16/09/2013
ÿþ M a d W a d t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o .
b e h o i a a n B e l g i
S t a a t s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 4 0 9 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 2 0 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T M A N A G E M E N T B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 - 2 6 0 0 B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g 3 j u n i 2 0 1 3 :
1 . A C Q U I S I T I E B E L G I E N V , B r e i t w a t e r s t r a a t 2 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r g a r e t h a M , T o n n a e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 . E C E M T R A D I N G B V B A , ( v o o r h e e n g e k e n d o n d e r d e n a a m I m m o P l u s M a a s e i k B V B A )
B r e i t w a t e r s t r a a t 2 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r g a r e t h a M . T o n n a e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
3 . M e v r o u w M a r g a r e t h a M . T o n n a e r , J a v a n a s t r a a t 2 0 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k
D e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e p a a l d d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n ; n o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e b e s l i s s e n o m e e n b e s t u u r s v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t z i c h o n m i d d e l l i j k n a d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r e n i g d e n h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w M a r g a r e t h a M . T o n n a e r o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M a a s m e c h e l e n , 3 j u n i 2 0 1 3
M . M . T O N N A E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
15/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
' Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 , 1 H 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t ï c e ' ^ : , , 1 I , ? r c i r i , ; ` i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e n 0 2 F F 9 . 2 0 1 2
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 2 0 . 6 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O J E C T M A N A G E M E N T B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e r n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; B o e k 1 8 7 b l a d 6 v a k 1 7 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ; , B L I J K T Q A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g g a f v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p r a k t i s c h e a f w i k k e l i n g v a n d i t b e s l u i t , D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g w a a r v a n d e b e l a n g r i j k s t e p u n t e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e ' w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n ; w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e i b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . B i j v e r e f f e n i n g z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e i v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r ; d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
D e v o o r w a a r d e t o t t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l u i d e n a i s ` v o l g t : m i n s t e n s z e v e n d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e , v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t : g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . ) B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t , O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e : w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . H e t m o d e l v a n v o l m a c h t k a n d o o r d e : R a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , e v e n a l s a l l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p , z i j n g e s c h o r s t , v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t : g e d a a n z i j n , e n i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e C v b a L E N A E R T S - H E R E M A N S & C ° t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
. m o d 1 1 . 1
V o o r -
e " b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
V ó o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n h i s t o r i e k
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g