06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.03.2014, NGL 29.04.2014 14106-0056-018
20/05/2014
ÿþB i j l a g é n i i i 1 é t ï e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
a l = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g ~ g i n t e r g r i f f i e v a n d e a k s . j :
e e r e i e e d , e r g r i f f i e v a ! ,
R E C . R . e . 3 A 1 J K v . e N x s . 0 0 P H A L T c , i ` t
0 8 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a ; ' t i e t t x : g T ï T R 1 V H c + ` ; T '
D e G r i f f i e r ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 8 8 5 . 1 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o u v e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e t a a n 1 5 A - 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n s i a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
L u i d e n s d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g
a l s z a a k v o e r d e r v a n B . V . B . A , J - M a n a g e m e n t - B E 0 8 9 4 . 1 6 1 . 5 3 9 - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , J o e r i
V e r b i n n e n , B r u k e l e n 2 0 - 2 2 6 0 W e s t e l o , g o e d g e k e u r d e n a a n v a a r d ,
D e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n D h r . J o e r i V e r b i n n e n , B r u k e l e n 2 0 - 2 2 6 0 W e s t e l o w e r d g o e d g e k e u r d
e n a a n v a a r d
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g g i n g e n i n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g ,
B . V . B . A . P - M a n a g e m e n t
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . P a s c a l V e r b i n n n e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ; g l i a l e v a n . d e R E C H T B A U F " 7 A , ; 4 T 7 3 ! Y r F 3 A 1 , . 1 D i J L
2 9 S E P . 2 0 1 4
A N T W E 1 . ~ . P E á Y a x a e . : n g T U R N H O U T
G i i t C e í m e r
.
1 9 1 8
b e l
a 2
B e S t a
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 5 8 . 6 5 9 .
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : P R O L I V E R
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j f t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O U V E R , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 5 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 6 1 8 7 0 6 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 3 1 3 5 5 9 7 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t ;
t t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r ,
( " )
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t p u n t a . v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r F r a n s D r i e s s e n , t e 2 5 8 0 P u t t e , H o u w s t r a a t 4 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e i l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - i h e h o c d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n l o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r
e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I H 7 *
r ~ h f
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E P F i T B A N K V A N
2 8 A U G , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L G ~ R N H O U T
e g r i f f i e r
M o d W a l d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 5 8 . 6 5 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O L I V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a b o e k 5 1 1 7 2 b l a d 5 6 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w N . V a n R o y , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O V I L E R g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 5 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n v e e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 6 1 8 7 0 6 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 5 3 1 4 3 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L U I T , V E R S L A G E N ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P R O L I V E R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r J o e r i V E B I N N E N , d e h e e r H a r i b e r t V E R B I N N E N e n d e h e e r P a s c a l V E R B I N N E N , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o c t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A P R O L I V E R , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P R O L I V E R e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 j u l i 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g , V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M A R I S
O p d e l a a t s t e 0 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 , 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n ( d e e l v a n e e n ) z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n i e d e r v a n d e d r i e v e n n o t e n , h i e r v o o r e n h i e r n a g e n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g .
D E R D E B E S L U I T , V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
T U S S E N K O M S T .
- Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 _ D e h e e r V E R B I N N E N H a r i b e r t A l f o n s G e r m a n i e , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 ;
2 . D e h e e r V E R B I N N E N P a s c a l F r a n s A u g u s t a , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 ;
3 . D e h e e r V E R B I N N E N J o e r i , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 3 ,
d i e i e d e r , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e i e d e r u i t e e n z e t t e n d a t z i j h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n r e s p e c t i e v e l i j k
* e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 8 . 6 0 2 , 5 9 ) ;
* e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 7 . 8 3 7 , 6 2 ) ;
* e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 , 3 8 9 . 5 0 3 , 5 9 ) .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t i e d e r v a n d e v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n ( e e n d e e l v a n ) z i j n r e s p e c t i e v e l i j k e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t ) v o o r e e n b e d r a g v a n r e s p e c t i e v e l i j k é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n i e d e r v a n d e v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , r e s p e c t i e v e l i j k
* d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) ,
* d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) ,
* d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t , h e t z i j i n t o t a a l d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
A l l e v e n n o t e n ( a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ) v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n k e n n i s t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 7 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f a . e n v i j f b . , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
b . A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 7 . 8 0 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( " )
e i
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n
e .
. . . £
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
w i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 06.03.2013, NGL 26.03.2013 13073-0504-018
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.03.2012, NGL 27.03.2012 12072-0148-018
11/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 5 8 . 6 5 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O L I V E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 5 A
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w e e e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 5 9 b l a d 3 3 v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P R O L i V E R g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 1 5 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 6 1 8 7 0 6 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 5 2 7 4 2 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
M c ! 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o f e
( . r z l . " = f , " - ! T D A Z % M , ' ' ! A a i
1 1 1 l l I I 1 1 1 1 1 I B I N I I I I I I
* 1 1 1 5 3 1 4 3 *
2 9 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n d o o r d e h e r e n H a r i b e r t V e r b i n n e n , P a s c a l V e r b i n n e n e n J o e r i V e r b i n n e n o n d e r z o c h t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n a m e l i j k 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 8 0 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A . P r o l i v e r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- 9 3 4 a a n d e l e n a a n d e h e e r H a r i b e r t V e r b i n n e n ;
- 9 3 3 a a n d e l e n a a n d e h e e r P a s c a l V e r b i n n e n ;
- 9 3 3 a a n d e l e n a a n d e h e e r J o e r i V e r b i n n e n ;
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n g e b r u i k h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r : v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B A P r o l i v e r e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g ; n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' a ' n n r -
b e h p , t l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a s s e l t , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M a r i s .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ) n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o e u r o ( ¬ 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n ( d e e l v a n e e n ) z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n i e d e r v a n d e d r i e v e n n o t e n , h i e r v o o r e n h i e r n a g e n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g .
D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
T U S S E N K O M S T .
- Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 . D e h e e r V E R B I N N E N H a r i b e r t A l f o n s G e r m a n i e , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 ;
2 . D e h e e r V E R B I N N E N P a s c a l F r a n s A u g u s t a , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 ;
3 . D e h e e r V E R B I N N E N J o e r i , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 3 ,
d i e i e d e r , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t
v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
- A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n i e d e r v a n d e v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e
p a r t i j e n , d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , r e s p e c t i e v e l i j k
n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 3 4 ) ,
' * n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 9 3 3 ) e n
* n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 9 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t
z i j n ) v e r s t r e k t , h e t z i j i n t o t a a l t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) a a n d e l e n .
A l l e v e n n o t e n ( a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ) v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n
; e n k e n n i s t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k
" n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f a . e n a r t i k e l v i j f b . , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n
a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
b . A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
( . . . )
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 02.03.2011, NGL 04.03.2011 11052-0537-017
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 22.07.2009 09453-0222-015
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 30.07.2008 08508-0202-011
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 26.01.2016 16027-0476-018