05/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g e v a n d e a k t e
f i e e r g a l g d / o n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 . 1 I [ I J 1 1
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 8 9 . 3 2 8
I I
N a .
2 8 M E I 2 0 1 4
t l à f t j r l a v a n d e l e g e d i a n d s t a l i g e F e n t i t h e e d % a m i k o o p h a n d e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O R N E M P R O P E R T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0
1 0 3 0 S C H A A R B E E K ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 2 o p 1 5 / 5 / 2 0 1 4 , B o e k 7 9 b l a d 9 6 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) , D e O n t v a n g e r a . i . , ( g e t e k e n d ) B . F O U Q U E T , A d v i s e u r »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O R N E M P R O P E R T Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u s s e l ) , L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n " P r o l o g i s B e l g i u m X I X " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h e m o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
2 0 V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 8 6 0 B o o m , S c h e l d e w e g 1 , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e 2 8 j u n i o m 1 2 u u r 3 0 m i n u t e n e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e z e z i n , z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . V e r m i t s d e z e d a g d i t j a a r e e n z a t e r d a g i s , h e e f t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 2 u u r 3 0 : m i n u t e n .
4 0 W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n d a t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , . o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e z e z i n , z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
5 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . E e n . u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . d r a a g t d e b e n a m i n g " P r o l o g i s B e l g i u m X I X " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , S c h e l d e w e g 1 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , l n B e i g i 6 e n i n h e t b u i t e n l a n d : d e a a n k o o p v a n , i n s c h r i j v i n g o p , o v e r d r a c h t v a n , v e r k o o p o f e e n a n d e r e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n , e f f e c t e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f p u b l i e k e o b l i g a t i e s , o f a n d e r e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d , a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e r f p a c h t e n a a n g a a n , o n g e a c h t d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n d i e h e t o n d e r w e r p v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s s t u d i e s u i t v o e r e n , f i n a n c i e r i n g s o v e r e e n k o m s t a a n g a a n e n o v e r g a a n t o t d e a f b r a a k , c o n s t r u c t i e , v e r b o u w i n g e n u i t b a t i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z e o n d e r z i c h h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f i n v e s t e r e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n o f , v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n . Z e k a n e v e n e e n s t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ,
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a z p b e t
- B e f g l à e b
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a i l e o n d e r a a n n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n e n h e t b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ; z e k a n a i l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e e i g e n d o m m e n v e r w e r v e n a l s e e n i n v e s t e r i n g , z e l f s i n d i e n h e t n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , d u u r e n b e d r a g t o e s t a a n .
V o o r z o v e r h e t i n h a a r b e l a n g i s , k a n d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e d e n s t e l l e n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ) , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n p a n d o f i n h y p o t h e e k t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i f f l i g e u r o ( E U R 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 3 3 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 3 . 3 3 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r o p 2 8 j u n i o m 1 2 u u r 3 0 m i n u t e n w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g h e t b e s t u u r s o r g a a n e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n ,
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " , " v e t w o r p e n " o f " o n t h o u d i n g " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r i i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t , v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S S E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s o r g a a n r e g e l t i n h a a r m i d d e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A U D I T C O M I T E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e t g i k h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 3 , 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n o m s c h r i j f t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e t a k e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , z o a l s o n d e r m e e r h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t t o e z i c h t o p z i j n o n a f h a n k e l i j k h e i d . H e t a u d i t c o m i t é k a n a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
6 0 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w H i l d e V A N H O U T T E e n m e v r o u w V i c k i K A L U Z A , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e n k a n t o r e v a n a d v o c a t e n k a n t o o r " L A G A " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a 1 0 0 0 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a i s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l i e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/03/2014
ÿþI R "
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 M A R " 2 4 1 4
B R U S $ E
G r i f f i e
9 0 6 6 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 8 9 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R N E M P R O P E R T Y
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b u s 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d . d . , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
( 1 ) D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
- D h r J o h a n n e s R o e s ;
- D h r G a r y J a n a w a y ; e n
- D h r N e i l T u r n e r .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r l o p i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a t e n e i n d i g e n d o p h e d e n . D e z e k w i j t i n g z a t t i j d e n s d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d e n b e v e s t i g d .
( 2 ) D e v e n n o t e n b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D h r T h o m a s K a r m a n n , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 5 V o n - G a h l e n - S t r a l 3 e , 4 0 6 2 5 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d ; e n
- D h r C h r i s t i a n N i c k e l s - T e s k e , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 6 0 W e s t e r d o k 6 6 0 , 1 0 1 3 B V
A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
( 3 ) D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n D h r P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h , M e v r o u w L i s e G r u b e r , D h r G i l l i s L i n d e m a n s , D h r P a t r i c e V i a e n e , D h r E r i c B l o m m e , a l s o o k i e d e r a n d e r a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n C l i f f o r d C h a n c e L L P h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u ï z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I e n h e t f o r m u l i e r I I n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) ,
P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .