30/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n _ r ,
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d I !
t i M u i W a r d t t . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i q u g a g o i l 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 . 8 4 9 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o j e t R o o s e v e l t i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S A C T I V I T E I T E N D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e ë i n d i g e n v a n d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n .
T W E E D E R E S O L U T I E : K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E V E R E F F E N A A R V A N 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 , A L S O O K V A N D E R E K E N I N G E N O P G E S T E L D O P 3 1 J U L I 2 0 1 3 E N D E S T U K K E N T E R S T A V I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 e n d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
N a u i t e e n z e t t i n g , t o e l i c h t i n g e n b e s p r e k i n g w o r d t h e t v e r s l a g g o e d g e k e u r d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , i n d i t v e r b a n d , u i t d r u k k e l i j k d e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e h a d , z o a l s d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n , o m t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 e n d e s t a v i n g s s t u k k e n .
D E R D E R E S O L U T I E : K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N D E B E S C H I K K I N G V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N
O p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r z i j n p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n g e w e z e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s w e r d g o e d g e k e u r d ,
V I E R D E R E S O L U T I E ; B E S T E M M I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r e f f i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e A a n d e e l h o u d e r , d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t d a t i e d e r e b e l a s t i n g d i e z o u v e r s c h u l d i g d z i j n o p h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o , a l s o o k i e d e r e s c h u l d v a n d e V e n n o o t s c h a p , d o o r h a a r z a l g e d r a g e n w o r d e n .
T e r z a k e b r e n g t d e v e r g a d e r i n g i n h e r i n n e r i n g d a t o p 1 4 m e ¬ 2 0 1 3 e e n o v e r e e n k o m s t w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r e n d e A a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r i n :
- d e A a n d e e l h o u d e r z i c h e r t o e v e r b o n d à l l e s c h u l d e n d i e n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g z o u d e n
" o p e n s t a a n e n d i e n o g n i e t v o o r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n b e t a a l d , o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n d e v e r e f f e n a a r a a n d e b e t r o k k e n s c h u l d e i s e r ( o f é é n v a n h u n r e c h t s o p v o l g e r s ) t e b e t a l e n , o o k a l s d e z e s c h u l d e n p a s z o u d e n b e k e n d w o r d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a l s o o k a l l e k o s t e n d i e r e d e l i j k e r w i j z e d o o r d e
~ ~ l a d I ~ i
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a g j c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 j p , u , 2 0 V 1
G r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r e f f e n a a r z o u d e n g e d r a g e n z i j n t e r z a k e , e n d i t t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o f t o t e l k e l a t e r e d a t u m i n g e v a l v a n s t u i t i n g v a n d e v i j f j a r i g e v e r j a r i n g s t e r m i j n ,
- d e A a n d e e l h o u d e r z i c h e r t o e v e r b o n d , i n g e v a l s c h u l d e i s e r s ( o f é é n v a n h u n r e c h t s o p v o l g e r s ) d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r z o u d e n i n r o e p e n v o o r d e v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e v e r e f f e n a a r h i e r v o o r t e v r i j w a r e n e n t e v e r g o e d e n , D e A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d z i c h e r o o k t o e d e v e r e f f e n a a r o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k t e v r i j w a r e n v o o r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n d i e z i n j e g e n s d e z e l a a t s t e g e h o u d e n i n t e s t a a n v o o r a l l e s c h u l d e n , k o s t e n , u i t g a v e n , r e c h t e n , b e l a s t i n g e n , h e f f i n g e n , i n t e r e s t e n e n b o e t e n h o e o o k e n d o o r w i e o o k g e k w a l i f i c e e r d , t o t b e l o o p w a a r v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s p r o k e n d o o r o v e r h e d e n , s c h u l d e i s e r s o f e l k e a n d e r e d e r d e , u i t w e l k o o r z a a k o o k , d i r e c t o f i n d i r e c t g e v o r d e r d v a n d e v e r e f f e n a a r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k a l s v e r e f f e n a a r , e n d i t t o t v i j f j a a r n a a r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o f t o t e n i g e l a t e r e d a t u m i n g e v a l v a n s t u i t i n g v a n d e v i j f j a r i g e v e r j a r i n g s t e r m i j n , t e n z i j d e A a n d e e l h o u d e r a a n t o o n t d a t d e z e v o r d e r i n g r e c h t s t r e e k s g e g r o n d z i j n o p d e e i g e n o p z e t o f g r o v e s c h u l d v a n d e A a n d e e l h o u d e r w a a r v o o r u i t s l u i t e n d d e v e r e f f e n a a r v e r a n t w o o r d e l i j k i s . D e A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d z i c h e r t o e d e z e b e d r a g e n o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n d e v e r e f f e n a a r t e b e t a l e n o n v e r m i n d e r d d i e n s r e c h t o p d e z e b e d r a g e n n a d e r h a n d v a n d e v e r e f f e n a a r t e r u g t e v o r d e r e n i n d i e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r i n r e c h t e b e w e z e n w o r d t d a l d e v o r d e r i n g e n d i e o p d e z e b e d r a g e n b e t r e k k i n g h e b b e n u i t s l u i t e n d v e r o o r z a a k t z i j n d o o r e i g e n o p z e t o f g r o v e s c h u l d v a n d e v e r e f f e n a a r w a a r v o o r _ u i t s l u i t e n d d e v e r e f f e n a a r v e r a n t w o o r d e l i j k i s .
- d e A a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d e d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e a a n d e v e r e f f e n a a r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r s t r e k t w a r e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r , j u i s t e n v o l l e d i g w a r e n e n z i c h e r t e v e n s t o e v e r b o n d , i n g e v a l d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r z o u w o r d e n i n g e r o e p e n i n h e t k a d e r v a n z i j n t a k e n w a a r b i j h i j h e e f t g e s t e u n d o p i n f o r m a t i e e n / o f c i j f e r s d i e h e m w a r e n v e r s t r e k t d o o r d e A a n d e e l h o u d e r e n d e z e i n f o r m a t i e e n / o f c i j f e r s i n c o r r e c t b l e k e n t e z i j n , d e v e r e f f e n a a r h i e r v o o r t e v r i j w a r e n e n t e v e r g o e d e n .
- e r w e r d v e r k l a a r d d a t a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e n a h e t a f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e n b e h o e v e v a n d e v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t b e t a a l d , t o e k o m e n a a n d e A a n d e e l h o u d e r . H i e r t o e z o u d e v e r e f f e n a a r e e n r e k e n i n g a a n h o u d e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r v e r b o n d z i c h e r t o e o m n a o v e r l e g m e t d e A a n d e e l h o u d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o m b e t a l i n g t e b e k o m e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v a n d e s c h u l d e n a a r s z i c h m e l d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , m i t s v e r g o e d i n g d o o r d e A a n d e e l h o u d e r v a n d e r e d e l i j k e k o s t e n g e m a a k t t e r z a k e d o o r d e v e r e f f e n a a r . .
V I J F D E R E S O L U T I E : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
Z E S D E R E S O L U T I E : K W I J T I N G E N O N T S L A G V A N D E V E R E F F E N A A R K O E N V A N D E R H E Y D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r K o e n V a n d e r h e y d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n h i j w o r d t h i e r b i j o n t s l a g e n .
Z E V E N D E R E S O L U T I E : K W I J T I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
A C H T S T E R E S O L U T I E : B E P A L E N V A N D E P L A A T S W A A R D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N Z U L L E N B E W A A R D W O R D E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o p d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l e g e n t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n ,
N E G E N D E R E S O L U T I E : B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E S I N Z A K E D E K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N E N D E P U B L I C A T I E S I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n K o e n V a n d e r h e y d e n e n / o f W i l l i a m M y n c k e c / o " D L A P i p e r U K L L P " L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n a f t e h a n d e l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e w i j z i g i n g e n / s c h r a p p i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r t e v o e r e n .
V a n d e r o n d v r a a g w o r d t g e e n g e b r u i k g e m a a k t .
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
D e h e e r W i l l i a m M y n c k e
S p e c i a a l g e m a n d a t e e r d e v a n d e V e n n o o t s c h a p
e
+ , , w e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r B i j l a g e : B e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n
v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.03.2013, NGL 30.05.2013 13140-0441-024
22/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k _ B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
; ; O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 4 9 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o j e t R o o s e v e l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , l e l i d o v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; ; c o m m i s s a r i s , ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n e , o p g e m a a k t ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , 3 l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n ; ; a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , z o d a t : ; z i j m e t i n g a n g v a n h e d e n n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . B e s l i s s i n g o m t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e h e e r V A N D E R H E Y D E N K o e n r a a d L o u i s e , g e b o r e n t e L e u v e n P o p 2 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , N a c h t e g a a l s t r a a t 5 , w o o n s t k i e z e n d e t e n k a n t o r e v a n ' D L A P i p e r ; : U K L L P ' , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 0 6 , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
3 . T o e k e n n i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ; z o ; : [ ; z a l h i j a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n . ; v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e r h a l v e g e m a c h t i g d z i j n : ; a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k o p e n . A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . R e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s o p 1 2 - 3 - 2 0 1 3 e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e h e t , : b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , t e w e t e n :
1 ) d e h e e r J O B F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e u k e n l a a n 6 ,
2 ) d e h e e r T H I E N P O N T B e r n a r d , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 9 1 .
3 ) d e h e e r P R O V O S T P h i l i p p e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , K a n u n n i k e n s t r a a t 2 4 .
5 , M a c h t i g i n g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e , a a n : d e h e e r K o e n V a n d e r h e y d e n , B a r t V a n L o o k , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n ' D I A P i p e r U K L L P ' , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 , i e d e r m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
ÿ ; !
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
; ; S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + v o n n i s t e r b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
i ~
, 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
I I
v a n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t r a s > ' d e R e c h t h e v r t n , K t a o p h a r r d e ! t e A t ' l t w e r , v e a , o p
G r i f f i e 1 $ J l l l l 2 0 1 2
i i i N I I I I V I N I M V I I
* i a i 3 s o o s *
b
s
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s s h S t a a t s b l a d 2 - 7 1 - 0 7 / 2 D 1 2 , - - A n n e x e s - d t r M o n i t e t t r - b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 4 9 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P r o i e t R o o s e v e l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i i s w i i c k l a a n 1 6 2 / 1 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r O m e r T u r n a ( N - A 0 2 0 9 1 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e N V P r o j e t R o o s e v e l t z a l v a n a f h e d e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
F r a n ç o i s R . A . J o b , b e s t u u r d e r .
B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 30.05.2012 12138-0235-027
01/02/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ' e e r ~ n l e g û , ' s . r c ~ < < ; i e V O / 7 d e R e c h t b a n k v a n l ; c a r ; c : d e l l e 1 i : ; ? w e r p e n , c l 9 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
f l 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 7 . 8 4 9 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o j e t R o o s e v e l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n
g e n o m e n :
1 l A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n .
b l i j v e n .
3 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
4 1 A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t
g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n .
5 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n . A r t i k e l 2 3 l u i d t v o o r t a a n :
" a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r
d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e -
s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t
a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n
d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t "
v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g
i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r 1 9 e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
6 / M a c h t i g i n g :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r D i r k O m e r C y r i e l D e s l a g m u l d e r , w o n e n d e 3 1 2 0 T r e m e l o , E . V a n D e r V e l d e s t r a a t 4 1 , o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 26.07.2011 11341-0297-030
03/01/2011
ÿþM e d 2 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . I I i i I ~ I V 0 0 0 a s a ~ I N V I l l l I I I N
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 4 9 . 0 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o j e t R o o s e v e l t
I t l e r p e ' e h l p i e V O d a f l E f h t h a r
~ ~
o p
G r i f f i e 2 3 l e t . 2 0 1 0
1 1 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 / 1 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 0
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r , n a m e l i j k t o t m e t d e J a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 e n d i t t e g e n e e n j a a r f e e v a n 3 . 5 0 0 E U R :
- E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a t r i c k R o t t i e r s g e v e s t i g d J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) .
F r a n ç o i s R . A . J o b , B e s t u u r d e r
B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N z a a n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , h e t z i j v a r : d e p e r s o i e t t ; ( e s ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 27.07.2010 10343-0502-028
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 16.06.2009 09250-0086-028
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.04.2008, NGL 30.04.2008 08114-0324-029
07/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.03.2007, NGL 27.04.2007 07125-0335-027
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17/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.03.2005, NGL 09.08.2005 05634-0057-023
17/02/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 27.05.2004, NGL 11.02.2005 05048-3798-021
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