a
t e e f g e t e l d t e s g r i f f i e v a n d e
n d A n t w e i p l e n
~ e e t t t b a n i c v a r , t ~ c ~ G i d 2 ~ 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 6 6 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) : P R O M A C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - T O E V O E G I N G C O M M E R C I E L E B E N A M I N G - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , 5 d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 2 . 1 0 . 2 0 1 3 , b o e k 2 1 0 b l a d 3 7 v a k 6 , o n t v a n g e n : 5 0 ¬ , g e t e k e n d : d e w n . e a . I n s p e c t e u r D e B e i d e r M . b l i j k t w a t v o l g t :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O J E C T M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G , b i j a f k o r t i n g " P R O M A C O " , g e v e s t i g d 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r i a a n 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 6 6 . 8 1 0 , d i e b e s l i s t h e b b e n :
1 ) n a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e u i t t e b r e i d e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
2 ) o m v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g t o e t e v o e g e n " D i a m o n d G o l f A r c h i t e c t s " e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
3 ) o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 2 2 1 + e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
4 ) o m d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m ,
5 ) o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
N A A M E N R E C H T S V O R M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " P R O J E C T M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G , b i j a f k o r t i n g
" P R O M A C O " . Z i j z a l t e v e n s h a n d e l e n o n d e r d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " D i a m o n d G o l f A r c h i t e c t s "
Z E T E L : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 2 2 1 - ,
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a . - D o e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e s t u u r e n d e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a t s c h a p p i j e n o f a s s o c i a t i e s ;
b . - U i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
I n d i t k a d e r z a l z i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n v e r z e k e r e n a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n v e r r i c h t i n g e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t b e s t u u r , i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 3 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , d i t i n z a k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n e n v o o r h u n r e k e n i n g .
c . - A f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e w e r k z a a m h e d e n v a n r a a d g e v e n d i n g e n i e u r i n d e r u i m s t e z i n , h i e r i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t , t o t d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k , d e a d v i e z e n , d e e x p e r t i s e s , d e c o ö r d i n a t i e , d e l e i d i n g v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e k e n , k u n s t w e r k e n , g e b o u w e n c o m p l e x e n , i n d u s t r i e ë n , i n s t a l l a t i e s , s y s t e m e n e n v a s t g o e d p r o j e c t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f z o u z i j n , z o w e l i n d e p r i v a t e a l s i n d e o p e n b a r e s e c t o r ;
d . - N e m e n v a n b e l a n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , r u i l i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , r o e r e n d e w a a r d e b o n s v a n e l k e s o o r t ;
e . - V e r r i c h t e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
f . - U i t o e f e n e n v a n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g , z e l f s i n h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r , m e t h e t o o g o p a l l e b o v e n s t a a n d e v e r r i c h t i n g e n , t e n b e h o e v e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ï r ~
d o o r - ~ ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e . h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n g o l f a r c h i t e c t e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e e n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t g o l f a r c h i t e c t u u r , h e t o n t w e r p e n e n a a n l e g g e n v a n g o l f t e r r e i n e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d
K A P I T A A L : , H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 1 , 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e v c r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
V o l m a c h t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n " H L B S e c o c v b a " , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m o n d e r g e t e k e n d e ( n ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e ( n ) , a i s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e ( n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , a l s o o k d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 M I 2 0 1 5
a f d e l i n U q ~ ~ A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 v 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 L . « 4 . ' 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O J E C T M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : P R O M A C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 2 2 1 +
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R M e d e d e l i n g h e r n u m m e r i n g s t r a a t
T e k s t : U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O J E C T M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " P R O M A C O " , b l i j k t o n d e r m e e r :
D a t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e e r v o l o n t s l a g w e r d v e r l e e n d :
1 . M e v r o u w v A N H A U W A E R T P a t r i c i a , w o n e n d e t e I m p a s s e L e D o u c e t 7 4 9 3 0 S c i e n t r i e r ( F r a n k r i j k )
2 . D e h e e r W I L K I N S O N G e o f f r e y , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , A l .
D a t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 t o t b e s t u u r d e r s w e r d e n ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
1 . D e h e e r v A N H A U W A E R T C h r i s t i a n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r o f . P i c c a r d l a a n 4 8 .
2 . D e h e e r v A N H A U W A E R T D i m i t r i , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , E l s d o n k l a a n 2 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r v A N H A U W A E R T C h r i s t i a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 1 5 m a a r t 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n .
I n g e v o l g e h e r n u m m e r i n g v a n d e s t r a a t w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , i s h e t h u i d i g a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 2 1 9 - 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D h r v A N H A U W A E R T C h r i s t i a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .