PROLOGIS HOLDING II (A)

Dénomination : PROLOGIS HOLDING II (A)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 895.747.290

Publication

15/05/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

MA Md 11.1

Ondernemingsnr : 0895.747.290

Benaming

(voluit) : Prologis Holding II (A)

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom

(volledig adres)

Onderwerp akte: Commissaris Mandaat: Benoeming

(Uittreksel un de notulen van de algemene vergadering van '16 augustus 2013)

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de benoeming van de burgerlijke co�peratieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetiaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070), aan als vaste vertegenwoordiger.

TOL Albert Comelis

Zaakvoerder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JI J11 II

V

beh

aa

Bel

Staa

1111

Rechtbank van keePhendel AnlwarAen

05 ND 201�

" afdenflgAafwerpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 28.08.2014 14570-0342-027
12/08/2014

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

!HUM

II

11

II

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

01 AU, 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0895.747.290

Benaming (voluit) : Prologis Holding 11(A)

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1

2850 BOOM

Onderwerp akte :WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING

NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Prologis Holding Il (A)", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg, 1, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de 28 juni om 13 uur en wijziging van de statuten in deze zin, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten. Vermits deze dag dit jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 30 juni 2014 om 13 uur.

20 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten ter vervanging van de huidige statuten zonder evenwel afbreuk te doen aan de essenti�le bepalingen zoals bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van Vennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt ais volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Prologis Holding Il (A)22

ZETEL.

De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend ln eigen naam en voor eigen rekening:

- het ontwikkelen en realiseren van projecten in de zin van commercieel en logistiek vastgoed, in het bijzonder van gebouwen ten behoeve van eigenaars/gebruikers en beleggers, alsmede het verwerven, ontwikkelen, realiseren en vervreemden van onroerende zaken, alsook het deelnemen in bij het voorgaande betrokken ondernemingen, het nemen en verstrekken, van leningen en kredieten ter financiering van zodanige zaken, het verstrekken van zekerheden en garanties voor de verplichtingen van de vennootschap en van derden en het optreden als adviseur en projectontwikkelaar, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, het exploiteren van vastgoed voor derden daarvan uitgezonderd, behoudens voorzover dat geschiedt met het oog op de verwezenlijking van het doel als hiervoor omschreven, de uitvoering van restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken, bouwen en verbouwen ln de meest ruime zin van het woord,

- het beleggen, het Intekenen op, vast opnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, winstbewijzen, deelbewijzen, obligaties, certificaten schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handels vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al niet met een (serni)publiekrechtele statuut,

- het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan het doel van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit be wijze van inbreng in speci�n of in nature, fusie, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd . krachtens contractuele of statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap,

- de aan- en verkoop, import en export groot- en kleinhandel ln bouwmaterialen allerhande,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzti van de perse:11(On)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- de projectontwikkeling en de algemene bouwonderneming in de meest ruime zin van het woord, het stellen van de nodige en nuttige daden en stellen van rechtshandelingen teneinde al het nodige te doen voor het onder de kap brengen van gebouwen, zo ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, het aanvragen van vergunningen allerhande, het voeren van onderhandelingen met publiekrechtelijke en andere instanties, het contacteren en contracteren van architecten en (onder)aannemers, de co�rdinatie van aan andere (ouder)aannemers toevertrouwde werken,

- het voeren van toezicht en algemeen management op voormelde projecten.

Net maatschappelijk doel dient in de meest uitgebreide zin te worden genterpreteerd, en deze opsomming is fauter enunciatief, niet limitatief.

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememin gen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wat en/of uitvoeringsbesluiten die

' deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen. De vennootschap mag zich evenmin inlaten met het beheer van vastgoed in naam en voor rekening van derden.

" De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland, in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn de

' verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag haar maatschappelijk doel op elke plaats verwezenlijken, op elke wijze en volgens de modaliteiten

die haar het beste schikken.

De vennootschap zal de leiding en controle, In haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of

anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante en ondernemingen en

' dochtervennootschappen.

Zij zal door middel van inbreng, overname, fusie, versmelting, splitsing, opslorping, deelneming, inschrijving

of op gelijk welke wijze ook mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,

bestaande of nog op te richten, die een gelijkaardig of aanverwant, bijhorend deel nastreven of die nuttig zijn tot

de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen.

Zij mag ook alle leningen toestaan en zich borg stellen ten gunste van haar eigen bestuurders en

aandeelhouders, in de limieten door de wet voorzien,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die

ieder ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar op 28 juni om 13 uur wordt er een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de

maatschappelijke zetel.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende

werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al

, dan niet vennoot De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale

handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide

plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwe-

zigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene-

ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te onder-

tekenen,

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door

de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen,

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten,.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbrad

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

a 4.. "

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11,1

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders warden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan regelt in haar midden de uitoefening van cie bevoegdheid.

AUDITCOMITE.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomit� in de zin van artikel 133, � 6 van het Wetboek van vennootschappen oprichten. Het bestuursorgaan omschrijft de samenstelling en de taken van het auditcomit�, zoals onder meer het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en het toezicht op zijn onafhankelijkheid. Het auditcomit� kan afwijkingen toestaan

" aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, � 6 van het Wetboek van vennootschappen. Het

bestuursorgaan kan eveneens optreden als auditcomit� overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening wonden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vii6r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

06/01/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

UNAU VM DFC

Griffie

Ondernemi ngsnr : 0895.747.290

Benaming

(voluit) : Prologis Holding 11(A)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill Building A, 3e verdieping,Jan Emiel Mommaertslaan 18,1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 12 december 2013 : De zaakvoerders

- BESLUITEN de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Scheldeweg 1, 2850 Boom, met ingang van 1 januari 2014;

- BESLUITEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Hecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0366-023
05/04/2012

�� Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 1a068693*

BRUSSEL

26 -03-2012

Griffie

V i

beh

aa

Bel

Star

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0895.747.290

Benaming

(voluit) : Prologis Holding II (A)

(verkorf) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill Building A, 3e verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem

(volledig adres) Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Onderwerp akte :

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 27 februari 2012 dat de vennoten :

AKTE HEBBEN GENOMEN van het eervol ontslag van de heren Rohn Thomas Grazer en Peter Frans Mark Schuijlenburg als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2011 Wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd, De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

- HEBBEN BESLOTEN om de heer Albert Cornelis Tol, wonende te 30 Logger, 1132 GG Volendam, Nederland en de heer Gerrit Jan Meerkerk, wonende te Rue de Reckenthal 67A, L2410 Strassen, Groothertogdom Luxemburg, als zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum van dit besluit.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- HEBEN BESLOTEN dat de zaakvoerders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

HEBBEN BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten,

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

20/03/2012

��" `r

11 Ming lin

*12059368*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ic r,,,J�f ~~~~,.~~, f .. .

'

KOop~j~llarf !d ~i~l`flt~~~p~

�-8 ~�~~i Itj'.? A~~t'~.poo. op

Griffie

ui

Ondernemingsnr : 0895.747.290

Benaming (voluit) :MM Belgium Logistics Park 2

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Frankrijkle1.33

2000 Antwerpen

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee maart tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " AMB Belgium Logistics Park 2", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,: Frankrijkie� , 33, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Prologis Holding Il (A)" en derhalve aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Prologis Holding Il (A)".",

2� Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Park Hill Building A, 30 verdieping, Jan Emiel' Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Park Hill Building A, 39 verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan, 18, 1831 Diegem.".

3� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neervetdstraat 101-103, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsioket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van statuten),

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Do de laatste htz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) :avond de rechtsoersoon ren aanzien van derden te vertegenwoordigen

"Tr"o Naam en iiandtekeninrj

o-

25/07/2011

��~

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111J111,1.1!1!11111111111411111111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

C3. rgelegd ?or griffie von dg eagdlanh van Xoophan:!dl te Ar,�rmen

De Griffier, Griffle

1 j

Ondernemingsnr : 0895.747.290

Benaming

(voluit) : AMB Belgium Logistics Park 2

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27 juni 2011 dat de algemene vergadering :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Jeroen Smit als zaakvoerder, dit ontslag gaat in vanaf 6 juni 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

- HEEFT BESLOTEN de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg, wonende te Am Stiergraben 8, 63128 Dietzenbach, Duitsland, te benoemen als zaakvoerder, deze benoeming gaat in vanaf 27 juni 2011.

- HEEFT BESLOTEN dat de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

- HEEFT BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en mei de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.07.2011 11278-0590-022
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 06.07.2010 10288-0371-021
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 14.07.2009 09415-0366-014

Coordonnées
PROLOGIS HOLDING II (A)

Adresse
SCHELDEWEG 1 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande

PROLOGIS HOLDING II (A)

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PROLOGIS HOLDING II (A)

Coordonnées
PROLOGIS HOLDING II (A)