PROLOGIS BELGIUM XVII (A)

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROLOGIS BELGIUM XVII (A)
Dénomination : PROLOGIS BELGIUM XVII (A)
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.380.566

Publication

11/07/2014
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111111111111118

- *14134392*

Ondernemingenr : 0874.380.566 Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 02 JULI 1014

Griffie

Benaming (voluit) : Prologis Belgium XVII (A)

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: ScheIdeweg 1

2850 BOOM

Onderwerp akte :WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING

NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte ,

aansprakelijkheid "Prologis Belgium XVII (A)", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg, 1,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de 28 juni om 12 uur en'

wijziging van de statuten in deze zin, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten. Vermits deze dag dit'

jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 30 juni 2014 om 12 uur.

20 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten ter vervanging van de huidige statuten zonder evenwel

afbreuk te doen aan de essentiële bepalingen zoals bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van,

Vennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Prologis Belgium XVII (A)",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle venichtingenc met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,,; aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de mil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,: industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren,: de planning en corclinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een: participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van; technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst: of op een andere wijze, een aandeel nemen in elle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de, secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en dW, beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

' derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen " handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd veertien duizend zeshonderd en vijf euro vier en " vijftig cent (1.114.605,54 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en elf duizend vierhonderd zestig (111.460) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd en elf duizend vierhonderd zestigste (1/111.460n van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar op 28 juni om 12 uur wordt er een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel.

indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van , de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al ' dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene-: ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of 'onthouding; gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan regelt in haar midden de uitoefening van de bevoegdheid.

AUDITCOMITE.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité in de zin van artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen oprichten. Het bestuursorgaan omschnift de samenstelling en de taken van het auditcomité, zoals onder meer het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en het toezicht op zijn onafhankelijkheid. Het auditcomité kan afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan kan eveneens optreden als auditcomité overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4J.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jean

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tilde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeleke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd t, een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vexir registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/09/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Ari,roc.?1

05 SEP. 2014

afdelteffieerpen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad











*14170465*



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874.380.566

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium XVII (A) BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom

(volledig adres)

Onderwerp akte: Commissaris Mandaat: Benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30.06.2014)

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31/12/2013 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070), aan ais vaste vertegenwoordigen

TOL Albert Cornelis

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/01/2014
ÿþ4

Voo behou

aan I

Betgi Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0874.380.566

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium XVII (A)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill  Building A, 3e verdieping,Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 12 december 2013 : De zaakvoerders

- BESLUITEN de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Scheldeweg 1, 2850 Boom, met ingang van 1 januari 2014;

- BESLUITEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

'r:7----7--2,m14-4:71

_

4 DEC ne

Griffie

1I1I1umn~u~uiu~1~~1Nu~

ZQQaS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2013
ÿþ r-~--- -~~.t---,.r" --, Mod word 11.1

'aÉ) 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie 2 Q3U1

IM@VV~VI~~M~VV~~I~I~

*13099435*

Ondernemingsnr : 0874.380.566

Benaming

(voluit) : Prologis Belgium XVII (A)

{verkort) :

2013

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill - Gebouw A, ide verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - Volmacht voor de publicatieformaliteiten

Br blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 11 juni 2013 dat de vennoten :

BESLOTEN HEBBEN de heer Rohn T. Grazer eervol te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf vandaag.

BESLOTEN HEBBEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende (i) het vorige boekjaar en (ii) de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, respectievelijk aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van 2014 zal worden voorgelegd.

BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonen register en bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 25.10.2012 12624-0198-030
05/04/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlégging ter griffie van de akte

Mad wao 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

I 1I III III III III I

*12068678*

BRUSSe

l4iR'fe4©~~

~~Nr

A

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) Onderwerp akte

0874.380.566

Prologis Belgium XVII (A)

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Park Hill  Building A, 3e verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem

Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 28 februari 2012 dat de vennoten

- AKTE HEBBEN GENOMEN van het eervol ontslag van de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg en mevrouw Ingrid Maria van der Hoorn als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf 29 Jebruari 2012.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2011 wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

- HEBBEN BESLOTEN om de heer Albert Cornelis Tol, wonende te 30 Logger, 1132 GG Volendam, Nederland en de heer Gerrit Jan Meerkerk, wonende te Rue de Reckenthal 67A, L2410 Strassen, Groothertogdom Luxemburg, als zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 29 februari 2012.

De raad van bestuur bestaat voortaan uit de volgende zaakvoerders: de heer Rohn Thomas Grazer, de heer Albert Cornelis Tol en de heer Gerrit Jan Meerkerk.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- HEBBEN BESLOTEN dat de zaakvoerders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

- HEBBEN BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel; elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



be N i

a

131 Ste

*12058351*



0 î MAR. 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0874.380.566

Benaming (voluit) : AIVIB BRU Air Cargo Center

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brucargo Building, 701

1931 Zaventem

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DATUM VAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee maart tweeduizend en twaalf, door Meester Alexie LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met' handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid " AMB BRU Air Cargo Center ", waarvan de zetel gevestigd is te 1931 Zaventem, Brucargo; Building 701, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Prologis Belgium XVII (A)" en;; derhalve aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Z1'; draagt de benaming "Prologis Belgium XV!! (A)':".

2° Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Park Hill  Building A, 3e verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Park Hill  Building A, 3e verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem.",

3° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op dertig juni, om negen uur en derhalve vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst:

" De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig juni, om negen uur,

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige,' werkdag plaats.",

OVERGANGSBEPALING

De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de' jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf, zal gehouden worden op dertig juni tweeduizend en twaalf om negen uur.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde: allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,' en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de,

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris



~

Gd

Annexes du Moniteur belge

19/03/2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.07.2011 11369-0570-029
26/07/2011
ÿþMM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 3 MIL. 2011

BRUXELLES

V i I1'i

beh

aa

Bel

Staa

IIu i i





*11114252*

Ondernerningsnr ; 0874.380.566

Benaming

(voluit) AMB Bru Air Cargo Center

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brucargo Building 701, 1931 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28 juni 2011 dat de algemene vergadering :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Jeroen Smit en de heer Mohammed Barzegar als zaakvoerder, dit ontslag gaat in vanaf 6 juni 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

- HEEFT BESLOTEN de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg, wonende te Am Stiergraben 8, 63128 Dietzenbach, Duitsland, en mevrouw Ingrid Maria van der Hoorn, wonende te Jisperveldstraat 149, 1024 AH Amsterdam, Nederland, te benoemen als zaakvoerder, deze benoemingen gaan in vanaf 27 juni 2011.

- HEEFT BESLOTEN dat de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg en mevrouw Ingrid Maria van der Hoorn hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

- HEEFT BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenina.

17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 14.07.2009 09415-0343-028
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 23.06.2008 08264-0256-029
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 31.08.2007 07704-0045-056
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 04.06.2015 15165-0202-032

Coordonnées
PROLOGIS BELGIUM XVII (A)

Adresse
SCHELDEWEG 1 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande