PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 412.966.810

Publication

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.07.2014, NGL 25.08.2014 14467-0310-013
06/12/2013
ÿþMaf Word 11.1

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I 1 1 i 1 1

*i3iez a

t eefgeteld tes griffie van de

nd Antweiplen

~eetttbanic var, t~c~Gid 2~3

De Griffier

Griffie

~I

Ondernemingsnr : 0412.966.810

Benaming

(voluit) : PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING (verkort) : PROMACO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Wilrijk, Groenenborgerlaan 108

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELUITBREIDING - ZETELVERPLAATSING - TOEVOEGING COMMERCIELE BENAMING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit de akte verleden voor geassocieerde notaris Natacha Stoop te 2000 Antwerpen, Bollandusstraat 1 op 21 oktober 2013, geregistreerd vijf bladen één renvooi te Antwerpen, 5de kantoor der registratie op 22.10.2013, boek 210 blad 37 vak 6, ontvangen: 50 ¬ , getekend: de wn. ea. Inspecteur De Beider M. blijkt wat volgt:

Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders de naamloze vennootschap PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING, bij afkorting "PROMACO", gevestigd 2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgeriaan 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0412.966.810, die beslist hebben:

1) na voorlezing en goedkeuring van van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitbreiding van het doel van de vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd, afgesloten op 30 juni 2013, het doel van de vennootschap te uit te breiden en artikel 3 van de statuten aan te passen aan de voorgestelde uitbreiding van het doel.

2) om volgende handelsbenaming toe te voegen "Diamond Golf Architects" en artikel 1 van de statuten aan te passen,

3) om de maatschappelijke zetel met ingang van 1 januari 2014 te verplaatsen naar 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 221+ en artikel 2 van de statuten aan te passen,

4) om de aandelen statutair op naam te stellen. Voor zover als nodig wordt de raad van bestuur gemachtigd de aandelen aan toonder te vernietigen en deze in te schrijven in het register van aandelen op naam,

5) om de statuten te wijzigen als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een

naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING, bij afkorting

"PROMACO". Zij zal tevens handelen onder de commerciële benaming "Diamond Golf Architects"

ZETEL: 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 221-,

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland:

a.- Doen van alle verrichtingen met betrekking tot het beheer, de administratie, het bestuur en de organisatie van vennootschappen, maatschappijen of associaties;

b.- Uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen,

In dit kader zal zij het dagelijks bestuur kunnen verzekeren alsmede de vertegenwoordiging in verrichtingen, welke in verband staan met dit bestuur, in de zin van artikel 63 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dit in zaken ten voordele van derden en voor hun rekening.

c.- Afsluiten en uitvoeren van alle verrichtingen die behoren tot de werkzaamheden van raadgevend ingenieur in de ruimste zin, hierin begrepen maar niet beperkt, tot de studie, het onderzoek, de adviezen, de expertises, de coördinatie, de leiding van en het toezicht op de uitvoering van alle weken, kunstwerken, gebouwencomplexen, industrieën, installaties, systemen en vastgoedprojecten, zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn, zowel in de private als in de openbare sector;

d.- Nemen van belangen, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, het verwerven door middel van aankoop, inschrijving, ruiling of op elke andere wijze van aandelen, obligaties, roerende waardebons van elke soort;

e.- Verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

f.- Uitoefenen van alle dienstverlening, zelfs in hoedanigheid van makelaar, met het oog op alle bovenstaande verrichtingen, ten behoeve en voor rekening van derden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ïr~

door-~~ behouden aan het Belgisch Staatsblad e. het uitoefenen van de activiteiten van golfarchitect evenals alle aanverwante en activiteiten in verband met golfarchitectuur, het ontwerpen en aanleggen van golfterreinen.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

KAPITAAL:, Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61,973,38 ¬ ), en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

ALGEMENE VERGADERING: tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. ONTBINDING-VEREFFENING: De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vcrm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Volmacht

Er wordt een bijzonder volmacht verleend aan "HLB Seco cvba", Straatsburgdok Noordkaai 21 bus 10, met recht van in de plaatsstelling om ondergetekende(n) te vertegenwoordigen tegenover de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de Ondernemingen, en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en dit enkel gebaseerd op de verstrekte informatie door de ondergetekende(n), ais juist beschouwd door de volmachtdrager, in goed vertrouwen handelend in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ondergetekende(n).

Voor ontledend uittreksel (Get.)

Natacha Stoop, geassocieerde notaris





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 21 oktober 2013, alsook de gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz, van Luis vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 03.07.2013 13263-0160-015
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 23.08.2012 12444-0292-016
17/06/2011
ÿþ naou 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vi beha

aai Bel, Staa

111111111111111111

*11090051*

:,neergelegd ter griffie ven de Rechtbank von Xobpltande) te Antwerpen, op

Griffie 0 6 JUNI 2011

Ondernemingsnr : 0412.966.810

Benaming

(volut) : Project Management and Consulting

Recntsvarm : Naamloze vennootschap

Zetel Groenenborgerlaan 108, 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Uit het verslag van de gewone algemene vergadering dd 10/05/2011 blijkt dat de volgende personen. worden herbenoemd als bestuurder.:

De heer Christian Van Hauwaert voor een mandaat van 6 jaar De heer Geoffry Wilkinson voor een mandaat van 6 jaar Mevrouw Patricia Van Hauwaert voor een mandaat van 6 jaar.

Uit het verslag van de Raad van bestuur blijk bovendien dat de heer Christian Van Hauwaert herbenoemd wordt als gelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar.

1/A d # APGI fit eT

~~. _12e_c/ lcc,)d~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 06.06.2011 11138-0518-016
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 26.07.2010 10333-0086-014
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 17.07.2009 09425-0264-015
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.07.2008, NGL 07.08.2008 08538-0265-015
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 24.07.2007 07443-0304-018
23/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.05.2006, NGL 18.08.2006 06650-3719-016
22/06/2015
ÿþ Mod PDF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 1 MI 2015

afdelinUq~~ Antwerpen

11111111111,1111v1,111111111111111

Ondernemingsnr : 44 L . «4.'340

Benaming (voluit): PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING

(verkort) : PROMACO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 221+

(volledig adres)

Onderwerp : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER  Mededeling hernummering straat

Tekst :Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 maart 2013 van de naamloze vennootschap "PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING", afgekort "PROMACO", blijkt onder meer:

Dat met ingang van 15 maart 2013 aan volgende bestuurders eervol ontslag werd verleend:

1. Mevrouw vAN HAUWAERT Patricia, wonende te Impasse Le Doucet 74930 Scientrier (Frankrijk)

2. De heer WILKINSON Geoffrey, wonende te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, Al.

Dat met ingang van 15 maart 2013 tot bestuurders werden (her)benoemd voor een periode van 6 jaar;

1. De heer vAN HAUWAERT Christian, wonende te 2610 Wilrijk, Prof. Piccardlaan 48.

2. De heer vAN HAUWAERT Dimitri, wonende te 2610 Wilrijk, Elsdonklaan 20.

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 15 maart 2013 blijkt dat de heer vAN HAUWAERT Christian tot gedelegeerd bestuurder werd herbenoemd voor een periode van 6 jaar.

De vergadering heeft besloten alle handelingen gesteld door de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder sedert 15 maart 2013 te bekrachtigen.

Ingevolge hernummering van de straat waar de maatschappelijke zetel is gevestigd, is het huidig adres van de maatschappelijke zetel: 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 219-1.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Dhr vAN HAUWAERT Christian

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2005 : BL377218
03/08/2005 : BL377218
12/07/2004 : BL377218
14/07/2003 : BL377218
23/07/1999 : BL377218
04/03/1989 : BL377218
01/01/1988 : BL377218
21/07/1987 : BL377218
01/01/1986 : BL377218

Coordonnées
PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING

Adresse
REETSESTEENWEG 221 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande