18/03/2014
ÿþS ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 7 2 . 2 0 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o j e c t a t e l i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e m e r s v e l d 1 1 ¬ ?
2 4 4 0 G e e l
i i O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r K o e n S c h e u r w e g h s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R a n s t o p j ; v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d . , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e Z A N D H O V E N , R e g i s t r a t i e , d e 2 7 / 2 / 2 0 1 4 B o e k 1 3 0 , b l a d 6 9 , v a k 5 . : O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ¬ D e E . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . L A U R E Y S "
D e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O J E C T A T E L I E R " , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , L e m e r s v e l d 1 1 .
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : e
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . "
- o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l : v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g a f k o m s t i g e n g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n s v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l : v e r h o o g d w o r d e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d l i t w e e ë n z e s t i g ( 5 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e ; ; b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g .
- d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m I v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r s ; F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , a a n g é z i e n ; d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n ; ; g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
; ; O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A 1 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n ? : ? u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n ; , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e ç ? v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e B v b a " P r o j e c t a t e l i e r " i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e s d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n ,
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t : d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t : ; = ; ; d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ' ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; ; v a n d e i n b r e n g .
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ,
: j d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d I s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t ; m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 M R T 2 0 1 4
l e t i ~ S I H O U T
L ) B . G r i f f i @ r ,
. . . . . . . . . . . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 Z I M P
1 4
t .
m o d 1 1 . 1
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t w a a r v o o r 5 6 2 a a n d e l e n w o r d e n '
u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l i j k i s . '
V 1 , 1 1 w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o p o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t , 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
F r é d é r i c C l u k k e r s
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n :
1 ) d e h e e r C h r i s F e r d i n a n d J o s e p h i n a H u y b r e c h t s , g e b o r e n t e G e e l o p 2 9 m e i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l ,
L e m e r s v e l d 1 1 / A .
2 ) d e h e e r P e t e r L i e v e n A n n y M o n d e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ,
d i s t r i c t D e u r r e , D a s s a s t r a a t 1 0 6 ;
v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 5 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t :
1 ) d e h e e r C h r i s H u y b r e c h t s v o o r m e l d o p t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n
a f t e b e t a l e n d o o r d e i n b r e n g I n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g
( d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g ) t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e v o r d e r i n g i s
o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e
" v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
2 ) d e h e e r P e t e r M o n d e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n a f t e b e t a l e n d o o r d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g ) t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g a a n d e h e e r C h r i s H u y b r e c h t s t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n , d i e h i j a a n v a a r d t e n a a n d e h e e r P e t e r M o n d e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n , d i e h i j a a n v a a r d t .
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 9 6 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M e e s t e r K o e n S c h e u r w e g h s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R a n s t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- l i j s t d e r w i j z i g e n d e a k t e n .
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþI ~ « Z :
~ . . .
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 0 9 8 2 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 7 2 . 2 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; P r o j e c t a t e l i e r ( v e r k o r t ) :
. . . . . . .
N e e r g e 3 e g d t e r g r i f f i e v a x a , d e
R E C H T B A N K V A N K O C " P F I A i 1 ; i ~ E L
2 û D E C . 2 0 1 / 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T i T E t N F I t ? U T
M r e g a r
V o o b e h o u a a n l B e l g i r S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e m e r s v e l d 1 1
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l , w i j z i g i n g d a t u m a f s l u i t i n g b o e k j a a r , v e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g , w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K o e n S c h e u r w e g h s t e R a n s t o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O J E C T A T E L I E R " , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , L e m e r s v e l d 1 1 .
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , v a n s t e m m e n :
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 6 0 K a s t e r l e e , T u r n h o u t s e b a a n 1 8 0 e n : d i e n o v e r e e n k o m s t i g i n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n d e . w o o r d e n " 2 4 4 0 G e e l , L e m e r s v e l d 1 1 " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " 2 4 6 0 K a s t e r l e e , T u r p h o u t s e b a a n 1 8 0 " .
- d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r e n d e r h a l v e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p j a n u a r i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e p a r a g r a a f w a a r v a n i n h o u d l e t t e r l i j k l u i d t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t ; v a n i e d e r j a a r , "
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e . m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r , D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e , j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n o p z a t e r d a g 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . - i n a r t i k e l v e e r t i e n d e w o o r d e n " d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r " .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ' e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c l e e r d n o t a r i s K o e n S c h e u r w e g h s t e R a n s t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
l i j s t d e r w i j z i g e n d e a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g