PROMETHEUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROMETHEUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.066.885

Publication

30/04/2014
ÿþBijlagen f, j 1iet Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Mid 11.1

Ondernemingsnr : 0466.066.885

Benaming (voluit) : PROMETHEUS

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Dijleweg 90 - 2820 Rijmenam (Bonheiden)

Onderwerpen) akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALSVERHOGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 24 maart 2014, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROMETHEUS" waarop volgende beslissingen werden genomen

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd zeventig duizend twaalf euro achtenzestig eurocent (¬ 270.012,68) om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) euro op tweehonderd achtentachtig duizend zeshonderd en vier euro negenenzestig eurocent (¬ 288.604,69).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 10,892 nieuwe kapitaalsaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen, pro rata temporis

£ vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 24,79 euro per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent.

Tweede beslissing

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten,elk individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Derde beslissing:inschriiving op de kapitaalvelhoginq en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen 1,Vervolgens heeft de enige vennoot, de heer Opdebeeck Marc, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Prometheus" en in te schrijven op de nieuwe kapitaalsaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van 24,79 euro per aandeel en onder de hoger. gestelde voorwaarden te weten:

- de heer Opdebeeck Marc, voormeld ten belope van 10.892 kapitaalaandelen

2.De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort werd. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderd zeventig duizend twaalf euro achtenzestig eurocent (¬ 270.012,68) euro.

3.De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 3631 3240 7767 op naam van de vennootschap bij de ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 maart 2014, dat werd overhandigd aan ondergetekende notaris.

Vierde beslissing  Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd zeventig duizend twaalf euro achtenzestig eurocent (¬ 270.012,68) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achtentachtig duizend zeshonderd en vier euro negenenzestig eurocent (¬ 288.604,69), vertegenwoordigd door 11.642 aandelen van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (¬ 24,79).

Vijfde beslissinn-Wiiziging van artikel 5 der statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd achtentachtig duizend zeshonderd en vier euro negenenzestig eurocent (¬ 288.604,69), vertegenwoordigd door 11.642 aandelen van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (¬ 24,79)."

Zesde beslissing: volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Correct pro Bvba, te 3020 Herent, Kloosterweg 9 bus 1 enfof haar aangestelden teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

.-r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMI1J15W





VIONITEuR BELGE NEERGELEGD-

2 3 -04- 2014

_GIBCH STAATSBLAD



1 4 -04- 2014

" " t~.~.:1Yen ÁIeWEFIPEN, afd. iti"~,h'sl I~N





Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rr(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vemu

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van OnderneminQen, nn, dexQevmUend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

-afschrift van het proces verbaal

-gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Notaris

Veoree behcitidei

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto: : Naam en hoeda instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

09/09/2014 : ME085396
06/09/2012 : ME085396
07/09/2011 : ME085396
07/09/2010 : ME085396
05/11/2009 : ME085396
07/09/2009 : ME085396
01/09/2008 : ME085396
07/09/2007 : ME085396
07/09/2006 : ME085396
27/07/2005 : ME085396
20/07/2005 : ME085396
05/11/2004 : ME085396
11/08/2003 : ME085396
24/10/2002 : ME085396
01/10/2015 : ME085396
20/09/2001 : ME085396
06/09/2016 : ME085396

Coordonnées
PROMETHEUS

Adresse
DIJLEWEG 90 2820 BONHEIDEN

Code postal : 2820
Localité : BONHEIDEN
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande