23/04/2014
ÿþ M o d w e i d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - e e e r g e l r i a t e r g r g r i e v o n t i r e R e i l l e v a n K o o p h o d e l A e r p e t t ,
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l / A N T W E R P E N
S t a a t s b i l G r i f f i e ' 1 0 A P r , 2 0 1 4
O n d e r n e m t n g s n r : 0 4 7 6 . 4 2 9 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O F E R
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 5 4 b u s 1 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
B l i j k t u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r . H O M M E R S O N N i c o l a a s , V i j v e r s l e i 2 A , B - 2 9 5 0 K a p e l l e n
- P R O G R E S S N V , I t a l i ë l e i 5 4 b u s 1 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
B e i d e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r . H O M M E R S O N N i c o l a a s , V i j v e r s l e i 2 A , B - 2 9 5 0 K a p e l l e n
w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
N i e t s m e e r a a n d e a g e n d a z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o n t h e v e n ,
D h r . H O M M E R S O N N i c o l a a s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z M v i n d c ' p e > b i o r r . L c n l b e v o e g e d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r v e n t e v a r t e g s , ' r . c i o s d s g e s ,
V e r s o N a a m e n h a n d t e k . e n s n g
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.11.2013, NGL 18.12.2013 13692-0466-013
12/04/2013
ÿþ"
,
a
. ~
M o d W o r d 1 1 . 1
e l 1 , ç I n d e b i j l a g e n b i j h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ' 0 3 A V R . 2 0 1 3
b e h o u d e n m i t e ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ;
1 1 1 1 1 0 1
3 0 5 7 2 9 5 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b j j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 1 Q 4 / 2 D i i f f l u x e s d u M o u i t j u r . b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 2 9 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P r o m o f e r
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e k s t r a a t 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t - d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r :
R a l l i e ' 5 4 , b u s 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
e n d i t v a n a f 2 5 . 0 2 . 2 0 1 3
H o m r n e r s o n N i c o l a a s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.11.2012, NGL 28.11.2012 12649-0201-013
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.11.2011, NGL 28.12.2011 11657-0562-013
21/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I I I
* i i o a 3 o s e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 2 9 . 6 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O F E R
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
0 9 M A R . 2 0 1 1
m a s s a ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H o e k s t r a a t 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U i t d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 0 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O M O F E R " e e r d e r g e k e n d a l s " P R O - M O T I O N " , v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i j v e r s l e i 2 A e n t h a n s m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 4 , o p g e m a a k t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r N i c o l a a s H o m m e r s o n , b l i j k t d a t :
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O G R E S S " v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 3 1 - 3 3 e n t h a n s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 5 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 9 0 0 . 6 6 6 :
D h r . H O M M E R S O N N i c o l a a s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i j v e r s l e i 2 A d i e a a n v a a r d t .
G e t e k e n d ,
D h r . H O M M E R S O N N i c o l a a s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.11.2010, NGL 29.11.2010 10625-0158-013
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.11.2009, NGL 17.12.2009 09894-0208-013
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.11.2008, NGL 29.12.2008 08864-0187-014
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 27.11.2007, NGL 27.12.2007 07842-0233-014
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 27.11.2006, NGL 19.12.2006 06908-0240-013
20/10/2006 : AN348462
02/01/2006 : AN348462
24/12/2004 : AN348462
08/01/2004 : AN348462
06/01/2003 : AN348462
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 23.11.2015, NGL 22.12.2015 15703-0502-012