07/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r l i e M P = - t a , R G E L E G D
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
m i ! q p n w ! i l
Z 7 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F l R é : C H T D A N . K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 3 2 8 0 2 2
B e n a m i n g : P r o j e c t p l u s , p a r t n e r i n c o n c e p t , v o r m g e v i n g e n r e a l i s a t i e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n s w i j k d r i e s 8 4
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b e p a l i n g w a a r d e a a n d e l e n b i j o v e r d r a c h t - a f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 5 e n 1 8 - o m z e t t i n g n a a r E U R O - b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n
B l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e I d e , t e H a m m e , o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i i " P r o j e c t p l u s , p a r t n e r i n c o n c e p t , v o r m g e v i n g e n r e a l i s a t i e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 ; . M e c h e l e n , H a n s w i j k d r i e s 8 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 3 2 8 . 0 2 2 - R P R M e c h e l e n , d e v o l g e n d e ; ;
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : : ;
P u n t 1 : W i j z i g i n g d o e l :
- V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t t o e g e l i c h t d e d a t o 2 0 ; ; j u n i 2 0 1 1 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n .
- V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ; ;
o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e ( 3 ) 1
m a a n d e n .
- B e s l i s s i n g o m d e d o e l o m s c h r i j v i n g v e r m e l d i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n d o o r ; '
v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n :
" - Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n ,
o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r
- Z i j k a n v o o r d e l e n v a n a l l e a a r d t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s "
P u n t 2 : w i i z i g i n q b e p a l i n g w a a r d e a a n d e l e n b i j o v e r d r a c h t ( a l i n e a 7 , a r t i k e l 8 ) :
S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a l i n e a 7 , a r t i k e l 8 , e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e n i e u w e t e k s t :
" D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e v e n n o t e n w o r d e n b e p a a l d , e n b i j ,
g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , w e l k e i
w a a r d e b e p a l i n g b i n d e n d z a l z i j n . D e z e b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t z a l a a n g e d u i d w o r d e n i n
o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n e n b i j g e b r e k e h i e r a a n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n h e t e ' '
G e n o o t s c h a p v a n N o t a r i s s e n v a n d e P r o v i n c i e w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n . "
P u n t 3 : a f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ( a l i n e a 2 , a r t i k e l 5 ) :
D e o n d e r v e r d e l i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n i n A e n B a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 w o r d t b i j g e v o l g g e s c h r a p t .
P u n t 4 : w i j z i g i n g a r t i k e l 3 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 5 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n :
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
" " D e w e r k e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n g e v e s t i g d o f v e r p l a a t s t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j d e o p r i c h t i n g o f b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n t o r e n e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ; o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
" D e - v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n ; m a n d a a t , a l s m e d e h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l b e p a l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s ( b e s t u u r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p . "
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d h e b b e n z i j d e b e v o e g d h e i d o m i e d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E e n z a a k v o e r d e r k a n a a n a n d e r e p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n o p d r a c h t , b e p e r k t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n o m s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . "
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d o o r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e n m o e t s a m e n k o m e n o p v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t h e b b e n o n d e r t e k e n d , d o e n z i j h i e r m e e , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e v e r k l a r i n g , a f s t a n d v a n h u n r e c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e v e c h t e n o p g r o n d v a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n d e v i j f d e , z e s d e e n z e v e n d e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l . "
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
" E e n v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e d a g o r d e s t a a n v e r m e l d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n z u l l e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b i j e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G :
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n v e r l i e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e í r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
" i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t u s s e n a i l e a a n d e l e n . "
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t .
P u n t 5 : W i j z i g i n g v a n h e t w o o r d " V e n n o o t s c h a p s w e t " i n " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " :
D o o r h e e n h e e l d e s t a t u t e n w o r d t h e t w o o r d " V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n
" W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
P u n t 6 : W i j z i g i n g v a n d e w o o r d e n " d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " i n " h e t W e t b o e k v a n K o o p h a n d e l " .
D o o r h e e n h e e l d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n K o o p h a n d e l " .
P u n t 7 : O m z e t t i n g n a a r E U R O
U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E U R O . Z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s
1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O b e d r a a g t .
P u n t 8 : b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
i n g e v a l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o j e c t p l u s , p a r t n e r i n c o n c e p t ,
v o r m g e v i n g e n r e a l i s a t i e " , v o o r n o e m d , a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n
d i r e c t i e c o m i t é , d a n w o r d t d e h i e r n a v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e : d e h e e r J a n R u t g e e r t s , v o o r n o e m d , d e w e l k e d i t
m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
P u n t 1 0 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
- D e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 2 ) l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
H e t c o n c i p i ë r e n , v o r m g e v e n e n r e a l i s e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n , i n i t i a t i e v e n , p u b l i c a t i e s e n
p r o j e c t e n d i e v e e l z i j d i g e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e t u s s e n i n d i v i d u e n e n g r o e p e n v a n i n d i v i d u e n
k u n n e n b e v o r d e r e n , h e t d o e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e p r o s p e c t i e h i e r v o o r . A l l e h a n d e l s d a d e n
d i e u i t d z e w e r k i n g v o o r t s p r u i t e n .
A l g e m e n e i n s t a l l a t i e w e r k e n w a a r o n d e r d e g e s p e c i a l i s e e r d e i n r i c h t i n g v a n h a n d e l s z a k e n , h e t
i n r i c h t e n v a n s t a n d e n o p t e n t o o n s t e l l i n g e n e n o p a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n .
A l l e v e r r i c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , h e t o n d e r h o u d e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r
o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n o f a a n k o p e n .
D e b i j s t a n d i n h e t k a d e r v a n h u n b e d r i j f v a n d e r d e f y s i s c h e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d e
o r g a n i s a t i e v a n h u n a d m i n i s t r a t i e o f h e t b e l e i d h u n f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r .
H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a l l e
r e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n z i j a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t o f l i d i s .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n / o f v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f i
b e d r i j v e n .
D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - ,
s o c i a l e - e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e n a t i o n a l e , i n t r a - c o m m u n a u t a i r e e n i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l s p r o s p e c t i e e n c o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e
z i j n v a n h u n b e t e k e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e i m p o r t , e x p o r t , d o o r v o e r e n d e h a n d e l , i n g e b r u i k s g o e d e r e n , i n d u s t r i ë l e g o e d e r e n , i k u n s t v o o r w e r p e n e n t e c h n o l o g i e ë n , a l s o o k h e t b e v o r d e r e n v a n n a t i o n a l e , i n t r a c o m u n a u t a i r e e n i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l s r e l a t i e s .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n v o o r d e l e n v a n a i l e a a r d t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j z a l v e r b i n t e n i s s e n k u n n e n m e d e - o p n e m e n , m e t d e r d e p e r s o n e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n h i e r v o o r b o r g s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p e r a t i e s v e r w e z e n l i j k e n w e l k e o o k d e n a t u u r o f h e t k a r a k t e r e r v a n w e z e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j d o e t d e z e o p e r a t i e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n h a a r n a a m h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n n a a m v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e z e l a a t s t e n . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e d o e l o f e e n a a n v e r w a n t d o e l z o u d e n h e b b e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n . "
- S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
- W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 , 8 , 1 1 , 1 2 , 1 5 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r . "
P u n t 1 1 : M a c h t i g i n g :
- M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , c o ö r d i n a t i e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r C h r i s W e s t e l i n c k , t e 9 2 2 0 H a m m e , K r u i s b e e l d s t r a a t 1 9 3 , v i a o n d e r n e m i n g s l o k e t F o r m a l i s , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
M a u r i c e I d e , n o t a r i s .
T e q e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
M a u r i c e I D E ,
N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
- a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, b ` :
è V o o r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g