30/05/2014
ÿþ M a d W o r d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 M O 2 0 1 4
R E C H T B k N L v _ a n K O O P H A N D E L i
A N T W E r e f l e ' M a f d . M E C H E L E N
- - - à
1 1 1 1 1 1 1 . U 1 1 1 1 1 1
b e l a ;
B E
S t a
v v " " T p . y e . ' P . , R . " µ , , , , , , , . 1 y v v
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t Y . P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e
( v e r k o r t ) : P R T C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 V V i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 7 m e i 2 0 1 4 - S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
D h r . P a u l V a n O y e n z i j n m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n e n s t e k z i c h n i e t h e r v e r k i e s b a a r . H i j s t e l t z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 4 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n ' o n t s l a g .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e v r . A n n M o o r t g a t , d i e z i c h h e r v e r k i e s b a a r s t e l t , a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r E r i k S p i l l e m a e c k e r s , d i e z i c h v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r i e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T i s s e l t , 7 m e i 2 0 1 4
N i c o t a s V a n d e n A b e e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2014
ÿþ1 1 i l l t 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . j ï l 1 1 1 1 1
N L E R G P 1 L . , G D
2 3 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T S , v a n
A N T W G r i f f g l , a f d . f w E C l i E L E N
t e t n 1 W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P R O M A T R E S E A R C H A N D T E C H N O L O G Y C E N T R E ( v e r k o r t ) : P R T C
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n P R T C N . V . , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v e r s c h e n e n i n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 6 6 3 4 0 , v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n ;
- m e v r o u w A n n O p s o m m e r , D i r e c t e u r O n d e r z o e k e n T e c h n o l o g i e , w o n e n d e t e S i n t - A n n a l a a n 1 2 0 A ,
1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
- m e v r o u w A n n i c k C a r n b i e r , H R M a n a g e r , w o n e n d e t e V e l d s t r a a t 1 0 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
o m g e z a m e n l i j k m e t e e n B e s t u u r d e r a i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s , i n c l u s i e f b e t a l i n g e n , v a n a f e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E u r o t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E u r o .
G e z a m e n l i j k t w e e a a n t w e e t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R , a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e l e i d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e , i n c l u s i e f b e t a l i n g e n ,
- m e v r o u w N a n c y H e r r e b o s c h , H o o f d B o e k h o u d i n g , w o n e n d e t e B o g a a r d e n 2 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ,
o m a l l e e n a i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e : B e l a s t i n g e n e n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , m e t u i t z o n d e r i n g v a n j u r i d i s c h e c l a i m s .
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 6 . 0 2 . 2 0 1 2 o n d e r n r . 1 2 0 3 8 5 0 8 .
T i s s e i t , 1 3 j u n i 2 0 1 4
N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I l I I I I I
* 1 4 1 2 8 9 6 3 *
"
r . - .
" " " " " 1 , , C e L w /
-
2 3
- ; "
A t
1 4
G r i f f i e . ; , I 1
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 1 8 2 9 6 6 4
P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e P R T C
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r E r i k S p i l l e m a e c k e r s , w o o n a c h t i g t e F r u i t h o f l a a n 2 0 , 2 5 0 0 i K o n i n g s h o o i k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r n a a s t d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e f e , d e h u i d i g e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 . B e i d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s , n a m e l i j k d e h e r e n E r i k S p i l l e m a e c k e r s e n N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , z i j n i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n k u n n e n d u s i e d e r a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t ! d a l b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d e l e g e r e n . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n , , b e v o e g d h e d e n v a s t . "
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l e
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n :
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n :
T i s s e l t , 1 3 j u n i 2 0 1 4
N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/12/2013
ÿþ~
M a a W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i I I I 1 I I l l I I 1 I I A
* 1 3 1 8 9 7 9 7 *
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
i u
i
d
N E E R G E L E G D
2 8 2 0 1 3
2 8 N O V , ~ ( 1 d , 2 0 1 3
G R I F F I E R ~ C } J 7 ~ B A N K v a n K O O P H A N d ~ f . R ë M E C H E L E P G R I F F I E R C T B A N K K O O P H A N ~ l . ~ ~ M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A T R E S E A R C H A N D T E C H N O L O G Y C E N T R E ( v e r k o r t ) : P R T C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r I v o H e i j s t e r a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . B i j g e v o l g b e s l o o t d e r a a d v a n , b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m m e v r o u w A n n M o o r t g a t , w o o n a c h t i g t e O v e r z e t s t r a a t 6 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - ° d e n - B o s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t e e n v e r v a n g i n g b e t r e f t i n g e v o l g e e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e , z a l m e v r o u w A n n M o o r t g a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r u i t d o e n ( d . i . d r i e j a a r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 4 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p n e m e n a l s a g e n d a p u n t o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t : m a n d a a t v a n m e v r o u w A n n M o o r t g a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
T i s a e l t , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
30/05/2013
ÿþr .
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e
B e l g i s c
s t a a t s b a
M o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e
( v e r k o r t ) : P R T C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 m e i 2 0 1 3 - O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
~ . . _ _ . . .
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 5 - 2 0 1 3
C " t I F F I E A i C ( - i T S t ; l ' , i K c . n K J U P H M O R f f e r M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 1 7 8 5 *
D h r . C h r i s t i a n H u y g h e h e e f t z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 ' m a a r t 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r I v o H e i j s t e r , w o n e n d e t e M i d d e n d r e e f 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W i l l e b r o e k , 2 m e i 2 0 1 3
N i c o l a s V a n d e A b e e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 17.05.2013 13128-0536-035
20/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 1 0 9 2 6 1 *
u w
N E E R G E L E G D
1 1 J U N I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E Q ( E C H E L E N J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e
( v e r k o r t ) : P R T C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 m e i 2 0 1 2 - S t a t u t a i r e v e r k i e z i n g e n
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
D e h e e r B r u n o d e R a d z i t z k y h e e f t z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 . D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r R o n a l d V a n d e n E c k e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
i l l e b r o e k , 3 1 m e i 2 0 1 2
N i a d e A b e e l e
G e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 25.05.2012 12133-0429-033
15/02/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 1 4 ) 2 - 2 C 1 2
G r i f ' f i a
G R I F F i E t ~ E C H T B A t t i l l . t
K O O P H A N D E L t e N i E C H E L E H .
O n d e m e m i n . g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A T R E S E A R C H A N D T E C H N O L O G Y C E N T R E ( v e r k o r t ) : P R T C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
D e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n P R T C N . V . , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 6 6 3 4 0 , v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
- m e v r o u w A n n O p s o m m e r , D i r e c t e u r O n d e r z o e k e n T e c h n o l o g i e , w o n e n d e t e S i n t - A n n a l a a n 1 2 0 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
- d e h e e r S t e f a a n V a n H a u t e , D i r e c t e u r N o r m e n e n S t a n d a a r d e n , w o n e n d e t e Z i j p s t r a a t 1 5 8 , 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ,
- m e v r o u w M a r i a C o r e m a n s , D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s P r o m a t I n t e r n a t i o n a l N . V . , w o n e n d e t e E i k e n d r e e f 1 7 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
- d e h e e r E r i k S p i l l e m a e c k e r s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r P r o m a t I n t e r n a t i o n a l N V , F r u i t h o f l a a n 2 0 , 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t ,
o m g e z a m e n l i j k m e t e e n B e s t u u r d e r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e s , i n c l u s i e f b e t a l i n g e n , v a n a f e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E u r o t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E u r o ,
G e z a m e n l i j k t w e e a a n t w e e t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e l e i d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e , i n c l u s i e f b e t a l i n g e n .
- m e v r o u w N a n c y H e r r e b o s c h , H o o f d B o e k h o u d i n g , w o n e n d e t e B o g a a r d e n 2 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ,
o m a l l e e n a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e = B e l a s t i n g e n e n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , m e t u i t z o n d e r i n g v a n j u r i d i s c h e c l a i m s .
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 0 3 . 0 3 . 2 0 0 9 o n d e r n r . 0 0 3 2 7 4 4 ,
W i l l e b r o e k , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2
N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
l I I H l I l I l l l 1 U l U i t I l l l H I
* 1 2 0 3 8 5 0 8 *
N
b e a B I s t r
04/11/2011
ÿþ " P : M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 1 0 2 0 1 1
G R I F F I E f z i E t s P I T B A N K v a n
l ' I
+ 1 1 1 6 6 3 4 0 "
- - - - - _ . , - - - - - - - - - - - - - - - R L J L l r _ ! ' t i r V L 1 C L [ E 3 M _ - -
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A T R E S E A R C H A N D T E C H N O L O G Y C E N T R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 T i s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e ; R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 - O n t s l a g ! b e n o e m i n g " N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m e l k v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
( i ) D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n m e v r o u w R i t a D i e r i c k x a i s b e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
( i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . B i j g e v o l g b e s l o o t d e ; r a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r : v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a l h e t e e n v e r v a n g i n g b e t r e f t i n g e v o l g e e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e , z a l d e h e e r V a n d e n : A b e e l e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ` a a n d e e l h o u d e r s , h e f b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r u i t d o e n ( d . i . d r i e j a a r v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 1 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p n e m e n a l s a g e n d a p u n t o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t ' m a n d a a t v a n d e h e e r V a n d e n A b e e l e z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
( i i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t v e r v o l g e n s o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i s a l l e e n b e v o e g d e n k a n d u s a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t . "
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r i n n e r d e v o o r t s a a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n . "
T i s s e l t , 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1
B r u n o d e R a d z i t z k y C h r i s t i a n H u y g h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j I a g n b i B i j I n u i t t i r t t c t B e t g i s c t r S t a a t s t r l a - d _ 0 4 f 1 1 1 2 $ 1 1 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R E L E G D
. 3 4 1 - 0 5 . 2 0 1 1
G R I F F I E T B A N K v a n
K O O P H A e M E C H E L E N
I l I 1 1 1 1 1 l i I 1 I I l l I l l I I l l l I l l l 1 1 I l l i i i l I I
+ 1 1 0 8 6 8 3 1 *
b i
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A T R E S E A R C H A N D T E C H N O L O G Y C E N T R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 T i s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 1
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e v r o u w R i t a D i e r i c k x , d i e z i c h h e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r C h r i s t i a n H u y g h e , d i e z i c h h e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r P a u l V a n O y e n , d i e z i c h v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r B r u n o d e R a d z i t z k y , d i e z i c h v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e m a n d a t e n v a n d e h e r e n R e i n h o l d v o m S c h e i d t , F r é d é r i c D e s l y p e r e e n K a r e l D e W i l d e k o m e n t e v e r v a l l e n . Z i j s t e l l e n z i c h n i e t h e r k i e s b a a r .
T i s s e l t , 4 m e i 2 0 1 1
R i t a D i e r i c k x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 26.05.2011 11136-0073-034
22/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E , L R E L E G D
1 2 1 4 - 2 0 1 1
G R I F F E ; R E C H T B A N K v a n
K Q O i ' H A N I ~ I , i v 9 E C H E L E N
s I I c
( k é t L m U f t P
1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 ! 1 , 1 I 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A T R E S E A R C H A N D T E C H N O L O G Y C E N T R E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : S c h r a p p i n g v o l m a c h t
M e v r o u w R i t a D i e r i c k x , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e N . V . , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h a a r t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 4 o k t o b e r 2 0 0 8 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 3 2 7 4 3 , d e v o l g e n d e v o l m a c h t i n t e t r e k k e n :
- d e h e e r C a r l J a n s s e n s , A d j u n c t - D i r e c t e u r S y s t e e m o n t w i k k e l i n g e n T o e p a s s i n g e n , w o n e n d e t e ' s H e e r e n b a a n 5 5 , 2 8 5 0 B o o m ,
D e v o l m a c h t e n v a n d e o v e r i g e v o l m a c h t d r a g e r s z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 0 3 . 0 3 . 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 3 2 7 4 4 b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
W i l l e b r o e k , 7 a p r i l 2 0 1 1
R i t a D i e r i c k x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u * 1 1 0 5 5 9 8 1 "
N E E R G E L E G D
- - 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L f t l C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 4 1 . 8 2 9 . 6 5 4
( v o l u i t ) : P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , B o r m s t r a a t 2 4 .
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s V a n N o t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l l e b r o e k o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 ( a k t e n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ) h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e " a f g e k o r t " P R T C " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k . ( T i s s e l t ) , B o r m s t r a a t 2 4 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t h e r l e i d . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r m e e r d a n v o l d o e n d e e i g e n m i d d e l e n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o e r e n w a a r d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e r e c h t v a a r d i g d . Z o d o e n d e w o r d t d o o r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e t n o d e l o z e h o g e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r l e i d t o t d e w e r k e l i j k e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . M o c h t d e s c h u l d e i s e r g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , z a l h e t g e s c h i l v o o r g e l e g d w o r d e n d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G
D U I Z E N D E U R O ( 2 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
- d a t e r e e n l a a t s t e a l i n e a w o r d t t o e g e v o e g d , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t h e t k a p i t a a l
v e r m i n d e r d v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e m i l j o e n
z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n . D e z e z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e
n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n 4 a n h e b B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r R o e l a n d V e r h i l l e , b e d r i j f s j u r i s t , w o n e n d e t e
S l i k s t e e n v e s t 2 4 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r
h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
S t e m m i n g
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
' e x p e d i t i e a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
3 3 0 0 T i e n e n ,
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 18.05.2010 10124-0058-035
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 23.06.2009 09313-0248-034
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 26.06.2008 08331-0180-024
21/05/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 ~ 2 5 2 "
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 2 9 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m a t R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y C e n t r e
( v e r k o r t ) : P R T C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e t g d d 6 m e i 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d h r . N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , d i e z i c h h e r v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , p a r t n e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R o n a l d V a n d e n E c k e r B V B A , K l e i s t r a a t 5 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
T i s s e l t , 6 m e i 2 0 1 5
E r i k S p i l l e m a e c k e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
c ` ~ r r - ~ . - ~ r ~ r - - " a ^ + i ` ~ i ; , , ~ ; w : P . . ~ ~
1 1 - 0 5 - 2 0 1 5
! , ' , " , r , : { : + ~ t : , ~ i c ; 3 r ~ , ~ D E L I
i t i 1 ( í ~ " ' ~
a i d .
G r ~ i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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