L ' U l i k ; B I > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M O N I T : ' " [ " E E R G E
0
I 1 I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I 2 0 1 - 2 1 3 2 ~ - 1 2 - 2 0 1 2
* 1 3 0 0 6 8 0 4 * B E L G I S C S T A ' ~ : ; ® I E R E C H T B A N K v a n
v n n o l - 1 e t d \ 1 n . . 1 . t e e . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 5 4 . 5 1 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O M A D O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 0 1 , R P R M e c h e l e n 0 4 0 0 . 7 5 4 . 5 1 0 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n e e n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r z a l w o r d e n g e h o u d e n , z o d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l [ o p e n , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l w o r d e n g e h o u d e n .
B E S L I S S I N G T W E E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t z u i l e n a a n g e p a s t w o r d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e :
A r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 1 8
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m a a r t o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
A r t i k e l 1 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 1 9
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , m e t d e t o e l i c h t i n g
e n d e v e r p l i c h t e v e r s l a g e n , n e e r g e l e g d o p d e z e t e l t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n . "
Z e B E S L I S S I N G D R I E
. r B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n b r a n d e n P . B v b a t e 1 8 5 1 H u m b e e k ,
D o r p s s t r a a t 1 4 b u s 1 , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n d e r R e c h t b a n k v a n
e K o o p h a n d e l V e n n o o t s c h a p p e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e , s o c i a l e e n a n d e r e
C a d m i n i s t r a t i e s e n t e r z a k e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v o o r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
: . .
- - + - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t r e k s e l - f o r m u l i e r , A e n B _ f o r m u l i e r l I g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ t R s 4 .
1
t
V o o b e h o u a a n I B e 1 g i : S t a a t s
N E E R G E L E G D
~ 3 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D i i à 4 E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 D 0 . 7 5 4 . 5 1 1 : 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m a d o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 3 0 1 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2
M e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 j u n i 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e d e r s
M a r c V e r r y t w o n e n d e D i j l e 3 0 b u s 4 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n e n A d o l f V a n D e n B o s c h w o n e n d e
C o x i e s t r a a t 1 5 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n . D é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t o t 1 j u n i 2 0 1 2 u n a n i e m .
M e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e b e n o e m i n g v a n P r o b e N V , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 0 1
t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 1 7 3 . 6 3 4 a i s z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e h e e r M a r c V e r r y t
w o n e n d e D i j l e 3 0 b u s 4 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
M e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e b e n o e m i n g v a n I n t e l c o N V , N e e r v e l d 1 0
t e 2 5 5 0 K o n t i c h m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 1 0 1 . 2 7 0 a l s z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . A i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e h e e r A d o l f V a n D e n B o s c h
w o n e n d e C o x i e s t r a a t 1 5 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
P r o b o N V
V e r r y t M a r c a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n