20/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
|
O n d e n n e m i n g o n r : 0 8 0 6 . 6 6 0 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M A T E X E U R O P E
( v e r k o r t ) ~
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N O , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n n o n v o u i æ n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 6 n o v e m b e r
2 0 1 3 , b o e k 2 9 3 b l a d 7 7 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( @ 5 U , 0 O D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a l .
( g e t e k e n d ) V V . W U Y T 7 V ] K " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
E e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 4 1 . 1 G 8 . 4 2 ) o n d i t d o o r o n t t r e k W n g v a n d o b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 5 n o v a m b a r 2 O 1 3 . n o | n h o u d i n g v e n d æ m e n a n d e v o o r h e f f i n 0 v o n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 6 * . 1 1 6 . 6 * ) . i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 7 7 . 0 4 9 . 7 8 ) . D i t a l l e s k a d e r t ( n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " .
l l . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 7 7 , 0 4 9 , 7 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 9 7 , 0 4 9 , 7 8 ) , d o o r i n b r e n g n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h a n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 4 1 . 1 6 6 , 4 2 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r a e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 6 4 A 1 6 , 6 4 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 7 7 . 0 4 9 , 7 8 ) , e n d i t l n t w e e f a s e s :
E e r s t e f a s e
1 ° B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 5 . 5 4 0 , 7 2 ) o m h e t t e b v a n t w i n t i g d u i z e n d 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 5 . 5 4 0 , 7 2 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e n r e o U e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 8 . 7 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a o n d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o b w e e 0 n v i l f t i O c e n t ( ¬ 1 ? 4 . 5 2 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l
-
h e t v e r s c h i l t u s s e n d e h Q h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t p e r a a n d e e l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n t w i n t i g e u r o 2 0 . 0 0 ) p e r a a n d e e l , o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 9 0 1 . 5 0 9 , 0 6 ) ,
l e d e r n | a u w g o n d æ æ t e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p a v a n
h o n d e r d . ~ ~ ~ . ( 1 0 0 % ) ,
' - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k o v e r m e l d e n / R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r n o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . l o u p
b e h o u d e r
a a n h e t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ n ~ * ` r n r ~ ~ ~ v - : ' ' ` ~ ' r h ~ Q n k
~ 8 ~ ~ ~ ' ~ '
v a n
K ~ n a U ~ / ~ / ~ ~ ~ p c n , o p
~ ~ D E C , n m ~ ~
G r i f f i e ^ - ~ ^ ~ - - ' -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ° I n b r e n g .
D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p ° K . P . F . N . " , m e t z e t e l t e S c h i l d e , R o d e d r e e f 4 9 , h e e f t v e r k l a a r d m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 7 7 . 0 4 9 , 7 8 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 5 . 5 4 0 , 7 2 ) k a p i t a a l e n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 9 0 1 . 5 0 9 , 0 6 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g s t e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t h i e r b o v e n t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u l t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
3 ° V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 8 . 7 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 8 . 7 7 7 ) n i e u w e - v o l l e d i g v o l g e s t o r t e - a a n d e l e n , w o r d e n v o o r h e t g e h e e l t o e g e w e z e n a a n v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " K . P . F . N " a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
4 ° V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 3 9 5 . 5 4 0 , 7 2 E U R ) .
5 ° U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e m i n o e n n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n a u r a z e s c e n t ( 2 . 9 0 1 . 5 0 9 , 0 6 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
1 ° B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 9 0 1 . 5 0 9 , 0 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 5 . 5 4 0 , 7 2 ) o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 , 2 9 7 . 0 4 9 , 7 8 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ' V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 9 7 . 0 4 9 , 7 8 ) .
I l . b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 3 . 2 9 7 . 0 4 9 , 7 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 9 . 7 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
I I I . D e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d o o r z e a a n t e p a s s e n e n t e c o o r d i n e r e n .
V O L M A C H T :
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o f i d i - R e v a c " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g