PROLOGIS HOLDING (A)

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROLOGIS HOLDING (A)
Dénomination : PROLOGIS HOLDING (A)
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.762.237

Publication

15/05/2014
ÿþModWac111.1

G ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14099680*

vi

beh, aai Bel Staa

111111

II

" " " " " " " " " " " " " " "

et ch el clri eorermareal

Antwerpen

05 NEI 2914

edelingrArtlefflreati

 GlIffte

Ondernemingsnr 0895.762.237

Benaming

(voluit) : Prologis Holding (A)

--

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom

(volledig adres)

Onderwerp akte: Commissaris Mandaat: Benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16 augustus 2013)

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de' benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met' maatschappelijke zetel te Bourgetban 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Flet mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070), aan als vaste vertegenwoordiger.

TOL Albert Comelis

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11/07/2014
ÿþBenaming (voluit): Prologis Holding (A)

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg

2860 BOOM

Onderwerp akte ;WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Prologis Holding (A)", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg, 1, volgende beslissingen genomen heeft:

10 Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de 28 juni om 12.46 uur en wijziging van de statuten in deze zin, zoals hemomen in de nieuwe tekst van de statuten. Vermits deze dag dit jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 30 juni 2014 om 12.45 uur.

20 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten ter vervanging van de huidige statuten zonder evenwel afbreuk te doen aan de essentiële bepalingen zoals bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van Vennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Prologis Holding (A)",

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

het ontwikkelen en realiseren van projecten in de zin van commercieel en logistiek vastgoed, in het bijzonder van gebouwen ten behoeve van eigenaars/gebruikers en beleggers, alsmede het verwerven, ontwikkelen, realiseren en vervreemden van onroerende zaken, alsook het deelnemen in bij het voorgaande betrokken ondernemingen, het nemen en verstrekken, van leningen en kredieten ter financiering van zodanige zaken, het verstrekken van zekerheden en garanties voor de verplichtingen van de vennootschap en van derden en het optreden als adviseur en projectontwikkelaar, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, het exploiteren van vastgoed voor derden daarvan uitgezonderd, behoudens voorzover da t geschiedt met het oog op de vetwezenlijking van het doel als hiervoor omschreven,

de uitvoering van restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken, bouwen en verbouwen in de meest ruime zin van het woord,

- het beleggen, het intekenen op, vast opnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, winstbewijzen, deelbewijzen, obligaties, certificaten schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handels vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al niet met een (semi)pubilekrechtelijk statuut,

het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan het doei van aard is haar maatschappelijk doei te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschniving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap,

- de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen allerhande,

Op de laatste biz van Luik vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)Men) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegemvoorcfigen

Verso Naarn en handtekening

mcd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ileoht1TVLflleepilgridet Antwerpen

Ü 2 JUI.1 2014

afddipmatwerpen

Ondememingsnr : 0895.762.237

mod 11.1

- de prOjectontwikkelind en de algern ene' bouwonderneming inde meest ruime zin van het woord, het stellen van de nodige en nuttige daden en stellen van rechtshandelingen teneinde al het nodige te doen voor het onder de kap brengen van gebouwen, zo ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, het aanvragen van vergunningen allerhande, het voeren van onderhandelingen met publiekrechtelijke en andere instanties, het contacteren en contracteren van architecten en (onder)aannemers, de coördinatie van aan andere (ouder)aannemers toevertrouwde werken,

- het voeren van toezicht en algemeen management op voormelde projecten.

Het maatschappelijk doel dient in de meest .uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd, en deze opsomming is louter enunciatief, niet limitatief.

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wat en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen. De vennootschap mag zich evenmin inlaten met het beheer van vastgoed In naam en voor rekening van derden.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag haar maatschappelijk doel op elke plaats verwezenlijken, op elke wijze en volgens de modaliteiten die haar het beste schikken.

De vennootschap zal de leiding en controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante en ondernemingen en dochtervennootschappen.

Zij zal door middel van inbreng, overname, fusie, versmelting, splitsing, opslorping, deelneming, inschrijving of op gelijk welke wijze ook mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of nog op te richten, die een gelijkaardig of aanverwant, bijhorend deel nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen.

Zij mag ook alle leningen toestaan en zich borg stellen ten gunste van haar eigen bestuurders en aandeelhouders, in de limieten door de wet voorzien.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar op 28 juni om 12.45 uur wordt er een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanrgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van Oe perso(o)ri(en1

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan regelt in haar midden de uitoefening van de bevoegdheid.

AUDITCOMITE.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité in de zin van artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen oprichten. Het bestuursorgaan omschrijft de samenstelling en de taken van het auditcomité, zoals onder meer het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en het toezicht op zijn onafhankelijkheid. Het auditcomité kan afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan kan eveneens optreden als auditcomité overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

e

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

e Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORNIIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,10 bis van het Wetboek der

' Registratierechten.

'

, Peter VAN NIELKEBEKE

Notaris

" et

" y y

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

pi;.houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 28.08.2014 14570-0351-027
06/01/2014
ÿþ Mod Word 77.7

~-4 : j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





u Jing

nFr 201e

Griffie

Ondernemingsnr : 0895.762.237

Benaming

(voluit) : Prologis Holding (A)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill  Building A, Se verdieping,Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 12 december 2013 ;

De zaakvoerders

- BESLUITEN de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Scheldeweg 1, 2850 Boom, met ingang van 1 januari 2014;

- BESLUITEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0384-023
05/04/2012
ÿþMod Word 11.t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

26 -03- 2912 ~..

BReSe

Griffie

I Illl1 11111 fl11111111 11111 111I ff1111111 fl11 111

*12068733*

Vo beha

aan

Belç Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895.762.237

Benaming

(voluit) : Prologis Holding (A)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill -- Building A, 3e verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831

Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 28 februari 2012 dat de vennoten

- AKTE HEBBEN GENOMEN van het eervol ontslag van de heren Rohn Thomas Grazer en Peter Frans Mark Schuijlenburg als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf 29 februari 2012,

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2011 wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

- HEBBEN BESLOTEN om de heer Albert Cornelis Tol, wonende te 30 Logger, 1132 GG Volendam, Nederland en de heer Gerrit Jan Meerkerk, wonende te Rue de Reckenthal 67A, L2410 Strassen, Groothertogdom Luxemburg, als zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 29 februari 2012.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- HEBBEN BESLOTEN dat de zaakvoerders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

- HEBBEN BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/03/2012
ÿþ mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0895.762.237

*12059369"

1

V beh aa Bel Staa

fioargolegd ter rsfi7o yen Pechtbunk van Koophandel ie ˼%ttweeperl, op

Griffie p 8 1«2t)'

Benaming (voluit) :AMB Belgium Logistics Park 1

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frankrijklei, 33

2000 Antwerpen

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee maart tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERUNG, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMB Belgium Logistics Park 1", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 33,

volgende beslissingen genomen heeft

1" Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Prologis Holding (A)" en derhalve aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij; draagt de benaming "Prologis Holding (A}" "

2° Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Park Hill  Building A, 38 verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Park Hill  Building A, 38 verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem.".

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de:

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

4)p de laatste blz. van Luik B vermeden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) nevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

i" rso " Naam en handte.kening

25/07/2011
ÿþ "»,1 Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ggelegd fer griffie go

ReManíc vaI1 Koephandei ie Aempi$ca

~2,ul1 L

Do arme,

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11113449*

iw N

Ondernemingsnr : 0895.762.237

Benaming

(voluit} : AMB Belgium Logistics Park 1

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27 juni 2011 dat de algemene vergadering :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Jeroen Smit als zaakvoerder, dit ontslag gaat in vanaf 6 juni 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het, lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

" - HEEFT BESLOTEN de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg, wonende te Am Stiergraben 8, 63128 Dietzenbach, Duitsland, te benoemen als zaakvoerder, deze benoeming gaat in vanaf 27 juni 2011.

- HEEFT BESLOTEN dat de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

- HEEFT BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met keuze' van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van. indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren' betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.07.2011 11278-0589-022
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 06.07.2010 10288-0356-021
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 14.07.2009 09415-0356-014

Coordonnées
PROLOGIS HOLDING (A)

Adresse
SCHELDEWEG 1 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande